证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-069 合肥高科科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过了《关于公司高级管理人员任命的议案》。 任命童立飞先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满止，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任命原因 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经总经理提名，董事会决定任命童立飞先生为公司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 童立飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1982 年 10 月，本 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-073 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年 度第三季度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 10 月 27 日召开的董事会审议通过，该议 案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结 果为准。 （二）监事会意见 公司 2023 年第三季度权益分派预案符合公司实际情况和长远发展战略，符 合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 《公司章程》"第八章 财务会 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-067 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见 ...

合肥高科科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"、"合肥高科"）与安徽快易电 新能源科技有限公司共同投资设立合肥高科快易电新能源科技有限公司，公司 2023 年度向合肥高科快易新能源有限公司销售商品、出租房屋分别为 1000 万元、 20 万元。 （二）表决和审议情况 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-070 已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次审议通过，本次关 联交易无需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：合肥高科快易电新能源科技有限公司 住所：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园 C4 栋 3 层 301 注册地址：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园 C4 栋 3 层 301 企业类型：有限公司 成立日期：2023 年 10 月 20 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-071 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日上午 9 点。 2、网络投票起止时：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

Financial Performance - Total revenue for the first nine months of 2023 reached ¥761.85 million, an increase of 15.64% compared to ¥658.84 million in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥46.14 million, up 48.15% from ¥31.14 million year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first nine months was ¥39.57 million, reflecting a growth of 58.45% compared to ¥24.97 million in the previous year[11]. - In Q3 2023, the company reported revenue of ¥300.57 million, a significant increase of 31.92% from ¥227.84 million in Q3 2022[11]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was ¥15.09 million, representing a 54.49% increase from ¥9.77 million in the same quarter last year[11]. - Net profit for the period was ¥46,139,781.60, reflecting a 48.15% increase driven by improved product gross margins[14]. - Net profit attributable to the parent company for the first nine months of 2023 was CNY 44,348,720.58, an increase from CNY 33,913,317.38 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 30.3%[46]. - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 755,867,987.52, up from CNY 653,201,093.51 in 2022, indicating a year-over-year increase of about 15.7%[44]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the first nine months was ¥37.07 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥13.24 million in the same period last year[11]. - Operating cash flow generated was ¥37,070,338.60, a turnaround from a negative cash flow of -¥1,323.62 million in the same period last year[14]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 228,142,951.76, compared to CNY 198,627,608.59 in 2022, representing an increase of about 14.9%[47]. - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥32,427,546.63, an increase from ¥14,366,744.36 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 126.5%[50]. - Total cash inflow from investment activities was ¥142,176,764.56, while cash outflow was ¥200,239,252.29, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥58,062,487.73[51]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -¥41,072,718.85, compared to -¥10,503,684.71 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[51]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥804.39 million, a decrease of 10.63% from ¥900.03 million at the end of 2022[12]. - The company reported a total liability of ¥311,693,588.23, down from ¥444,411,959.35, indicating a reduction of approximately 29.8%[35]. - The company's total assets decreased to ¥804,394,991.01 from ¥900,025,397.96, reflecting a decline of about 10.6%[35]. - The company's total liabilities decreased to ¥316,394,867.90 as of September 30, 2023, from ¥441,395,721.65 at the end of 2022, a reduction of about 28.38%[39]. - The company reported a total current assets of ¥558,292,905.81 as of September 30, 2023, down from ¥670,150,845.56 at the end of 2022, representing a decrease of approximately 17%[33]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 90,666,700, with 12,962 shareholders[20][22]. - Major shareholder Hu Xiang holds 44.53% of the shares, totaling 40,370,207 shares[22]. Expenses - Total operating costs for the first nine months of 2023 were ¥707,779,145.48, compared to ¥632,534,901.99 in 2022, indicating an increase of about 11.79%[42]. - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥25,788,944.01, compared to ¥23,206,764.29 in 2022, representing an increase of about 11.14%[42]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 9,190,830.71 in the first nine months of 2023 from CNY 9,704,297.29 in 2022, a reduction of about 5.3%[45]. - The company experienced a decrease in operating expenses, with non-operating income dropping by 99.36% to ¥890.19 due to fewer compensations received compared to the previous year[14]. Investment and Income - Investment income increased to ¥633,053.43, a significant rise of 319,623.95% due to higher financial asset investment returns[14]. - Fair value change income reached ¥709,255.55, up 39,303.09%, attributed to increased fair value changes in financial assets[14]. - The company invested ¥85,121,459.73 in long-term equity investments as of September 30, 2023, up from ¥68,518,115.79 at the end of 2022, an increase of approximately 24.23%[38]. Credit and Impairment - The company reported a significant credit impairment loss of -¥8,410,037.66, compared to only ¥25,800 in the previous year[14]. - The company recorded a significant credit impairment loss of CNY 8,558,886.08 in the first nine months of 2023, compared to a gain of CNY 4,633,800.07 in 2022, indicating a substantial change in credit risk management[45].

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 is expected to be 46.14 million CNY, representing a 48.15% increase compared to 31.14 million CNY in the same period last year[2] - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the Q3 2023 report[4] Operational Efficiency - The company has experienced steady growth in customer orders, contributing to improved production efficiency and a steady increase in overall gross profit margin[3]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-065 合肥高科科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟使用自有资金与合肥晟禧机械科技有限公司（以下简称：合肥晟禧） 共同出资设立合资公司（合资公司名称以工商行政管理机关核定为准），注册地 为安徽省合肥市，注册资本为人民币 1,000 万元，其中合肥高科科技股份有限公 司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，合肥晟禧出资人民币 490 万元，占 注册资本的 49%，双方均以货币出资。合资公司注册地址位于安徽省合肥市（以 工商行政管理机关核定为准），经营范围为汽车零部件研发、生产、销售等。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-064 合肥高科科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司最近一个会计年度（2022 年）经审计的财务报表，本次拟对外投 资 400 万元，占经审计总资产的 0.44%，净资产的 0.87%，本次交易不构成重大 资产重组。 （三）是否构成关联交易 根据公司战略目标，培育、发展新能源产业链，充分发挥各方资源和优势， 公司拟与安徽快易电新能源科技有限公司共同出资设立合资公司（合资公司名称 以工商行政管理机关核定为准），注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 800 万元，其中合肥高科科技股份有限公司出资人民币400万元，占注册资本的 50%， 安徽快易电新能源科技有限公司出资人民币 400 万元，占注册资本的 50%。 根据合肥高科科技股份有限公司与安徽快易电新能源科技有限公司签订的 《合资协议》，新设公司属共同控制，不纳入公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-058 一、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 经审阅《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 我们认为：专项报告内容真实、准确、完整，公司 2023 年半年度募集资金的存 放、使用与管理严格遵循了《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的规定， 不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制 人占用等违法违规的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 综上，我们一致同意该议案。 合肥高科科技股份有限公司 独立董事：刘志迎、王玉、王玉瑛 2023 年 8 月 30 日 合肥高科科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规定，作为合肥高科科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，基于独立判断立场，就公 司第四届董事会第五次会 ...