证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-014 山东齐鲁华信实业股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释 第 16 号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 15 号》，规定了"关于企 业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外 销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"等，相关内容自 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 | 一、内部控制鉴证报告 … | | --- | | 二、关于公司内部控制有效性的自我评价报告………………………………………………………… 4 | | | ■ ■ 内部控制鉴证报告 中天运[2023]核字第 90179 号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 录 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) IONTEN CPAS 内部控制鉴证报告 中天运[2023]核字第 90179 号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称贵公 司)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2022年 12月 31日与财务 报告相关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定对 2022年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效 性作出认定,并对上述认定负责。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-008 山东齐鲁华信实业股份有限公司 我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能 够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审 独立董 事姓名 任职董 事会届 次 履职期间董 事会召开次 数 出席董 事会次 数 出席董 事会方 式 出席股东 大会次数 出席股东 大会方式 刘秀丽 第四届 董事会 5 5 通讯方 式 3 通讯方式 孙国茂 第四届 董事会 5 5 通讯方 式 3 通讯方式 于培友 第四届 董事会 5 5 通讯方 式 3 通讯方式 路永军 第四届 董事会 0 0 - 0 - 一、2022 年度出席董事会及股东大会情况 议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，我们未对公 司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见情况 我们作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履 行独立董事职责，凭 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规范性文件及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，作为山东齐鲁华信实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，我们对 公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案的相关事项发表独立意见如下： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-005 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 与使用募集资金的情况，不存在募集资金被第一大股东或实际控制人占用等违法 违规的情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司募集资金使 用情况的披露与实际使用情况相符，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特此公告！ 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事：孙国茂、于培友、路永军 2023 年 4 月 25 日 一、《关于 2022 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-003 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事孙国茂、于培友因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以通讯方式发出 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法 委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师"）对公司 2022 年度的财务报表进行了审计。经审计， ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) e the production 目 录 一、募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 第 1 – 2 页 二、董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 第 3-9页 三、会计师事务所营业执照、资格证书 第 10–13 页 ] [] | T 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中天运[2023]核字第90088号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"齐鲁华信")2022年度 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。齐鲁华信管理层的责任是提供真实、合法、 完整的相关材料,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号 -- 北 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-009 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 333,436,570.75 元，母公司未分配利润为 87,385,890.88 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 138,763,865 股，根据扣除 回购专户 329,852 股后的 138,434,013 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,306,040.78 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-016 山东齐鲁华信实业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1994 年 3 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 首席合伙人：刘红卫 2022 年度末合伙人数量：68 人 2022 年度末注册会计师人数：415 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：193 人 2022 年收入总额（经审计）：74,727.13 万元 2022 年审计业务收入（经 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-004 山东齐鲁华信实业股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第八次会议决议公告 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表及《2022 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-015 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 25 日 15:00—2023 年 5 月 ...