证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-009 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 333,436,570.75 元，母公司未分配利润为 87,385,890.88 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 138,763,865 股，根据扣除 回购专户 329,852 股后的 138,434,013 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,306,040.78 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-016 山东齐鲁华信实业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1994 年 3 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 首席合伙人：刘红卫 2022 年度末合伙人数量：68 人 2022 年度末注册会计师人数：415 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：193 人 2022 年收入总额（经审计）：74,727.13 万元 2022 年审计业务收入（经 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-004 山东齐鲁华信实业股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第八次会议决议公告 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表及《2022 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-015 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 25 日 15:00—2023 年 5 月 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-013 山东齐鲁华信实业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章 ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP - Title 山东齐鲁华信实业股份有限公司 审计报告 中天运[2023]审字第 90028 号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS | 1、审计报告 . | | --- | | 2、合并资产负债表 ……………………………………………………………………………. 7-8 | | 3、合并利润表 … | | 4、合并现金流量表 | | 5、合并股东权益变动表 | | 6、母公司资产负债表 …………………………………………………………………………13-14 | | 7、母公司利润表 … | | 8、母公司现金流量表 ………………………………………………………………………………16 | | 9、母公司股东权益变动表 .. | | 10、财务报表附注 | | 11、事务所营业执照复印件 . | | 12、签字注册会计师资质证明复印件 | 下 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP 审计报告 中天远[2023]审字第 90028 号 山东齐鲁华信实业股份有限 ...

目 录 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告 | 第 1-2页 | | --- | --- | | 二、控股股东及其他关联方资金占用情况的汇总表 | 第3页 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审核报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 0 2017 1 1 第 4-7页 三、会计师事务所营业执照、资格证书 ] 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告 中天运[2023]核字第90089号 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师执业准则审计了山东齐鲁华信实业股份有限公司(以 下简称"齐鲁华信")2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注,并 于2023年4月21日签发了中天运[2023]审字第90028号审计报告。 根据北京证券交易所相关 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-011 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发 行人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使 后），扣 除 发 行 费 用 人 民 币 30,996,066.60 元 后 ，募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 237,736,348.40 元。此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资 金分别于 2021 年 2 月 4 日和 2021 年 3 月 26 日到位。中天运会计师事务所（特 殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了中天运 ...

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-010 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山东齐鲁华信实业股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为明曰信、李晨光、陈文勇、侯普亭、戴 文博、刘伟、张玉保、李桂志八人，上述实际控制人签署了《一致行动协议》，实际控 制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 14.00%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署 ...

关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山东齐鲁华信实业股份有限 公司（以下简称"齐鲁华信"或"公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按 照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。招商证券股份有 限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为齐鲁华信的保荐机构，根 据公司自查及日常督导情况，对公司开展专项核查工作，现将核查情况报告如下： 一、公司基本情况 招商证券股份有限公司 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为明曰信、李晨光、陈文勇、侯普 亭、戴文博、刘伟、张玉保、李桂志八人，实际控制人能够实际支配的公司有表 决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 14.00%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公 司实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 经核查，公司已按照《北京证券交易所股 ...