一、评估机构的独立性 本次交易聘请的评估机构符合《证券法》的规定。本次评估机构 的选聘程序合法、合规,评估机构及其经办评估师与公司及本次交易 的交易对方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突, 评估机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的 国义招标股份有限公司 独立董事关于本次交易评估机构的独立性、评估假设 前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评 估定价的公允性的独立意见 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司")拟 发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权(以下 简称"本次交易")。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重 组。 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司根据公司委托,对公司本 次交易涉及的标的资产进行了评估,并出具了资产评估报告。我们作 为公司独立董事,认真审阅了公司本次评估的相关材料,基于独立判 断的立场并经审慎分析,对本次交易的评估机构的独立性、评估假设 前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估 ...

北京市中伦律师事务所 关于广东省广新控股集团有限公司 收购国义招标股份有限公司 免于发出要约的法律意见书 二〇二三年六月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 正 文 | 5 | | --- | --- | | 一、 | 收购人及其一致行动人的主体资格 5 | | 二、 | 本次收购属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 7 | | 三、 | 本次收购的法 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-090 国义招标股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟 发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下 简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重 组。 为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，公司就本次交易采 取了严格的保密措施和保密制度。具体说明如下： 1、公司高度重视内幕信息管理，在本次重大资产重组涉及的交 易披露前持续严格控制内幕信息知情人的范围，明确告知内幕信息知 情人员不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票。 2、本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重 ...

开源证券股份有限公司 关于 国义招标股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二三年六月 1 声明与承诺 开源证券股份有限公司（下称"本独立财务顾问"或"开源证券"）接受国 义招标股份有限公司（下称"公司""上市公司"或"国义招标"）委托，作为国 义招标发行股份购买资产的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎 核查后出具，以供中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证 券交易所及有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问特作如下声明： 本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问 提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不 存 ...

国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的 法律意见书 ® 国信信扬律师事务所 GOLDSUN LAW FIRM 广东省广州市天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话: 020-3821 9668 传真: 020-3821 9766 录 目 | 第一部分 引 言 | | --- | | 第二部分 正 文 . | | 一、本次交易方案的主要内容 | | 二、本次交易相关方的主体资格 | | 三、本次交易的批准与授权 | | 四、本次交易的实质性条件 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 | | 五、本次交易的相关协议 | | 六、本次交易的标的资产 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理与员工安置 | | 八、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 | | 力、本次交易的相关信息披露 | | 十、关于本次交易相关人员买卖国义招标股票的情况 | | 十一、本次交易的证券服务机构及其资格 81 | | 十二、结论意见 ...

开源证券股份有限公司 关于 国义招标股份有限公司 本次交易摊薄上市公司即期回报及相应措施 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二三年六月 1 声明与承诺 开源证券股份有限公司（下称"本独立财务顾问"或"开源证券"）接受国 义招标股份有限公司（下称"公司""上市公司"或"国义招标"）委托，作为国 义招标发行股份购买资产的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎 核查后出具，以供中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证 券交易所及有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问特作如下声明： 本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问 提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不 存 ...

开源证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 国义招标拟向广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）发行 股份购买其持有的广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称"招标中心"或 "标的公司"）100%的股权（以下简称"本次交易"）。 开源证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司的委 托，担任本次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（以下简称"《廉洁从业意见》"）的规 定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称 "第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 本独立财务顾问在本次财务顾问业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第 三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。 二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 经核查，上市公司在独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估 机构等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外，不存在直接或间接有偿聘请其 他第三方的行为。 （以 ...

关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监 管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条规定情形的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟 发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下 简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重 组。 经认真审核，董事会认为本次交易相关各方（包括公司及其董事、 监事、高级管理人员，公司的控股股东、实际控制人及其控制的机构， 公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方 及其相关方，交易对方的董事、监事、高级管理人员，以及参与本次 交易的其他主体）不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市 公司重大资产重组的情形。 综上，公司 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-087 国义招标股份有限公司 关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟 发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下 简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，本次交 易构成重大资产重组。 经审核判断，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指 引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的 规定。具体如下： 1 批准的风险已在预案和重组报告书（草案）中作出特别提示。 （2）本次交易的标的资产为广东省机电设备招标中心有限公司 100%股权，交易对方广东省广新控股集团有限公司合法拥有标的资产 的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，不存在出资不实或 ...

开源证券股份有限公司 关于 国义招标股份有限公司 本次重大资产重组不构成重组上市 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二三年六月 1 声明与承诺 开源证券股份有限公司（下称"本独立财务顾问"或"开源证券"）接受国 义招标股份有限公司（下称"公司""上市公司"或"国义招标"）委托，作为国 义招标发行股份购买资产的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎 核查后出具，以供中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证 券交易所及有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问特作如下声明： 本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。 （三）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之一百以上； 本独立财务顾问核查意见所 ...