证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-093 国义招标股份有限公司 关于本次交易摊薄上市公司即期回报及相应措施的 说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 项目 | 2022 年度/2022 | 年 12 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易完成前 | | 交易完成后 | | | 资产总额 | 89,973.91 | | | 126,316.65 | | 负债总额 | 31,438.51 | | | 49,687.65 | | 归属母公司股东所有者权益 | 58,138.62 | | | 76,232.22 | | 营业收入 | 21,935.34 | | | 34,023.54 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 6,620.30 | | | 8,556.65 | | 基本每股收益（元/股） | 0.43 | | | 0.42 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | | | 0.4 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-088 国义招标股份有限公司 2.公司或其控股股东、实际控制人，现任董事、监事、高级管理 人员最近一年内受到中国证监会行政处罚、北交所公开谴责；或因涉 嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立 案调查，尚未有明确结论意见； 关于本次重大资产重组符合《北京证券交易所上市公 司证券发行注册管理办法》第九条、第十条规定的说 明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟 发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下 简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重 组。 一、经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》第九条的规定。具体如下： 1.公司具备健全且运行 ...

开源证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺 国义招标拟向广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）发行 股份购买其持有的广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称"招标中心"或 "标的公司"）100%的股权（以下简称"本次交易"）。 开源证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司的委 托，担任本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问诚实守信、勤勉尽责，严格 按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资产重组》等文件的相关要 求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核 查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出具的专业意见的 真实性、准确性和完整性。 2 （本页无正文，为《开源证券股份有限公司在充分尽职调查和内核基础上出具的 承诺》的签署页） 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。 2、本独立财务顾问已对上市 ...

开源证券股份有限公司 关于 国义招标股份有限公司 本次交易内幕信息知情人股票交易自查报告 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二三年六月 1 声明与承诺 开源证券股份有限公司（下称"本独立财务顾问"或"开源证券"）接受国 义招标股份有限公司（下称"公司""上市公司"或"国义招标"）委托，作为国 义招标发行股份购买资产的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎 核查后出具，以供中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证 券交易所及有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问特作如下声明： 本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问 提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不 存 ...

国信信扬律师事务所 自查报告的核查意见 关于国义招标股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 ® 国信信扬律师事务所 GOLDSUN LAW FIRM 广东省广州市天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话: 020-3821 9668 传真: 020-3821 9766 -1- 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的核查意见 国信信扬法字[2023]第 0105-2 号 致:国义招标股份有限公司 (四)本所律师已对相关方提供的相关文件根据律师行业公认的业务标准进 行核查,对于本所律师认为对本次交易至关重要而又缺少独立证据支持的事项, 本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构出具的证明以及各方对有关事实和法 律问题的声明和承诺出具本核查意见; (五)本所律师已经审阅了本所律师认为出具本核查意见所需的有关文件和 资料,并据此出具核查意见。鉴于法律、法规赋予律师调查取证的手段有限,本 核查意见中所涉及的相关人员买卖股票行为是否构成内幕交易应以有关主管部 门的调查和最终认定结果为准; (六)本所同意将本核查意见作为国义招标本次交易所必备的法 ...

国义招标股份有限公司(以下简称"国义招标"或"公司")拟 发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下 简称"本次交易")。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上 市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资产 重组。 公司董事会于 2023 年 6 月 8 日召开第五届董事会第二十六次会 议审议本次交易的相关议案,作为公司的独立董事,根据《中华人民 共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号-- 独立董事》和《国义招标 股份有限公司章程》等法律法规及相关规定,我们认真审阅了公司第 五届董事会第二十六次会议文件并就本次会议审议的相关事项,秉承 客观公正的原则,基于独立判断的立场出具如下意见: 1、本次交易的相关议案已经获得独立董事的事前认可并经公司 第五届董事会第二十六次会议审议通过。本次董事会会议的召集和召 开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件及《国义招标股份有限公司章程》的规定,董事会关于本 次交易的相关决议合 ...

国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-077 国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）摘要 交易对方：广东省广新控股集团有限公司 独立财务顾问 2023 年 6 月 国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括报 告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于北京证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，上市公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员将暂 停转让其在上市公司拥有权益的股份。 上市公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本次重组的生效和完成尚需取得 ...

北京市中伦律师事务所 关于《国义招标股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 二〇二三年六月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 文 正 | 5 | | --- | --- | | 一、 | 收购人及其一致行动人的基本情况 5 | | 二、 | 本次收购的目的及履行的程序 21 | | 三、 | 本次收购的方式 23 | | 四、 | 本次收购的资金来源 42 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-095 国义招标股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易相关方出具的重 要承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"上市公司"） 拟发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以 下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资 产重组。 在本次交易过程中，相关方出具的重要承诺情况具体如下（本公 告中的简称与《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）》中的简称具有相同含义）： 一、上市公司作出的重要承诺 | 序号 | 承诺事项 | 主要承诺内容 | | --- | --- | --- | | 1 | | 1、承诺人保证为本次交易所提供信息的真实性、准确 | | | 关于提供信息 | 性和完整性，保证不存在 ...

北京博星证券投资顾问有限公司 关于国义招标股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二三年六月 | | | 十五、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司 的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......... 40 十六、对收购人免于发出要约条件的核查..................................................... 40 十七、本次交易中，收购人、财务顾问不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的情形..................................................................................................................... 41 | | | 3 第一节 释义 在本财务顾问报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有以下含义： | 上市公司、国义招标、 | 指 | 国义招标股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 收购人、广新集团 | 指 | 广东省广新控股集团有限 ...