证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-132 国义招标股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 52,852,100 股，占公司有表决权股份总数的 34.36%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.95%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-131 国义招标股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所重组问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日收到北京 证券交易所下发的《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》（以下简称 "《问询函》"），要求公司就相关问题作出书面说明，并在 2023 年 7 月 11 日 前提交有关说明材料并对外披露。 公司收到《问询函》后积极组织相关中介机构对《问询函》中涉及的问题开 展核查及回复工作。鉴于回复内容尚需进一步完善，为保证信息披露的真实、准 确、完整，经向北京证券交易所申请，本次《问询函》延期至 2023 年 7 月 25 日 前回复。延期回复期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成《问询函》的回复 并及时履行信息披露义务。有关信息均以北交所官网（www.bse.cn）上披露的公 告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 国义招标股份有限公 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-129 国义招标股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 6 月 30 日经公司第五届董事会第二十七次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-127 国义招标股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 二、修订原因 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 等有关规定，《公司章程》的党建内容需做相应更新。因此，公司拟对《公司章 程》的相关条款进行修改。 根据《公司法》及《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作 条例（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 根据中国共产党章程 | 第十二条 根据《中国共产党章 | | 和《公司法》的规定，公司设立中国共 | 程》《中国共产党国有企业基层组织工 | | 产党的组织。公司应建立党的工作机 | 作条例（试行）》的规定，公司设立中 | | 构，配备党务工作人员，党组织机构设 | 国共产党的组织，开展党的活动，建立 | | 置、人员编制纳入公司管 ...

环境、社会与公司治理 (ESG)报告 2022 国义招标股份有限公司 目录 | 01 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | --- | | | 锐意进取展品牌 | 03 | | | 攻坚克难创佳绩 | | | 05 | | | | | CHAPTER 1 | | | | 走进国义 | | | | �.公司简介 | 07 | | | �.发展历程 | 09 | | | �.企业文化 | 11 | | | �.行业地位 | 13 | | | �.组织架构 | 15 | | | �.董事会结构及职责 | 17 | | 19 | CHAPTER 2 | 可持续管理 | | --- | --- | --- | | �.整体发展战略 | �.经营目标 | | | �.公司面临的机遇和挑战 | �.可持续发展目标 | | | 23 | | | --- | --- | | | CHAPTER 3 砥砺前行谱新篇，携手共进再出发 | | | �.党建引领，砥砺奋进新时代 25 | | | �.反腐倡廉，齐心共铸新防线 27 | | | �.民主参与，携手共建新制度 28 | | 29 | | | --- | ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-125 国义招标股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以电话和邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事会主席伍思成、监事李守瑾、董事会秘书陈志杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意 见。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2022 年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-130 国义招标股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟发行股份购 买广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心有限公司 100% 的股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次重大资产重组的进展情况 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<国义 招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案，并披露了《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联 交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事 项的复牌公告》（公告编号：2023-038），公司股票于 2023 年 3 月 13 日开市起复 牌。 本次交易预计构成重大资产重组 ...

国义招标股份有限公司 独立董事：李进一、贺春海、朱为缮 2023 年 6 月 30 日 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《国义招标股份有限公司章程》 等法律法规及相关规定，我们认真审阅了公司第五届董事会第二十七次会议文件， 并就本次会议审议的相关事项，秉承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具 如下意见： 对《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见： 经审阅修订后的《公司章程》及相关资料，我们认为本次公司章程的修订符 合相关法律、法规、北交所业务规则等相关要求，有利于促进公司规范治理，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司修订《公司章程》， 同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：831039 ...

2023 年 6 月 9 日，你公司披露了《发行股份购买资产暨关联交易（草案）》 （以下简称"报告书"），拟向广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集 团"）发行股份购买其持有的广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称"招 标中心"或者"标的公司"）100%股权，交易作价 18,093.60 万元，发行股份数 量为 48,901,621 股。我们对相关披露文件进行了审查，请公司进一步说明以下 问题： 1.标的公司业绩增长真实性 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-124 国义招标股份有限公司 收到北京证券交易所关于对公司的重组问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"、"公司"）于 2023 年 6 月 27 日收到北京证券交易所下发的《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》 （以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 国义招标股份有限公司董事会： 请上市公司：（1）补充披露收益法评估的具体过程 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-123 国义招标股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 广东国有 企业重组 发展基金 （有限合 伙） 持股 5%以 上股东 9,805,000 6.374% 进入精选层前取得 一、 减持主体的基本情况 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 持比例 | 方式 | 期间 | 价格 | 份来源 | 原因 | | | （股） | | | | 区间 | | | | 广东 | 9,805,000 | 6.374% | 集中 | 自披 | 市场 | 进入精选 | 基金投资 | | 国有 | | | 竞价 | 露之 | ...