2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司的 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计 委员会对中天运 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-019 2023 年证券业务收入（经审计）：13,186.80 万元 2023 年上市公司审计客户家数：50 家 （二）风险承担能力水平 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 首席合伙人：王文清 2023 年度末合伙人（股东）数 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-016 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（路永军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行权、 依法履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能 够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审 议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，本人未对公 司任何事项 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-021 山东齐鲁华信实业股份有限公司 三、其他规定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 规定，结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定 2025 年度董事、监事级高级管理人员的薪酬方案。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 7 万元/年(税后)。 （3）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 （4）公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬。 二、审议程序 2025 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董 事孙国茂、于培友、晚壮、路永军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-017 山东齐鲁华信实业股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-018 2024 年度，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司 （一）公司董事会下设审计委员会，审计委员会是董事会的专门工作机构之 一，主要负责审核公司财务信息及其披露、提议聘请或者更换外部审计机构、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 三、相关工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师事务所"）执行年度财务审 计工作情况进行了监 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（晚壮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行权、 依法履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能 够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审 议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，本人未对公 司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-008 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政 监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 违规事项类别： 相关文书的全称：《关于对山东齐鲁华信实业股份有限公司采取责令改正措 施的决定》 收到日期：2025 年 3 月 28 日 生效日期：2025 年 3 月 26 日 财务核算不规范、内部控制不完善 二、主要内容 （一） 涉嫌违规事实： 作出主体：中国证券监督管理委员会山东监管局 措施类别：行政监管措施责令改正 （涉嫌）违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 | 上市公司 | 上市公司 | 1、财务核算不规范 （1）公司部分产品在未取得交易对手方签收回单的情况下确认收入，不符 合公司会计政策，导致收入成本跨期。 （2）公司未及时计提当月薪酬，存在费用跨 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-007 山东齐鲁华信实业股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,514,060 股，占公司总股本 1.09%，可交易 时间为 2025 年 3 月 20 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 李晨光 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥440,937,787.11, representing a year-on-year increase of 18.63%[3] - Total profit reached ¥13,881,604.51, marking a 40.98% increase compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,245,900.78, up 28.30% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,082,626.64, reflecting a 29.42% increase[3] - Basic earnings per share increased to ¥0.09, a growth of 28.57% from the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,013,979,324.27, a decrease of 2.42% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥753,456,554.67, down 1.48% from the start of the period[5] Revenue Growth Factors - The company attributed revenue growth to market expansion and optimization of product structure, leading to increased order volume[6] - The increase in net profit was driven by expanded revenue scale, product upgrades, and enhanced capacity utilization[6] Financial Data Disclaimer - The company emphasizes the preliminary nature of the financial data, which is subject to audit and may differ from the final figures[7]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-005 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、基本信息 | | | 成为注册 | 开始从事上市 | 开始在本 | 近三年签署及复核过上市 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 角色 | 会计师时 | 公司和挂牌公 | 所执业时 | 公司和挂牌公司审计报告 | | | | 间 | 司审计时间 | 间 | 家数 | | 马晓红 | 项目合伙人 | 1997 年 2 月 | 2000 年 5 月 | 2013年10 月 | 近三年签署了 3 家上市公 司审计报告、11 家挂牌公 司审计报告，复核了 4 家 | | | | | | | 上市公司审计报告、12 家 | | | | | | | 挂牌公司审计报告。 | | 乔红玉 | 第二签字注 | 2010 年 11 | 2014 年 5 月 | 2013年10 | | | ...