江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江苏 江苏省镇江市檀山路 汇典律师楼 邮编:212001 电话:0511-83815006 传真:0511-85600148 网址: http://www.hdlawyer.com.cn/ 二〇二四年五月 江苏汇典律师事务所 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本 次股东大会的相关资料和事实行了核查和验证,现发表法律意见如下: 关于江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 汇典意字[2024]第【308】号 致:江苏森萱医药股份有限公司 江苏汇典律师事务所(以下简称"本所")接受江苏森萱医药股份有限公 司(以下简称"森萱医药"或"公司"）委托,指派本所宋家明律师和梁玮律 师出席森萱医药 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会的合法性进行见证,并出具本法律意见书。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")出具。 ...

江苏森萱医药股份有限公司 2.会议召开地点：：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-044 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 309,111,944 股，占公司有表决权股份总数的 72.405403%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 212,604 股，占公司有表决权股份总数的 0.0498%。 （三 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-046 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 447,972,391.44 元，母公司未分配利润为 72,761,452.80 元。本次权益分派共计派发现金红利 68,306,934.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 426,918,340 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.6 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 1 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-044 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 309,111,944 股，占公司有表决权股份总数的 72.405403%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 ...

之 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏/ 江苏省镇江市檀山路 汇典律师楼 邮编:212001 传真:0511-85600148 电话:0511-83815006 网址: http://www.hdlawyer.com.cn/ 江苏汇典律师事务所(以下简称"本所")接受江苏森萱医药股份有限公 司(以下简称"森萱医药"或"公司"）委托,指派本所宋家明律师和梁玮律 师出席森萱医药 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会的合法性进行见证,并出具本法律意见书。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")出具。 二〇二四年五月 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 汇典意字[2024]第【308】号 致:江苏森萱医药股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件 和材料。本所律师得到森萱医药如下保证,即其已提供了本所律师认 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-046 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 447,972,391.44 元，母公司未分配利润为 72,761,452.80 元。本次权益分派共计派发现金红利 68,306,934.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 426,918,340 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.6 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 1 ...

Group 1: Company Performance - The company's revenue and net profit experienced a decline in 2023 due to decreased demand for certain products and intensified competition, leading to a significant drop in sales prices [4] - The company plans to implement a "dual circulation" strategy to maintain existing markets and explore new ones, while enhancing its competitive edge through cost management and new product development [4] Group 2: Fundraising and Investment Projects - The company has changed its fundraising project from "20 tons/year of Ritonavir and 30 tons/year of Dipyridamole raw material expansion project" to "annual production of 40 tons of Ritonavir and 60 tons of Buflomedil raw material construction project," with an investment of 6.0448 million yuan so far [4] - The company is focused on efficient investment strategies, emphasizing safety and quality in future investments while continuing to operate existing projects [8] Group 3: ESG and Corporate Governance - The company is preparing to disclose an ESG report, focusing on organizational structure, historical data collection, and cultural transmission [4] - The company aims to enhance its corporate governance and maintain good communication with capital market participants to improve its market value [6] Group 4: Market and Product Development - The new drug Letermovir has not yet generated sales, as discussions with downstream formulation manufacturers are ongoing [5] - The company is committed to its development strategy of refining raw materials, specializing in intermediates, expanding new materials, and positioning itself in generic and innovative drugs [4][8] Group 5: Operational Challenges - The subsidiary in Ningxia has not resumed operations, and the company is actively coordinating the resumption process [7] - The company holds 500 to 600 million yuan in cash and remains optimistic about the pharmaceutical industry's future, focusing on strategic investments [8]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-040 江苏森萱医药股份有限公司 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以书面、邮件等方式 发出 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《拟变更 2024 ...

江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 江苏 江苏省镇江市檀山路 8 号汇典律师楼 邮编: 212001 电话:0511-83815006 传真:0511-85600148 网址: http://www.hdlawyer.com.cn/ 二〇二四年五月 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度股东大会之 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》")等 法律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到森萱医药如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本 法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审 ...

江苏森萱医药股份有限公司 一、会议召开基本情况 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-043 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准， 也不需要再履行其他手续。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会 议审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。公司董事会根据本次董 事会及 ...