国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对合肥高科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 2,266.67 万股，实际募 集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含增值税）， 募集资金净额为 1 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-015 合肥高科科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 关联方合肥高科快易电新能源科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁厂 房，并签署相关合同，该事项 2025 年度产生关联交易总金额不超过 40 万元，具 体金额以实际发生额为准； 关联方安徽恒茂高科科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁设备，并签 署相关合同，该事项 2025 年度产生关联交易总金额不超过 10 万元，具体金额以 实际发生额为准。 （二）决策与审议程序 该事项已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过； 2025 年 4 月 17 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于关联交易 的议案》，关联董事胡翔、陈茵回避表决； 2025 年 4 月 17 日公司第四届监事会第十五次会议审议通过《关于关联交易 的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-025 合肥高科科技股份有限公司 2024年内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一） ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-021 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关于公司 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | | | 第四届董事 | | 关于公司 2023 | 年度审计报告的议案 | | | 会审计委员 | 2024-4-19 | 关于续聘 2024 | 年度会计师事务所的议案 | 审议通过 | | 会第一次会 | | | | | | 议 | | 关于公司 2023 | 年内部控制自我评价报告的议案 | | | | | | 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 | | | 会议名称 | 会议时间 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 | | | | | | 会审计委员 会第二次会 | 2024-4-26 | 关于 2024 | 年第一季度报告的议案 | 审议通过 | | 议 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-016 合肥高科科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万 股 （ 不 含 行 使 超 额 配 售 选 择 权 所 发 的 股 份 ）， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含税），募集资金净额 为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并于 2022 年 12 月 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-014 合肥高科科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购商品等 | 39,500,000 | | 30,917,562.33 | 根据公司经营计划及业 务发展所需 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品等 | 3,500,000 | | 2,614,631.35 | 根据公司经营计划及业 | | 品、提供劳务 | | | | | 务发展所需 | | 委托关联方销 | | | | ...

合肥高科科技股份有限公司 关于2025年度预计向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2025年度预计向银行申请授信额度的情况 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-029 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2025年度公司（含子公司） 拟向金融机构申请总额不超过30,000万元（含）的综合授信额度。上述授信额 度不等于公司的实际融资金额，公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需 求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。具体授信额度、实际融资金额、 担保方式、融资期限等以与金融机构的实际签署合同为准。为便于公司向金融 机构申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长审核并签署上述授信 额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表 决，年度内金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批 准后执行。综合授信额度有效期自本次股东大会审议通过之日起至审议下一年 度授信额度的股东大会决议通过之日止，在授信 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-022 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事王玉瑛、王玉的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-019 合肥高科科技股份有限公司 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计 委员会对天健会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）资质条件 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：905 人 2024 年上市公司审计客户家数：707 家 2023 年业务收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-017 合肥高科科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况 下，运用暂时闲置资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财产品， 可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司单笔购买银行理财产品金额或任一时点持有未到期的银行理财产品余 额不超过人民币 5,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，单笔购买理财产品金额或任一 时点持有未到期的银行理财产品余额不超过人民币 5,000 万元，期限为自本议案 经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚 动使用。 （四） 委托理财期限 在上述额度和 ...