证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-024 上海艾融软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周宁于 2023 年 2 月 3 日担任上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。2023 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文 件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将本人在 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任期内，我出席董事会 6 次，列席年度股东大会 1 次、临时股东 大会 2 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-029 上海艾融软件股份有限公司 一、出席董事会及股东大会情况 （一） 出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任期内，我出席董事会 1 次，列席临时股东大会 1 次，无缺席的 情形。本着勤勉务实和尽职负责的原则，我在公司董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获 取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参 与讨论并提出合理化建议，对重大事项发表独立意见，对提高公司董事会的决策 水平发挥了积极作用。 具体参会情况如下： | | 参加董事会情况 | 参加股 | | --- | --- | --- | | 独立董 | | 东大会 | | 事姓名 | | | | | | | | | 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年应 | 亲自 | | | 委托出 | 缺席 | 投票 | 列席股 | | | | 参加董事 | 出席 | 出席方式 | | 席次数 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-026 上海艾融软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱以林于 2023 年 2 月 3 日担任上海艾融软件股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。2023 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任期内，我出席董事会 6 次，列席年度股东大会 1 次、临时股东 大会 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-020 上海艾融软件股份有限公司 关于公司获得华为 HarmonyOS 开发服务商资质认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 4 月 17 日，艾融软件获得华为"HarmonyOS 开发服务商"证书。 二、对公司的影响 这是艾融软件在推进鸿蒙生态发展方面取得的又一个重要突破，凸显了艾融 软件在金融行业围绕 HarmonyOS 在元服务、原生应用开发、鸿蒙智联等细分领 域技术实力和市场影响力上的双重优势。 注意防范投资风险。 四、备查文件目录 华为软件技术有限公司向公司颁发的《HarmonyOS 开发服务商》证书 上海艾融软件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 获得 HarmonyOS 开发服务商资质认证，是公司发展历程中的一个重要里程 碑。截至最新数据，公司已有超 900 人次通过鸿蒙开发资质认证，可以满足公司 当前银行客户大规模鸿蒙 HarmonyOS 开发适配改造的需求。 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-020 上海艾融软件股份有限公司 关于公司获得华为 HarmonyOS 开发服务商资质认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 4 月 17 日，艾融软件获得华为"HarmonyOS 开发服务商"证书。 二、对公司的影响 董事会 2024 年 4 月 18 日 公司已获得华为HarmonyOS开发服务商资质认证，但后续具体实施情况具有 不确定性。公司将严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定，根据后续合作 情况，及时履行相关决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 四、备查文件目录 华为软件技术有限公司向公司颁发的《HarmonyOS 开发服务商》证书 上海艾融软件股份有限公司 这是艾融软件在推进鸿蒙生态发展方面取得的又一个重要突破，凸显了艾融 软件在金融行业围绕 HarmonyOS 在元服务、原生应用开发、鸿蒙智联等细分领 域技术实力和市场影响力上的双重优势。 ...

关于公司获得华为开发者联盟生态市场服务商资质认证的公告 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-019 上海艾融软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、风险提示 公司已获得华为开发者联盟生态市场服务商资质认证，但后续具体实施情况 具有不确定性。公司将严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定，根据后续 合作情况，及时履行相关决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决 策，注意防范投资风险。 四、备查文件目录 华为软件技术有限公司向公司颁发的《华为开发者联盟生态市场服务商》证 书 上海艾融软件股份有限公司 一、基本情况 2024 年 4 月 12 日，艾融软件获得华为开发者联盟生态市场服务商资质认证。 二、对公司的影响 这是艾融软件在推进鸿蒙生态发展方面取得的重要突破，也进一步证明了艾 融软件在金融行业围绕 HarmonyOS 在元服务、原生应用开发、鸿蒙智联等细分 领域技术实力和市场影响力上的双重优势。加入华为生态服务商，是公司发展历 程中的一个 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-019 上海艾融软件股份有限公司 关于公司获得华为开发者联盟生态市场服务商资质认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 12 日，艾融软件获得华为开发者联盟生态市场服务商资质认证。 二、对公司的影响 这是艾融软件在推进鸿蒙生态发展方面取得的重要突破，也进一步证明了艾 融软件在金融行业围绕 HarmonyOS 在元服务、原生应用开发、鸿蒙智联等细分 领域技术实力和市场影响力上的双重优势。加入华为生态服务商，是公司发展历 程中的一个重要里程碑，标志着公司在业务拓展、技术创新和金融信创等方面迈 出了新的步伐。未来，公司将继续秉承"客户至上、创新引领"的经营理念，不 断提升自身的技术实力和服务水平，为客户创造更大的价值。 作为华为生态服务商，公司将充分发挥自身在行业内的技术实力和资源优 势，与华为携手共同为客户的金融信创业务提供更加优质、高效的服务。通过双 方的紧密合作，公司将进一步拓宽业务范围，提升公司的市 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-017 一、基本情况 2024 年 3 月 30 日，公司正式与星闪联盟签署"金融行业应用领域"的星闪 产业合作意向书。 二、对公司的影响 星闪联盟是致力于全球化的产业联盟，目标是推动新一代无线短距通信技术 SparkLink 的创新和产业生态，承载智能汽车、智能家居、智能终端、智能制造 以及智慧金融等快速发展的新场景应用，满足万物互联背景下安全自主可控的极 致性能需求。星闪技术具备低时延、高速率、抗干扰、高可靠、高并发、精定位 六大技术优势，商用潜力巨大。 在星闪的"金融行业应用领域"，公司是第一家与星闪联盟签署星闪产业合 作意向书的金融科技公司。公司将充分发挥先发优势及自身客户资源优势，以及 公司在金融科技领域的创新研发能力、场景落地能力，结合行业及技术特点，将 星闪技术应用于金融场景中，助力金融客户的业务创新，提升公司在金融科技领 域的综合竞争力，增强公司可持续发展能力。 三、风险提示 上海艾融软件股份有限公司 关于公司与星闪联盟签署"金融行业应用领域"产业合作意向书的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-018 上海艾融软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 13.08 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购股份数量不少于 250,000 股，不超过 500,000 股，占公司总股本的比 例为 0.12%-0.24%。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将 自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。 5、拟回购资金总额：根据本次拟回购数量及拟回购价格上限，预计回购资金总 额不低于 3,270,000 元，不超过 6,540,000 元，资金来源为自有资金。具体回购股份 使用资金总额以回购结束实际情况 ...

证 研 司 公司正式迈入华为生态圈。随着新鸿蒙操作系统商业化的逐 步加快，各大商业银行正积极展开鸿蒙操作系统的适配，公 司也已经参与了部分客户的鸿蒙 APP 的适配改造工作，深度 投身金融信创产业建设。公司自主研发并向客户提供服务的 五款产品已经顺利通过华为鲲鹏技术认证。截至 1 月 25 日最 新数据，公司已有 913 人次通过鸿蒙开发资质认证，可以满 足公司当前银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设的需求。 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------|-------|-------|-------| | 预测指标 | 2022A 2023E 2024E 2025E | | | | | 主营收入（百万元） | 606 | 601 | 779 | 1,000 | | 增长率（ %） 43.8% | | -0.8% | 29.5% | 28.5% | | 归母净利润（百万元） | 52 | 71 | 91 | 120 | | 增长率（%） | 2.3% | 38.8% | 27.3% | 32.1% ...