本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司2023年8月24日召开第三届董事会第二十一次会议。 我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码： 830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2022-051 《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，本着审慎、负责任的态度， 基于独立判断，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见 如下： 经审阅《关于审议<关于2023年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》，我们认为：公司2023年1-6月份对募集资金存放与使用，符合中国证 监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (2022 年修订) 和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关要求，决策程序 合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，审议和表决 程序 ...

江苏森萱医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-048 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1302 号），核准公司向不特 定合格投资者公开发行不超过 9,000 万股新股，公司第三届董事会第二次会议在 股东大会的授权范围内确定最终发行股份为 6,000 万股，经询价后和主办券商开 源证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40 元/股，募集资金总额人民币 32,400.00 万元，公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元后 的 30,294.00 万元已于 2020 年 7 月 16 日全部存入公司开立的江苏张家港农村商 业银行股份有限公司南通分行的 8020188800660 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-048 江苏森萱医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1302 号），核准公司向不特 定合格投资者公开发行不超过 9,000 万股新股，公司第三届董事会第二次会议在 股东大会的授权范围内确定最终发行股份为 6,000 万股，经询价后和主办券商开 源证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40 元/股，募集资金总额人民币 32,400.00 万元，公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元后 的 30,294.00 万元已于 2020 年 7 月 16 日全部存入公司开立的江苏张家港农村商 业银行股份有限公司南通分行的 8020188800660 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-050 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的 议案 》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 江苏森萱医药股份有限公司 三、备查文件目录 经 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 317,588,772.54, a decrease of 9.61% compared to CNY 351,367,667.65 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 76,632,214.85, down 19.82% from CNY 95,570,133.06 year-on-year[26]. - The gross profit margin decreased to 42.98% from 47.02% in the previous year[26]. - The net profit for the period was ¥80.52 million, down 20.91% from ¥101.80 million in the previous year[48]. - The company reported a total revenue of CNY 262,682,698.06 from sales of goods and services in the first half of 2023, down from CNY 273,094,837.08 in the same period of 2022[179]. - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising to CNY 141,152,369.86 from CNY 74,622,835.62, an increase of about 88.9%[164]. - The company reported a comprehensive income of $80,516,417.50 for the current period, compared to a lower figure in the previous period[187]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,250,208,414.31, a decline of 3.32% from CNY 1,293,147,896.31 at the end of the previous year[27]. - Total liabilities decreased by 26.46% to CNY 100,302,125.15 from CNY 136,386,510.76 year-on-year[27]. - Cash and cash equivalents decreased by 22.30% to ¥375.33 million, accounting for 30.02% of total assets[43]. - Accounts receivable increased by 23.06% to ¥58.78 million, representing 4.70% of total assets[43]. - The total number of shares at the end of the period is 426,918,340, with 99.9561% being unrestricted shares[146]. Research and Development - R&D expenses decreased by 21.10% to ¥14.02 million, representing 4.41% of revenue[47]. - The company has 12 types of raw material drug technologies that are currently under evaluation for mass production, with the evaluation timeline being uncertain[93]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products, as evidenced by the successful trial production of the formaldehyde slice project[7]. Environmental Compliance - The company adheres to environmental protection standards and regulations in its operations[64]. - The company has implemented various environmental protection standards including GB31571-2015 and GB37823-2019 for air and wastewater emissions[69]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[88]. - The company has established a self-built sewage station for the treatment of combined industrial and domestic wastewater[76]. Shareholder Commitments - The company is currently fulfilling commitments related to stabilizing stock prices since May 19, 2020[105]. - The company has committed to a stable and continuous profit distribution policy, prioritizing cash dividends to enhance transparency and shareholder returns[124]. - The controlling shareholder has committed to not interfere with the company's management or misappropriate its interests[120]. - The company will ensure that any adjustments to the profit distribution policy are thoroughly justified and approved by the shareholders[124]. Risks and Challenges - The company faces tax policy risks due to potential loss of high-tech enterprise tax benefits, which could impact operations[91]. - Currency exchange rate fluctuations pose risks to the company’s export pricing and competitiveness, with measures in place to mitigate these risks[92]. - The company is increasing R&D investments to address market competition risks from both domestic and international players[92]. Operational Efficiency - The company has committed to enhancing management efficiency and controlling expenses to improve operational performance and profitability[118]. - The company plans to propose profit distribution or capital reserve conversion to stabilize stock prices if necessary[113]. - The company will establish a special account for the management of raised funds to ensure their proper and efficient use[119].

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码： 830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2022-051 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及相关规定和 江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司2023年8月24日召开第三届董事会第二十一次会议。 我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证 《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，本着审慎、负责任的态度， 基于独立判断，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见 如下： 经审阅《关于审议<关于2023年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》，我们认为：公司2023年1-6月份对募集资金存放与使用，符合中国证 监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (2022 年修订) 和《北京证券交易所股票上市规则(试行) ...

江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-049 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面、邮件等方 式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军因出差以通讯方式参与表决。 董事姜春娟因出差以通讯方式参与表决。 董事任勇因出差以通讯方式参与表决。 本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-045 江苏森萱医药股份有限公司 公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义 务。换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依 照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的 义务和职责，公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运 营。 特此公告。 江苏森萱医药股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 2 日 江苏森萱医药股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会及 高级管理人员将于2023年6月3日任期届满。鉴于目前公司董事会及监事会的换届 工作仍在推进中，新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未 结束，为保证董事会和监事会工作的连续性、稳定性，公司董事会和监事会将延 期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理 ...

江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 27 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 406,920,038.74 元，母公司未分配利润为 85,903,328.53 元。本次权益分派共计派发现金红利 85,383,668.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 426,918,340 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-040 江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面、邮件等方 式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事任勇因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 ...