江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-093 江苏森萱医药股份有限公司 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 6 日审议并通过： 选举吴玉祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举袁拥军先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过： 选举秦建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 ...

开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司 2、公司向精华制药其他子公司销售不超过 1,000 万元的原料药、中间体及劳务; 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏森萱医 药份有限公司(以下简称"森萱医药"或"公司"）的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规 定,对森萱医药关联交易的事项发表专项意见如下: 3、公司向南通产业控股集团有限公司(以下简称"南通产控")及其控制或施 加重大影响的公司销售不超过 1,000 万元的原料药及中间体。 一、关联交易概述 2024 年日常性关联交易预计的专项核查意见 (二)购买商品及劳务 (一) 销售商品及劳务 公司于 2023年 12月 6日召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于预计 2024 年度目常关联交易的议案》议案,根据公司经营发展规划,对2024年的日常性关联交 易进行了预计。具体预计金额如下: 1、向精华制药及其控制或施加重大影响的公司采购商品或劳务不超过500万元; 1、公司向精华制药集团股份公司(以下简称"精华制药")销售不超过 2,000 万元原料药及 ...

江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 董事会 2023年 12 月 8日 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-095 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开了 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任周剑龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工 作，任期三年，任期期限至第四届董事会届满之日止。 截止到本公告日，周剑龙先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际 控制人、持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于 失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-099 江苏森萱医药股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购原材料、商品及 | 15,000,000 | | 1,002,287.98 | - | | 燃料和动力、 | 劳务 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售原料药、中间体 | 40,000,000 | | 8,909,690.27 | - | | 品、提供劳务 | 及劳务 | | | | ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-088 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、 法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 329,869,797 股，占公司有表决权股份总数的 77.267657%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总 数 20,895,457 股，占公司有表决权股份 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏森普医药股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏 森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对森萱医药变更募集资金用途的事项进行了核查,具体情况如下: 截至 2023年11月30日止,公司募集资金专户银行存款余额为 10.892.08万 元,具体情况如下: | | | | 账户名称 | 账户名称 | 账户名称 | 账户名称 | | --- | --- | --- | --- | | 专户银行 -- 募集资金 | 江苏张家港农村商业 | 8020188800660 | 471.04 | | 专户 | 银行股份有限公司南 | | | | | 通分行 | | | | 专户银行-理财户 | 江苏张家港农村商业 | 8020188802550 | 2.000.00 | | | 银行股份有限公司南 | | | | | 通分行 | | | ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-097 江苏森萱医药股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 12 月 6 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途、募投项目并将部分募集资 金永久补充流动资金的议案》，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会 议、战略委员会、审计委员会对该事项发表了同意意见；本事项审议时不存在 江苏森萱医药股份有限公司 （一）基本情况 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金对全资 子公司精华制药集团南通有限公司（以下简称"南通公司"）以增加注册资本 方式投资人民币3,300万元，用于建设年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药 项目。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资系公司增资全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-091 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 江苏森萱医药股份有限公司 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以书面等方式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-064 江苏森萱医药股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 提名姜春娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.0176%，不是失信联合惩戒对象。 提名沈小燕女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名任勇先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 江苏森萱医药股份有限公司 提名曹翠萍女士为公司独 ...

法律意见书 江苏汇典律师马 江苏省镇江市檀山峰零号汇典律师楼 邮编:212001 电话:0511-8381500621传真。 0511-85600148 网址: http://www.hdlawyer.com.cn/ 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 汇典意字[2023]第【136】号 二〇二三年十一月 为出具本法律意见书,本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到森萱医药如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本 法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仪供森萱医 ...