证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-032 合肥高科科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购商品、 | | | | 根据公司经营计划及业 | | 燃料和动力、 | 加工费等 | 97,200,000 | | 78,335,958.47 | 务发展所需 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品 | 10,200,000 | | 3,330,456.74 | 根据公司经营计划及业 | | 品、提供劳务 | | | | | 务发展所需 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-037 合肥高科科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况 下，运用暂时闲置资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财产品， 可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过 人民币 3,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 （五） 是否构成关联交易 本事项不涉及关联交易。 二、 审议程序 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点 持有未到期的理财产品余额不超过人民币 3,000 万元，期限为自本议案经董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-033 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会主席向监事会作《公司 2022 年度监事会工作报告》，介绍了 2022 年 度监事会日常工作情况。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-026 合肥高科科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，合肥高科科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为胡翔、陈茵夫妇，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 64.58%。 公司存在控股股东，控股股东为胡翔，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 47.04%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-024 合肥高科科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发展规划，公司拟使 用自有资金与自然人史永刚共同合资设立子公司，注册资本 100 万元，公司持股 58%，对方持股 42%，双方均以货币出资。注册地址合肥高新区铭传路 215 号， 经营范围为机械设备、新材料、新工艺研发及销售等。具体的公司名称、注册资 本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资 管理制度》等相关规定，本次投资未达到董事会和股东大会审批标准，已经公司 总经 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-023 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 1 月 9 日披露的《合肥高科科 技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-009）。 2023 年 1 月 9 日，合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）发布了 《合肥高科科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司实际控制人胡翔遵 循《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 1 月 10 日 至 2023 年 2 月 28 日对公司股份进行增持，合计增持 100,000 股，增持金额 560， 232.93 元。 （二） 本次增持计划主要内容 合肥高科科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三） 增持措施实施结果 本次增持措施于 2023 年 1 月 10 日起开始实施，至 2023 年 2 月 28 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥917,629,399.57, representing a year-on-year increase of 6.88%[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥46,625,332.53, up 5.94% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,681,021.72, reflecting a growth of 2.07% year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 20.55% to ¥0.51 due to an increase in share capital from public issuance[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached ¥905,572,508.03, a 15.20% increase from the previous year[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 60.49% to ¥458,569,610.02[5] - The company's net asset value per share rose by 20.37% to ¥5.06[5] - The increase in total assets and equity was primarily due to funds raised from public issuance and increased net profit during the reporting period[6] Challenges and Risks - The company faced challenges from the COVID-19 pandemic and industry conditions but focused on market expansion to ensure stable business growth[6] - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors to be aware of investment risks[7]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号： 2023-022 合肥高科科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 成立日期：2009年07月14日 住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；家用电器研发；家用电器制造；汽车零部件研发；模具制造；金 属加工机械制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；显示器件制造；汽车零部 件及配件制造；塑料制品制造；国内贸易代理；进出口代理(除许可业务外，可 自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 2023年2月24日公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取得了合 肥市市场监督管理局核发的《营业执照》。变更后的公司注册登记信息如下： 名称：合肥高科科技股份公司 社会信用代码：91340100691085583A 类型：其他股份有限公司(上市) 法定代表人：胡翔 注册资本：玖仟 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-018 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.安徽天禾律师事务所律师和公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,858,300 ...

合肥高科科技股份有限公司 章程 二〇二三年一月 1 | 第一章总则 4 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 5 | | 第三章股份 5 | | 第一节股份发行 5 | | 第二节股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 8 | | 第四章股东和股东大会 9 | | 第一节股东 9 | | 第二节股东大会的一般规定 13 | | 第三节股东大会的召集 19 | | 第四节股东大会的提案与通知 20 | | 第五节股东大会的召开 22 | | 第六节股东大会的表决和决议 25 | | 第五章董事会 30 | | 第一节董事 30 | | 第二节董事会 34 | | 第三节董事会秘书 41 | | 第四节独立董事 42 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章监事会 49 | | 第一节监事 49 | | 第二节监事会 50 | | 第三节监事会决议 51 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节财务会计制度 52 | | 第二节内部审计制度 56 | | 第三节会计师事务所的聘任 57 | | 第九章投资者关系管理 57 | | 第十章信息披露 59 | | ...