法律意见书 安徽天禾律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 1 月 9 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技股 份有限公司第四届董事会第一次会议决议》《合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。 二、本次股东大会的召开程序 本次股东大会于 2023 年 2 月 8 日（星期三）上午 9：00 如期召开，会 议由董事长胡翔主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。 本次股东大会采用现场会议及网络方式召开。本次股东大会的现场会 议于 2023 年 2 月 8 日上午 9：00 在公司会议室召开；本次股东大会通过 中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微 信公众号（"中国结算营业厅"）进行网络投票，网络投票的起止时间为 2023 年 2 月 7 日 15:00—2 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-017 合肥高科科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股东相关承诺情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥高科科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2958 号），合肥高科科 技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行 22,666,700 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发行价格人民币 6.5 元/股，本次 发行完成后，公司总股本由 68,000,000 股变更为 90,666,700 股。2022 年 12 月 22 日，公司股票在北京证券交易所上市。 本次发行前，公司控股股东、实际控制人胡翔、陈茵夫妇及胡翔控制的企业 合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）和合肥智然股权投资合伙企业（有限合 伙）、持股董监高就所持股份流通限制和自愿锁定的承诺如下： （一） 控股股东、实际控制人的承诺 本人/ ...

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《2023 年度预计向银行申请授信额 度的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年度第二次临时股东大会审议通过后生效。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-016 三、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行 授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实 力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 合肥高科科技股份有限公司 关于 2023 年度预计向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年度预计向银行申请授信额度的情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2023 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 20,000 万元（含） 的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权 董事长胡翔先生全权代表公司签署上 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥高科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：合肥高科科技股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司（以下简 称"合肥高科""公司"）的委托，指派吴波、马慧两位律师（以下简称 "本所律师"）就公司于 2023 年 1 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2022 年 12 月 23 日 在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技 股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》《合肥高科科技股 份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投 票）》。 二 ...

合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-004 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司高级管理人员和监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，第四届董 事会由 7 名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体董事审 议，同意 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-012 合肥高科科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 和项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日召开了 第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额和项目实施主体的议案》，同意公司根据向 不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额和募投项目实 施主体进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 于 2022 年 12 月 22 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-010 合肥高科科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，公司发行普通股 22,666,700 股，发行方式为战略投资 者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合，发行价格为 6.50 元/股，募集资 金总额为 147,333,550 元，实际募集资金净额为 126,452,620.75 元，到账时间 为 2022 年 12 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 1 月 9 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度，并已与国元证券、存放募集资金的银行签署了《募集资 金专户三方监管协议》。 1 二、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的具体情况及影响 根据《合肥高科科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票的 实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，故对本次募集资金投资项目拟投 入募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下： 公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况。 三、调整募集资金投资项目实施主体的具体情况及影响 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和 项目实施主体的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-013 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 9：00-12：00 时。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 安徽天禾律师事务所律师 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 7 日 15:00—2023 年 2 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-008 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 合肥高科科技股份有限公司 关于拟变更注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条公司于【】年【】月【】日 | 第三条公司于 2022 年 11 月 22 日 | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称 | | "中国证监会"）核准，向不特定合格 | "中国证监会"）核准，向不特定合格 | | 投资者公开发行股票，于【】年【】月 | 投资者公开发行股票，于 2022 年 12 月 | | 【】日在北 ...