证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-009 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 2. 会议召开地点：新芝生物会议室 3. 会议召开方式：现场召开及通讯 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以电话方 式通知 5. 会议主持人：监事会主席虞明霞女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率和效益，公司及 子公司拟择机使用闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司 在北京证券交易所信息披露平台（http: ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-012 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日 召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将 有关情况公告如下： 一、公司募集资金基本情况 三、自筹资金已支付发行费用的具体情况 公司本次发行的各项发行费用合计人民币 38,882,339.15 元（不含税）。在募 集资金到位之前，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币 2,389,891.51 元（不含税），本次拟置换 2,389,891.51 元，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 类别 | 自筹资金预 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月22日召开第 八届董事会第二次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立 场，就公司第八届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下： 一、对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 公司在不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，合理使用闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险型理财产品，有利于提高公司资 金的使用效率，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形；公司对本事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。我们一致同意《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》并提交股东大会审议。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-010 宁波新芝生物科技股份 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-008 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、 法规的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以通讯方 式通知。 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周芳、钟文明、朱云国、朱佳军、寿淼钧、毛磊、梅乐和、 罗春华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避表 ...

信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 3 月 22 日第八届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-013 宁波新芝生物科技股份有限公司 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露,促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》")、《北京证 券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》 （以下简称"7 号指南"）等法律、法规以及《宁波新芝生物科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定,制定 本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-011 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 公司购买安全性高、流动性好的保本型或低风险型理财产品的 品种包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、 通知存款及其他低风险理财产品等。 在董事会审议通过的额度范围内，公司董事会授权董事长行使 相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及 办理相关事宜，授权自本事项经董事会审议通过之日起一年内有 效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 为了提高宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，公司 拟利用部分闲置有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险 型理财产品，保障闲置资金的投资收益，进一步提高公司整体收益， 符合全体股东的利益。 （二） 购买理财产品的额度和资金来源 公司拟使用部分闲置自有资金以购买安全性高、流动 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-014 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 3 月 22 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 1、 现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 14:00 2、 网络投票起止时间：2023 年 4 月 9 日 15:00—2023 年 4 月 10 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的专项 鉴证报告 7 : 12 截至 2022 年 12 月 31 日止 关于宁波新芝生物科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的专项签证报告 信会师报字[2023]第 ZF10081 号 宁波新芝生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波新芝生物科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层编制的截至 2022 年 12 月 31 日止《宁波新芝 生物科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支 付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")进行鉴 证。 一、管理层的责任 按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等相关文件规定的要求编制专项 说明,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料 以及我们认为必要的其他证据,并保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述 ...

中信证券股份有限公司关于宁波新芝生物科技股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹 资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任宁波新芝生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司使用募集资金置换已预先投入募投 项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 新芝生物于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意宁波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2024 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行股数 22,190,000 股（不含行使超额配售选择权所发的 股份），发行价格为人民币 15 元/股，超额配售选择 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-007 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）已授权现金管理的基本信息 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品;（2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进 行。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用 作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备 案并公告。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 ...