本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 毛磊、梅乐和、罗春华于 2022 年 1 月 25 日起担任宁波新芝生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事。在 2022 年度担任独立董事期间，毛磊、 梅乐和、罗春华严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 对董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2022 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-027 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 一、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东大会。毛磊、梅乐和、罗 春华出席会议的具体情况 ...

（二） 召集人 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-034 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于提请召 开 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其 他必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 目有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 7 关于宁波新芝生物科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 鉴证报告 第1页 信会师报字[2023]第ZF10243号 宁波新芝牛物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波新芝生物科技股份有限公司(以下 简称"新芝生物"） 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新芝生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募 集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-023 宁波新芝生物科技股份有限公司 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日 收到宁波高新区财政局拨付的上市奖励资金 900 万元，奖励依据为宁波高新区经 济发展局、宁波高新区财政局《宁波高新区关于下达 2023 年度第四批促进区域 经济稳进提质政策资金的通知》（甬高新经[2023]26 号）。 二、政府奖励对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 17 日 关于收到政府上市奖励的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励资金的基本情况 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-022 宁波新芝生物科技股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 4,438,000 股，占公司总股本 4.85%，可交 易时间为 2023 年 4 月 19 日 二、 本次股票解除限售的明细情况及原因 | 单位：股 | | --- | | | | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 除限售 | | 号 | | | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-021 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）已授权现金管理的基本信息 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品;（2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进 行。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用 作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备 案并公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-019 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 总数 44,636,700 股，占公司有表决权股份总数的 48.7747%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人列席会议 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场 ...

法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受宁波新芝生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孙凯律师、霍建青律师（以下 简称"本所律师"）出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的通知、公司 2023 年第一次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会就有关事 实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和 文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-018 关于变更签字注册会计师的公告 杜琴雅女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机 构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等 自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性要求的情形。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 27 日 召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为 公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服 务。上述议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（现已转移至北京证券 交易所官方信息披露平台 h ...

一、 授权现金管理情况 （一）已授权现金管理的基本信息 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-017 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品;（2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进 行。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用 作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备 案并公告。 宁波新芝生物科技股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-137）。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管 ...