本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏森萱医药股份有限公司董事会，现提名沈小燕为江苏森萱医药 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江苏森萱医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-068 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-073 江苏森萱医药股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于修 订公司内部管理制度的议案（一）》中（2）修订《董事会议事规则》，该议案尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全和规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方法和决策程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性 和正确性，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《江苏森萱医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-075 江苏森萱医药股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（4）修订《独立董事工作细则》，该 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立现代企业制度，改善董事会结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《治理指引第 1 号》） 和《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特 制定本独立董 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-079 江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（1）修订《董事会审计委员会工作 细则》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事 会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，是由董事组成的委 员会，主要 ...

江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-087 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订公司章程 的议案》、《关于修订公司制度的议案（一）》；2023 年 11 月 16 日，公司第三届 监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事 会非职工代表监事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订< 监事会议事规则>的议案》；公司董事会根据本次董事会及监事会会议决议召集股 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-077 江苏森萱医药股份有限公司关联交易管理制度 江苏森萱医药股份有限公司 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（6）修订《关联交易管理制度》，该 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证 券交易所股票上市规 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-086 江苏森萱医药股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》中修订《监事会议事规则》，该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司监事会的议事方法和程序，提高监事会工作效率， 保证监事会切实履行监督职权，有效保障公司和股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 监事会依照法律规定的职责、权限对公司运行状况实施监督，依 法维护公司和公司全体 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-065 江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人沈小燕，已充分了解并同意由提名人江苏森萱医药股份有限公司董事 会提名为江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏森萱医 药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-078 江苏森萱医药股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（7）修订《承诺管理制度》，该议案 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简称"承诺人")的承诺及 履行承诺行为的规范,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和《江 苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并结合公司 实际情况,制订本制度。 ...

江苏森萱医药股份有限公司 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（1）修订《股东大会议事规则》，该 议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-072 江苏森萱医药股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关的法律、法规，特制定本规则。 第五条 公司召开年度股东大会以及股东大会提 ...