招商证券股份有限公司 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为山东 齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对齐鲁华信 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发行 人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使后），扣 除发行费用人民币30,996,066.60元后，募集资金净额为人民币237,736,348.40元。 此次发行初 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-014 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于培友） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，认真行权、依法履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能 够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审 议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，本人未 ...

本人作为第四届董事会和第五届董事会的提名委员会主任委员、薪酬与考核 委员会委员，在 2024 年度期间均亲自参加或主持提名委员会（1 次）、薪酬与 考核委员会（1 次）召开的全部会议。能够严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》的有关规定， 本人对审议事项进行了充分的了解和查验，督促公司战略计划的实施，审阅了公 司的财务信息及信息披露工作，监督保障各项内控制度有效实施。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-013 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙国茂） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、现场检查情况 本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-026 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （二）召集人 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程 序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司的 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计 委员会对中天运 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-019 2023 年证券业务收入（经审计）：13,186.80 万元 2023 年上市公司审计客户家数：50 家 （二）风险承担能力水平 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 首席合伙人：王文清 2023 年度末合伙人（股东）数 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-016 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（路永军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行权、 依法履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能 够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审 议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，本人未对公 司任何事项 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-021 山东齐鲁华信实业股份有限公司 三、其他规定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 规定，结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定 2025 年度董事、监事级高级管理人员的薪酬方案。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 7 万元/年(税后)。 （3）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 （4）公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬。 二、审议程序 2025 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董 事孙国茂、于培友、晚壮、路永军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-017 山东齐鲁华信实业股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-018 2024 年度，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司 （一）公司董事会下设审计委员会，审计委员会是董事会的专门工作机构之 一，主要负责审核公司财务信息及其披露、提议聘请或者更换外部审计机构、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 三、相关工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师事务所"）执行年度财务审 计工作情况进行了监 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（晚壮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行权、 依法履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能 够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审 议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，本人未对公 司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项 ...