证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-025 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：明曰信 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 1.议案内容： 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李晨光因个人原因以通讯方式参与表决。 独立董事于培友、路永军因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-031 山东齐鲁华信实业股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）任命原因 因个人身体健康原因，总经理李晨光先生申请辞去总经理一职，自 2023 年 7 月 28 日起辞职生效。根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司聘 任董事长明曰信先生任公司总经理，任期与第四届董事会一致。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以 下简称"公 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-024 山东齐鲁华信实业股份有限公司总经理辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 李晨光先生的辞职不会对公司生产、经营带来不利影响。公司将按照相关规定完成 新任总经理的聘任，总经理空缺期间由董事长明曰信先生代行总经理职责。 李晨光先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，积极履行各项总经理职责，公司对李 晨光先生在此期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 7 月 28 日收到总经理李晨光先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 28 日起辞职生效。上述辞职人 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-023 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 26 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 333,436,570.75 元，母公司未分配利润为 87,385,890.88 元。本次权益分派共计派发现金红利 8,306,040.78 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 按总股本折算的每股现金红利=参与分配的股份数量*（每 10 股分红金额÷ 10）÷总股本= 138,434,013*(0.6÷10)÷138,763,865=0.0598574； 除权除息参考价格为： （前收盘价-按总股本折算的每股现金红利）÷（1+按总股本折算的每股送 红股数+按总股本折算的每股转增股数）=（前收盘价 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-022 山东齐鲁华信实业股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 5 月 19 日披露的《山东齐鲁华 信实业股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-020）。 （三） 增持措施实施结果 2023 年 5 月 19 日，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《山东齐鲁华信实业股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体遵循《北京证 券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 7 月 4 日期间内实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计 57,320 股，实 际增持总金额为 269,926.33 元。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | --- ...

北京市通商律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2022 年年度股东大会 法律意见书 二〇二三年五月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书 致：山东齐鲁华信实业股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东齐鲁华信实业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2022 年年度股 东大会（"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《山东齐鲁华信实业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-021 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 2.会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：明曰信 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他 程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 105 人，持有表决权的股份总数 30,029,905 股，占公司有表决权股份总数的 21.69%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股 ...

关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案，该预案已经本公司第三届 董事会第十七次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价预案的启动条件 公司自上市（精选层挂牌）之日起第 4 个月至三年内非因不可抗力因素所致， 如公司股票收盘价格连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产（最 近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导 致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称"启 动条件"）且同时满足监管机构对于增持或回购公司之股份等行为的规定，公司 及相关主体应按预案启动以下稳定股价措施。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-020 山东齐鲁华信实业股份有限公司 （二）触发启动条件的具体情形 公司于 2021 年 2 月 23 ...

一、 稳定股价措施的启动条件 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-019 山东齐鲁华信实业股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第 三届董事会第十七次会议以及 2020 年第三次临时股东大会审议通过，并已在公 开发行说明书中披露。 2023 年 5 月 19 日 公司自上市（精选层挂牌）之日起第 4 个月至三年内非因不可抗力因素所致， 如公司股票收盘价格连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产（最 近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导 致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）且同时满足监 管机构对于增持或回购公司之股份等行为的规定，公司及相关主体应按本预案启 动稳定股价措施。 二、 触发启动条件的具体情形 公司于 20 ...

□特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-018 山东齐鲁华信实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 10 日（周 三）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举 行 2022 年年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通交流，本次年度报告业 绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 1 问题 3、请问总经理，公司 4 月下旬股价低于每股净资产 5.5 元，如果连续 20 个交易日股价破净，是否会再次触发稳定股价措施？ ...