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合肥高科(430718) - 安徽天禾律师事务所关于合肥高科科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-15 16:00
一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 19 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技股 份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》《合肥高科科技股份有限 公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》。 二、本次股东大会的召开程序 本次股东大会于 2024 年 5 月 16 日(星期四)上午 9:00 如期召开, 会议由董事长胡翔主持,会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一 致。 致:合肥高科科技股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 和《合肥高科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司(以下简 称"合肥高科""公司")的委托,指派鲍冉、马慧两位律师(以下简称 "本所律师")就公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 参与了本次股东大会,并对公司提供 ...
合肥高科(430718) - 2023年年度股东大会决议公告
2024-05-15 16:00
证券代码:430718 证券简称:合肥高科 公告编号:2024-041 合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2023 年董事会工作报告>的议案》 1.议案内容: (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 65,016,594 股,占公司有表决权股份总数的 71.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 101,994 股,占公司有表决权股份总数的 0.11% ...
合肥高科(430718) - 投资者关系活动记录表
2024-05-05 16:00
证券代码:430718 证券简称:合肥高科 公告编号:2024-040 合肥高科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间:2024 年 4 月 30 日 活动地点:中证网"投资者关系互动平台"(https://www.cs.com.cn/roadshow/) 参会单位及人员:通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 装饰面板和金属模具等。公司产品主要用于家用电器制造领域,应用范围覆盖冰 箱、电视机、空调、洗衣机等功能结构件及外观装饰件。2023 年度金属结构件、 家电装饰面板、金属模具占主营业务收入比分别为:78.78%、15.49%、4.50%。 问题二:公司 2023 年度新客户开发情况? 回复:报告期内,聚焦家电领域客户,开拓家电领域客户有艾欧史密斯(中 国)水系统有 ...
合肥高科:第四届董事会第十一次会议决议公告
2024-04-26 08:37
证券代码:430718 证券简称:合肥高科 公告编号:2024-037 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人:董事长胡翔 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 董事赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案经第四届董事会审计委员会第二次 ...
合肥高科:2023年年度报告业绩说明会预告公告
2024-04-26 08:37
二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024 年 4 月 30 日(星期二)15:00-17:00。 证券代码:430718 证券简称:合肥高科 公告编号:2024-039 合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 合肥高科科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《2023 年年度报告》(公告编 号:2024-028),为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体 情况,加强与投资者的互动交流,公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 五、 联系方式 联系人:汪晓志先生 (二)会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录中证路演中心 (https://www.cs.com.cn/roadshow/)参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理:胡翔先生 ...
合肥高科:第四届监事会第九次会议决议公告
2024-04-26 08:37
第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯 证券代码:430718 证券简称:合肥高科 公告编号:2024-038 合肥高科科技股份有限公司 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-036)。 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议 ...
合肥高科(430718) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 08:37
Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 20,364,812.90, representing a 47.65% increase year-over-year[12] - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 268,085,106.42, marking a 31.98% increase compared to the same period last year[12] - The company reported a profit before tax of ¥23,109,805.28 for Q1 2024, up from ¥15,996,284.83 in Q1 2023, indicating a growth of approximately 44.0%[43] - The total profit for Q1 2024 was ¥21.16 million, an increase of 24.8% from ¥16.99 million in Q1 2023[45] - The company reported a significant reduction in short-term borrowings from ¥12,735,307.30 to ¥2,968,800.00, a decrease of approximately 76.70%[37] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 830,305,536.50, a slight decrease of 0.001% compared to the end of 2023[12] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 36.98% from 39.31% year-over-year[12] - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to ¥554,423,079.09, a decrease from ¥569,713,888.04 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 2.54%[36] - Total liabilities decreased to ¥307,043,684.26 from ¥326,426,328.25, a reduction of approximately 5.93%[38] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥523,261,441.05 from ¥502,891,119.69, reflecting an increase of about 4.73%[38] Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities was CNY 8,428,855.39, down 43.71% from the previous year[12] - Net cash flow from operating activities was $7,538,420.14, a decrease of 38.5% compared to $12,321,587.29 in the previous period[51] - Total cash outflow from investing activities was $95,289,936.43, down from $108,349,384.71, resulting in a net cash flow from investing activities of -$51,044,958.93[51] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled $45,442,952.70, significantly lower than $132,932,931.51 at the beginning of the period[51] - Cash paid for employee compensation was $27,297,962.59, up from $17,044,877.42, indicating a 60.5% increase[51] Research and Development - Research and development expenses increased by 51.58% to CNY 9,465,221.90, driven by investments in new product development[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥9,465,221.90, compared to ¥6,244,397.97 in Q1 2023, marking an increase of about 51.5%[42] - Research and development expenses increased to ¥8.48 million in Q1 2024, up from ¥6.02 million in Q1 2023, reflecting a 41.0% rise[45] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 90,666,700, with 73.10% being restricted shares[22] - The largest shareholder, Hu Xiang, holds 44.53% of the shares, totaling 40,370,207 shares[25] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[27] Compliance and Commitments - The company has complied with all disclosed commitments without any overdue situations[31] - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[30] - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[30] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 3.97%, up from 2.97% in the previous year[12] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.22, an increase from ¥0.15 in Q1 2023[44] - Non-recurring gains and losses for the period amounted to CNY 693,147.80 after tax[17] - The company’s financial expenses showed a notable decrease, with interest expenses at ¥11.95 thousand in Q1 2024, down from ¥267.82 thousand in Q1 2023[45]
合肥高科(430718) - 第四届董事会第十一次会议决议公告
2024-04-25 16:00
证券代码:430718 证券简称:合肥高科 公告编号:2024-037 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长胡翔 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 董事赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 202 ...
合肥高科(430718) - 第四届监事会第九次会议决议公告
2024-04-25 16:00
证券代码:430718 证券简称:合肥高科 公告编号:2024-038 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人:监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (ww ...
合肥高科(430718) - 2023年年度报告业绩说明会预告公告
2024-04-25 16:00
证券代码:430718 证券简称:合肥高科 公告编号:2024-039 合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 合肥高科科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《2023 年年度报告》(公告编 号:2024-028),为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体 情况,加强与投资者的互动交流,公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024 年 4 月 30 日(星期二)15:00-17:00。 (二)会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录中证路演中心 (https://www.cs.com.cn/roadshow/)参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理:胡翔先生 公司董事会秘书、财务总监:汪晓志先生 ...