证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-048 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：明曰信 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他 程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 89 人，持有表决权的股份总数 46,476,824 股，占公司有表决权股份总数的 34.33%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总 数 10,227,976 股，占公司有表决权股份总数的 7.55%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：山东省淄博市周 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-054 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上述董事会专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，山东齐鲁华信实业股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。公司第五届董事会 各专门委员会组成成员如下： | 序号 | ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-050 山东齐鲁华信实业股份有限公司 公司章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第三节 | 独立董事 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事 ...

北京市通商律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 1 二〇二四年六月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：山东齐鲁华信实业股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东齐鲁华信实业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2023 年年度股 东大会（"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《山东齐鲁华信实业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《山东齐 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-052 5.会议主持人：侯普亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2023 年年度股东大会已选举出第五届监事会成员，需尽快召开监 事会会议选举第五届监事会主席，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过： 选举明曰信先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 12,576,110 股，占公司股本的 9.06%，不是失信联合惩戒对象。 （二）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过： 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 选举侯普亭先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 1,470,423 股，占公司股本的 1.06%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-051 山东齐鲁华信实业股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、肖磊 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事于培友因在外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以通讯方式发出 鉴于公司 2023 年年度股东大会已选举出第五届董事会成员，需尽快召开董 事会 ...

北京大成（青岛）律师事务所 法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 ITTC+ 大成 is Dentons Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市岐山区深圳路 169 号中 1大厦 3 层 Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dachenglaw.com 1 北京大成(青岛) 律师事务所 法律意见书 北京大成(青岛) 律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致:山东齐鲁华信实业股份有限公司 北京大成(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受山东齐鲁华信实业 股份有限公司(以下简称"公司"）的委托担任专项法律顾问,就《山东齐鲁华 信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》（以下简称"《员工持股 计划(草案)》")及相关事宜〈以下简称"本次员工持股计划"）出具本法律 意见。 第一节 声明事项 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证 券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-030 山东齐鲁华信实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证 券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-030 山东齐鲁华信实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...