证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-005 合肥高科科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年12月12日，合肥高科科技股份有限公司发行普通股22,666,700股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总额为 147,333,550 元， 实际募集资金净额为 126,452,620.75 元，到账时间为 2022 年 12 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | | | 号 | | | 整后）（1） | （2） | ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-007 合肥高科科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （h ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以通讯方式发出 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-006 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-005 合肥高科科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年12月12日，合肥高科科技股份有限公司发行普通股22,666,700股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总额为 147,333,550 元， 实际募集资金净额为 126,452,620.75 元，到账时间为 2022 年 12 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | | | 号 | | | 整后）（1） | （2） | ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-006 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-007 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》 合肥高科科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案 1.议案内容： 具 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除 发行费用 20,880,929. ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥1,048,532,980.63, representing a year-on-year growth of 14.09%[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 38.75% to ¥63,134,333.15[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 46.06% to ¥53,722,983.77[4] - Basic earnings per share increased by 4.06% to ¥0.70[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥853,946,212.29, a decrease of 5.12% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 10.12% to ¥501,705,703.63[5] Revenue Growth Factors - The growth in operating revenue was primarily due to continuous service to quality customers in the home appliance sector and the expansion of new customers and markets[6] - The reduction in financial expenses and increase in investment income from raised funds contributed to the significant growth in net profit[6] Financial Reporting and Risks - The company emphasizes that the financial data for 2023 is preliminary and unaudited, urging investors to be aware of investment risks[7] - The final data will be disclosed in the official 2023 annual report[7]

合肥高科科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第十二章合并、分立、增资、减资和清算 62 | | --- | | 第十三章修改章程 | 65 | | --- | --- | | 第十四章争议解决 | 66 | | 第十五章附则 | 66 | 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司章程指 引》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第五条公司住所：合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号。 邮政编码：230071 第六条公司注册资本为人民币 9066.67 万元。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第八条董事长为公司的法定代表人。 第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-001 合肥高科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,914,600 股，占公司有表决权股份总数的 71.60%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 4. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订< ...