证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-031 山东齐鲁华信实业股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十次 会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 聘任明曰信先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满时，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,569,110 股，占公司股本的 9.06%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因个人身体健康原因，总经理李晨光先生申请辞去总经理一职，自 2023 年 7 月 28 日起辞职生效。根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司聘 任董事长明 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-027 胜任岗位的职责要求。被任命人员不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、 高级管理人员及其他不良记录的情形。 因此，我们同意上述议案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规范性文件及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，作为山东齐鲁华信实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，我们对 公司第四届董事会第十次会议审议的相关议案的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独 立意见： 经认真审阅公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， 对 2023 年半年度募集资金存放情况及实际使用情况进行了查验与询问，经过综 合核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 ...

Innovation and Patents - The company obtained 11 new patents during the reporting period, including 8 invention patents and 3 utility model patents, increasing its total patents to 71 as of June 30, 2023[6]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise and a provincial-level "specialized, refined, and innovative" enterprise[38]. - The company has increased its R&D investment and talent acquisition to enhance product technology content and maintain high-tech enterprise status[72]. - The company is focusing its business development on the fields of environmental new materials and adsorbent technology[72]. - The company is enhancing its innovation capabilities by increasing research and development efforts for new products and processes[6]. Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 197.53 million for the current period, a decrease of 39.90% compared to CNY 328.68 million in the same period last year[30]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 6.28 million, down 80.49% from CNY 32.19 million year-on-year[30]. - The gross profit margin decreased to 16.38% from 20.11% in the previous year[30]. - The company’s domestic sales revenue was CNY 136.98 million, a decrease of 21.48% compared to the previous year[40]. - The company experienced a significant decline in export orders, with export revenue dropping to CNY 60.55 million, a decrease of 60.74% compared to the previous year[40]. Assets and Liabilities - The company’s total assets increased by 2.03% to CNY 1.08 billion, while total liabilities rose by 5.07% to CNY 311.80 million[31]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 6.68% to CNY 209 million, accounting for 19.32% of total assets[46]. - Accounts receivable decreased by 21.09% to CNY 132 million, representing 12.19% of total assets[46]. - The company's short-term borrowings increased by 31.35% to CNY 91.5 million, reflecting an increase in bank loans[47]. - The construction in progress increased by 42.30% to CNY 125.9 million, with significant investments in new catalyst materials and production lines[47]. Market and Industry Trends - The demand for hydrogenation catalysts is expected to continue growing due to the implementation of the National VI standards for automotive gasoline and diesel starting January 1, 2019[42]. - The molecular sieve industry for environmental catalysts is anticipated to benefit from increased investments in energy-saving and emission-reduction equipment in high-energy-consuming industries, driven by national policies[42]. - The molecular sieve market for oxygen production in China was approximately CNY 3.1 billion in 2021, with a year-on-year growth of 15.03%, projected to reach CNY 5 billion by 2026[43]. - The home oxygen machine market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 12.10% from 2021 to 2027, reaching USD 5.7 billion by 2027[44]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company held its 2022 annual shareholders' meeting on May 26, 2023, where nine proposals were approved, including the annual report and profit distribution plan[6]. - The company has a dedicated board secretary and provides multiple contact methods for investor relations[21]. - The first major shareholder holds 9.06% of the company's shares, and the actual controllers collectively hold 14.03% of the shares[72]. - The company has 138,763,865 shares outstanding, with 89.98% being unrestricted shares[88]. - The company has 6,327 shareholders as of the reporting period[88]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes green development and social responsibility, integrating these principles into its business operations[66]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit, with major pollutants including particulate matter and NOX emissions[67]. - The company has implemented two wastewater treatment systems to manage high ammonia nitrogen wastewater, ensuring compliance with environmental regulations[68]. - The company has made significant investments in environmental protection facilities to reduce emissions and improve sustainability[67]. - The company made charitable donations totaling 45,000 CNY during the reporting period, contributing to social responsibility initiatives[65]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its reports[11]. - The company faces risks related to the sustainability of its innovation capabilities amid increasing market competition and technological advancements[72]. - The company plans to diversify its customer base and reduce reliance on a single client through ongoing product innovation and market expansion efforts[70]. - The company is closely monitoring changes in national policies regarding export tax rebates to safeguard profit margins on exported products[71]. Financial Reporting and Compliance - The company’s financial statements are prepared in accordance with the Chinese Accounting Standards, reflecting its financial position as of June 30, 2023[157]. - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this period[128]. - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions in the current report[128]. - The company has not encountered any major litigation or arbitration matters during the reporting period[75]. - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[72].

（一）会议召开情况 5.会议主持人：孙伟 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-026 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2023 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以通讯方式发出 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-030 山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发 行人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使 后），扣 除 发 行 费 用 人 民 币 30,996,066.60 元 后 ，募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 237,736,348.40 元。此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资 金分别于 2021 年 2 月 4 日和 2021 年 3 月 26 日到位。中天运会计师事务所（特 殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了中天运[2021] 验 ...

独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-027 山东齐鲁华信实业股份有限公司 因此，我们同意上述议案。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规范性文件及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，作为山东齐鲁华信实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，我们对 公司第四届董事会第十次会议审议的相关议案的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独 立意见： 经认真审阅公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， 对 2023 年半年度募集资金存放情况及实际使用情况进行了查验与询问，经过综 合核查，我们认为：公司 2023 年半年度募 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-025 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：明曰信 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 1.议案内容： 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李晨光因个人原因以通讯方式参与表决。 独立董事于培友、路永军因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-031 山东齐鲁华信实业股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）任命原因 因个人身体健康原因，总经理李晨光先生申请辞去总经理一职，自 2023 年 7 月 28 日起辞职生效。根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司聘 任董事长明曰信先生任公司总经理，任期与第四届董事会一致。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以 下简称"公 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-024 山东齐鲁华信实业股份有限公司总经理辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 李晨光先生的辞职不会对公司生产、经营带来不利影响。公司将按照相关规定完成 新任总经理的聘任，总经理空缺期间由董事长明曰信先生代行总经理职责。 李晨光先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，积极履行各项总经理职责，公司对李 晨光先生在此期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 7 月 28 日收到总经理李晨光先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 28 日起辞职生效。上述辞职人 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-023 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 26 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 333,436,570.75 元，母公司未分配利润为 87,385,890.88 元。本次权益分派共计派发现金红利 8,306,040.78 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 按总股本折算的每股现金红利=参与分配的股份数量*（每 10 股分红金额÷ 10）÷总股本= 138,434,013*(0.6÷10)÷138,763,865=0.0598574； 除权除息参考价格为： （前收盘价-按总股本折算的每股现金红利）÷（1+按总股本折算的每股送 红股数+按总股本折算的每股转增股数）=（前收盘价 ...