江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-056 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面、邮件等方式 发出 5.会议主持人：秦建 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-057）。 2. ...

江苏森萱医药股份有限公司 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面、邮件等方 式发出 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-055 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军、曹翠萍、任勇因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》 江苏森萱医药股份 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-09- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 方正证券股份有限公 | | 02 | 830946 | 森萱医药 | 4.49 | 340000 | 限公司浙江宁波广福 | 司杭州平澜路证券营 | | | | | | | 街营业部 | 业部 | | 2024-09- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 方正证券股份有限公 | | 02 | 832491 | 奥迪威 | 8.75 | 230000 | 限公司浙江宁波广福 | 司杭州平澜路证券营 | | | | | | | 街营业部 | 业部 | | 2024-09- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中信建投证券股份有 | | 02 | 831689 | 克莱特 | 8.81 | 720000 | 限公司济南经四路证 | 限公司北京海淀分公 | | | | | | | 券营业部 | 司 | | 2024-09- | | | | | 财信证券股 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面、邮件等方 式发出 5.会议主持人：吴玉祥 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军、沈小燕、任勇、曹翠萍因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥272,084,703.46, a decrease of 14.33% compared to ¥317,588,772.54 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥69,680,607.02, down 9.07% from ¥76,632,214.85 year-on-year[14]. - The gross profit margin improved to 43.97%, compared to 42.98% in the previous year[14]. - The company reported a revenue of 272.08 million yuan, a decrease of 14.33% year-over-year[21]. - Net profit attributable to shareholders was 69.68 million yuan, down 9.07% compared to the previous year[21]. - The company's net profit for the first half of 2024 was 70,693,561.07, a decrease of 12.3% compared to 80,516,417.50 in the same period of 2023[78]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was 70,693,561.07, compared to 80,516,417.50 in the same period of 2023, reflecting overall reduced profitability[78]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,314,278,061.45, a slight decrease of 0.98% from ¥1,327,313,296.09 at the end of the previous year[15]. - Total liabilities decreased by 12.44% to ¥103,094,419.79 from ¥117,735,441.12 year-on-year[15]. - The total assets growth rate was -0.98%, with total assets showing a decline of 3.32% year-over-year[17]. - The company's total equity increased slightly to CNY 1,211,183,641.66 from CNY 1,209,577,854.97, showing a growth of about 0.1%[72]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the period is CNY 1,209,577,854.97[85]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥60,210,377.31, an increase of 3.81% compared to ¥57,999,349.25 in the same period last year[16]. - Cash flow from operating activities was 60.21 million yuan, reflecting a decrease of 3.81% year-over-year[21]. - The net cash flow from investing activities significantly improved to ¥40,428,863.02, a 157.11% increase from a negative ¥70,787,210.78 in the previous period[32]. - The company reported a net cash increase of CNY 28,204,955.35, contrasting with a net decrease of CNY 110,582,134.55 in the first half of 2023[82]. Inventory and Receivables - The company’s inventory turnover rate was 1.05, compared to 1.20 in the same period last year[16]. - The company’s inventory decreased slightly by 1.99% to 143.08 million yuan, accounting for 10.89% of total assets[23]. - Accounts receivable decreased by 5.88 million yuan, down 37.11%, mainly due to an increase in bill financing from state-owned banks[25]. - The accounts receivable at the end of the period amounted to ¥63,899,921.02, an increase from ¥36,039,916.99 at the beginning of the period, representing a growth of 77.5%[165]. Environmental Compliance - The company passed the FDA inspection in May 2024, indicating compliance with U.S. regulatory standards[3]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[35]. - The company has obtained various environmental permits, with the latest expiring in 2029[36]. - The company has implemented a wastewater treatment process that combines industrial and domestic wastewater before discharging it to the park's wastewater treatment plant[40]. - The company conducts annual monitoring of key exhaust gas factors including dichloromethane, methanol, hydrochloric acid, ammonia, and odor concentration[44]. Risk Factors - The company faces tax policy risks as some subsidiaries currently enjoy tax incentives for high-tech enterprises, which may be revoked if conditions are not met, potentially impacting operations[53]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to fluctuations in the RMB against foreign currencies, which could lead to exchange losses as it expands overseas sales[53]. - Raw material price volatility poses a risk to profitability, with the company implementing a warning system to manage significant price changes[53]. - The company is at risk of intensified market competition from both domestic and international players in the pharmaceutical and chemical sectors, prompting increased R&D investment and cost optimization[53]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 426,918,340, with 99.9517% being unrestricted shares[64]. - The largest shareholder, Jinghua Pharmaceutical Group Co., Ltd., holds 308,724,340 shares, representing 72.31% of total shares[65]. - The company declared a cash dividend of 1.6 RMB per 10 shares, totaling 68,306,934.40 RMB based on 426,918,340 shares[95]. Accounting Policies - The company has not made any changes to accounting policies or estimates compared to the previous financial statements[94]. - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, with sufficient operating funds for at least 12 months from the approval date[99]. - The company adheres to the accounting standards and ensures that the financial statements reflect its financial position, operating results, and cash flows accurately[101].

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-054 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军、童军因出差以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 （二）审议通过《关于审议<2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告> 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年半年度报 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-052 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1302 号），核准公司向不特 定合格投资者公开发行不超过 9,000 万股新股，公司第三届董事会第二次会议在 股东大会的授权范围内确定最终发行股份为 6,000 万股，经询价后和主办券商开 源证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40 元/股，募集资金总额人民币 32,400.00 万元，公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元后 的 30,294.00 万元已于 2020 年 7 月 16 日全部存入公司开立的江苏张家港农村商 业银行股份有限公司南通分行的 8 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-053 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面、邮件等方 式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军、沈小燕、任勇、曹翠萍因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-052 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行募集资金基本情况 公司本次募集资金用于特色原料药新、改、扩建设项目及补充流动资金，拟 募集资金总额 20,000 万元，其中：特色原料药新、改、扩项目拟投资金额 10,000 万元，补充流动资金 10,000 万元。原拟募集资金总额 20,000.00 万元，最终募 集资金扣除发行费用后超募资金 10,008.40 万元，综合考虑公司建设项目情况和 江苏森萱医药股份有限公司 流动资金情况，公司拟将该超募资金用于补充公司及各全资子公司流动资金（含 子公司偿还对外流动资金借款）。 （二）募集资金使用情况及当前余额 截至 2024 年 6 月 30 日止，公司报告期内使用募集资金 5,554.50 万元,募集 资金累计已使用 26, ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-054 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军、童军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的 议案》 江苏森萱医药股份有限公司 1.议案内容 ...