山东齐鲁华信实业股份有限公司募集资金管理制度 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

2023 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关 于授权公司为全资子公司提供担保额度的议案》。表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及回避表决情况。根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及公司章程的有关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。 招商证券股份有限公司 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 为全资子公司提供担保额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为山东齐鲁 华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对齐鲁华信为 全资子公司提供担保额度的事项发表专项意见如下： 一、本次担保的基本情况 为支持全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称"华信高科"）业 务发展，提高工作效率，根据全资子公司华信高科贷款 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-047 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 选择并提出建议。 第二章 提名委员会人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司董事会专门委 员会制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）， 董事及高级管理人员提名程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-043 山东齐鲁华信实业股份有限公司 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门 委员会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-040 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 ...

（一）会议召开情况 5.会议主持人：孙伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-037 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以通讯方式发出 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制 了《2023 年第三季度报告》，并按照北京证券交易所的有关规 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-050 山东齐鲁华信实业股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称"华信高科"） 业务发展，提高工作效率，根据全资子公司华信高科贷款融资计划，公司为全资 子公司华信高科向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保 总金额不超过人民币 20,000 万元，期限为一年。目前担保协议尚未签署，具体 内容以最终签署的协议约定为准。 本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.19%。 根据《公司章程》的有关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：山东齐鲁华信高科有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：淄博市周村区东门路 1688 号 （二）是否构成关联交易 本次交易 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-045 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司（以下简称"承诺相关方"）的 承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺是指承诺相关方作为信息披露义务 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-036 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事孙国茂、于培友、路永军因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 2 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-048 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司董事会专门委 员会制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了建立和完善山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公 司"），董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司独立董事管理办法 ...