证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-068 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-071 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日上午 9 点。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利） ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-073 根据公司 2023 年 10 月 27 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 195,511,730.45 元，母公司未分配利润为 202,290,053.10 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,666,700 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 9,066,670 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年 度第三季度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 合肥高科科技股份有限公司 2023 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-069 合肥高科科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过了《关于公司高级管理人员任命的议案》。 任命童立飞先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满止，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （三）新任董监高人员履历 童立飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1982 年 10 月，本科学历。2001 年 11 月至 2011 年 4 月，任职于康佳集团股份有限公司；2011 年 5 月至 2019 年 3 月， 任职于三安光电股份有限公司；2019 年 4 月至 2021 年 3 月，任职于广东惠利普智能科 技股份有限公司；2021 年 4 月至 2023 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-070 合肥高科科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"、"合肥高科"）与安徽快易电 新能源科技有限公司共同投资设立合肥高科快易电新能源科技有限公司，公司 2023 年度向合肥高科快易新能源有限公司销售商品、出租房屋分别为 1000 万元、 20 万元。 已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次审议通过，本次关 联交易无需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：合肥高科快易电新能源科技有限公司 住所：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园 C4 栋 3 层 301 注册地址：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园 C4 栋 3 层 301 企业类型：有限公司 （二）表决和审议情况 五、关联交易的目的及对公司的影响 成立 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-067 合肥高科科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 is expected to be 46.14 million CNY, representing a 48.15% increase compared to 31.14 million CNY in the same period last year[2] - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the Q3 2023 report[4] Operational Efficiency - The company has experienced steady growth in customer orders, contributing to improved production efficiency and a steady increase in overall gross profit margin[3]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-065 合肥高科科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟使用自有资金与合肥晟禧机械科技有限公司（以下简称：合肥晟禧） 共同出资设立合资公司（合资公司名称以工商行政管理机关核定为准），注册地 为安徽省合肥市，注册资本为人民币 1,000 万元，其中合肥高科科技股份有限公 司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，合肥晟禧出资人民币 490 万元，占 注册资本的 49%，双方均以货币出资。合资公司注册地址位于安徽省合肥市（以 工商行政管理机关核定为准），经营范围为汽车零部件研发、生产、销售等。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-065 合肥高科科技股份有限公司 （一）、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）、购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过 五千万元人民币； （三）、购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟使用自有资金与合肥晟禧机械科技有限公司（以下简称：合肥晟禧） 共同出资设立合资公司（合资公司名称以工商行政管理机关核定为准），注册地 为安徽省合肥市，注册资本为人民币 1,000 万元，其中合肥高科科技股份有限公 司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，合肥晟禧出资人民币 490 万元，占 注册资本的 49%，双方均以货币出资。合资公司注册地址位于安徽省合 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-064 合肥高科科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司最近一个会计年度（2022 年）经审计的财务报表，本次拟对外投 资 400 万元，占经审计总资产的 0.44%，净资产的 0.87%，本次交易不构成重大 资产重组。 （三）是否构成关联交易 根据公司战略目标，培育、发展新能源产业链，充分发挥各方资源和优势， 公司拟与安徽快易电新能源科技有限公司共同出资设立合资公司（合资公司名称 以工商行政管理机关核定为准），注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 800 万元，其中合肥高科科技股份有限公司出资人民币400万元，占注册资本的 50%， 安徽快易电新能源科技有限公司出资人民币 400 万元，占注册资本的 50%。 根据合肥高科科技股份有限公司与安徽快易电新能源科技有限公司签订的 《合资协议》，新设公司属共同控制，不纳入公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资 ...