江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-042 江苏森萱医药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 江苏森萱医药股份有限公司 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人列席本次会议。 二、议案审议情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 329,869,797 股，占公司有表决权股份总数的 77.267657%。 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-041 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面、邮件等方式发 出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 江苏森萱医药股份有限公司 （h ...

江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2022 年年度股东大会 之 汇典意字[2023]第【106】号 致：江苏森萱医药股份有限公司 江苏汇典律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏森萱医药股份有限公司 （以下简称"森萱医药"或"公司"）委托，指派本所宋家明律师和梁玮律师出 席森萱医药 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证，并出具本法律意见书。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到森萱医药如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本 法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 法律意见书 江苏污曲 江苏省镇江市檀山路8号江典律师楼 邮编:212001 电话:0511-83815006 传真:0511-85600148 网址: http://www. ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 45,399,312.04, down 9.15% from CNY 49,972,953.24 in Q1 2022[9] - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 175,152,565.78, a decrease of 4.08% compared to CNY 182,603,038.82 in the same period last year[9] - The net cash flow from operating activities decreased by 40.61% to CNY 24,748,327.96 from CNY 41,670,594.01 in the previous year[10] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 175,152,565.78, a decrease from CNY 182,603,038.82 in Q1 2022, representing a decline of approximately 8.0%[75] - Net profit for Q1 2023 was CNY 47,662,270.56, down from CNY 53,340,658.13 in Q1 2022, reflecting a decrease of approximately 10.4%[76] - Earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.1063, compared to CNY 0.1171 in Q1 2022, showing a decline of about 6.8%[76] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, reached CNY 1,316,040,144.93, an increase of 1.77% compared to the end of 2022[9] - The company's asset-liability ratio (consolidated) improved to 8.42% from 10.55% year-on-year[9] - The balance of accounts receivable increased by 276.28% to CNY 8,781,800 from the beginning of the year, mainly due to increased business settled by notes[11] - The balance of contract liabilities decreased by 52.14% to CNY 4,821,500, primarily due to a reduction in advance customer payments[11] - Total liabilities decreased to CNY 110,800,087.00 from CNY 136,386,510.76, indicating a decrease of approximately 18.7%[69] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,132,562,063.11 from ¥1,086,641,028.20, marking a growth of approximately 4.2%[70] Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased by CNY 1,611,400, with a net increase of cash and cash equivalents down 60.83% year-on-year[14] - The company reported a cash inflow from operating activities of CNY 114,578,823.47[19] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -2,620,049.16 CNY, compared to 154,984.76 CNY in Q1 2022, indicating a significant decline in operational cash generation[81] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2023 was ¥140,961,929.11, compared to ¥147,707,932.11 in Q1 2022, a decline of approximately 4.6%[79] - Cash outflow for operating activities in Q1 2023 was ¥116,213,601.15, an increase from ¥106,037,338.10 in Q1 2022, representing an increase of about 9.9%[79] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 426,918,340, with 99.9561% being unrestricted shares[21] - The largest shareholder, Jinghua Pharmaceutical Group Co., Ltd., holds 72.3146% of the shares, totaling 308,724,340 shares[22] - The company has a stock price stabilization plan that will be activated if the stock price falls below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[34] - The company plans to implement profit distribution or capital reserve conversion to stabilize stock prices if necessary, with a board meeting to be held within 5 trading days to discuss proposals[35] - Cash dividends will be distributed at a minimum of 10% of the annual distributable profit, with a cumulative minimum of 30% over any three consecutive years[48] Commitments and Compliance - The company has committed to a stable and continuous profit distribution policy, prioritizing cash dividends whenever possible[45] - The controlling shareholder has committed not to interfere with the company's management or harm its interests[43] - The company will comply with all relevant regulations regarding shareholding and changes, ensuring transparency in its operations[50] - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of its public offering application documents, and will bear legal responsibility for any false statements or omissions[54] - The company has pledged to hold a board or shareholder meeting within 10 working days to revise internal control systems to prevent participation in any fund pool business[62] Operational Efficiency - The company will enhance management efficiency and control costs to improve operational performance and profitability[41] - The company will establish a special account for the management of raised funds to ensure their proper use[42] - The company aims to accelerate the investment progress of fundraising projects to achieve expected benefits as soon as possible[42] - The company is focusing on research and development, with R&D expenses reported at CNY 5,774,630.02 in Q1 2022, down from CNY 8,037,579.41 in Q1 2021, suggesting a strategic shift in investment priorities[75]

江苏森萱医药股份有限公司 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-038 江苏森萱医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ■业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 4 月 26 日（星期三）15:00-17:00 采 用 网 络 方 式 举 行 ， 投 资 者 通 过 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：吴玉祥先生 江苏森萱医药股份有限公司 公司总经理：袁拥军先生 公司董事会秘书、财务负责人：朱狮章先生 保荐代表人：开源证券吴坷先生 三、投资者关系活 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-037 江苏森萱医药股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日在北京 证券交易所官方信息披露平台（https://www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-013），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：吴玉祥先生； 公司总经理：袁拥军先生； 公司董 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-019 江苏森萱医药股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

江苏森萱医药股份有限公司 2023 年至 2025 年三年分红回报规划 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 为了明确公司对新老股东的分红回报的原则和决策机制，增加股利分配决策 透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，根据《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司盈利能力、经 营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制订了《江苏森萱医药股份 有限公司 2023 年至 2025 年三年分红回报规划》，具体如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安 排，以保证股利分配的连续性和稳定性。 三、股东回报规划制定和调整的周期和决策机制 公司至少每三年重新 ...

江苏森萱医药股份有限公司 一、申请授信的基本情况 江苏森萱医药股份有限公司 关于向商业银行申请授信并贷款的公告 因公司经营需要，结合公司各子公司当前发展计划及未来资金需求状况，提 升各子公司自身的融资能力，公司各子公司拟向商业银行申请授信并贷款额度不 超过 4 亿元（贷款期限不限，年贷款利率参考市场价格确定）。在以上贷款额度 范围内，授权公司经营层代表公司办理贷款相关手续，包括但不限于开户、签署 贷款文件等与贷款直接相关的业务，有效期自该议案经公司 2022 年年度股东大 会审议通过之日起，至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 二、审议及表决情况 公司于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十七次会议，会议审议并通过了《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》， 该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《第三 届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《第三届监事会第十 七次会议决议公告》（公告编号：2023-01 ...

一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1302 号），核准公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 9,000 万股新股，公司第三届董事会第二次会议在股 东大会的授权范围内确定最终发行股份为 6,000 万股，经询价后和主办券商开源 证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40 元/股，募集资金总额人民币 32,400.00 万元，公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元后的 30,294.00 万元已于 2020 年 7 月 16 日全部存入公司开立的江苏张家港农村商业 银行股份有限公司南通分行的 8020188800660 账户。此外，公司累计发生 285.60 万元的其他发行费用，包括审计及验资费 156.00 万元、律师费 120.00 万元、发 行手续费 9.60 万元。上述募集资金，扣除本次发行费用人民币合计 2,391.60 万 元，实际募集资金净额为人民币 30,008.40 万元。天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司 ...