证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-074 国义招标股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 6.会议列席人员：监事会主席伍思成、监事李守瑾、董事会秘书陈志杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以电话和邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 1.议案内容： 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟发行股份购 买广东省机电设备招标中心有限公司（以下简 ...

国义招标股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：国义招标股份有限公司 股票上市地点：北交证券交易所 股票简称：国义招标 股票代码：831039 收购人名称：广东省广新控股集团有限公司 住所：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房 通讯地址：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房 一致行动人名称：广东省粤新资产管理有限公司 住所：广东省广州市海珠区建基路 66 号 801 室 通讯地址：广东省广州市海珠区建基路 66 号 1107 室 签署日期：二〇二三年六月 国义招标股份有限公司 收购报告书摘要 声 明 一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易 所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公 司董事会报告书》等相关的法律、法规及规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权 益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事 ...

| 半 | मी | | --- | --- | | में ब | H | | ト并 资 ) 2022年12月 | 考 | | 12 200 00 200 | | | 022年12月31 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国义招标股份有限公 | | | | | | | :元 币种:人 | | | 附注 | 22年12月31 | | 000 ਵਿੱ | 附注 | | 022年12月31 | | 交易性金融资 货币资金 流动资产 | (-) (二) 五、 五、 | 827,155,974.5 150,434,500.9 | 交易性金融负 衍生金融负债 短期借款 流动负债 | | | | | | 污生金融资产 应收票拒 应收账景 | (三) 五、 | 10,947,823.44 | 应付票据 应付账款 | | 五、 | (十六 | 23,590,117.7 | | 应收款项融资 | | | 预收款项 | | | | | | 硕付款巧 | (四) 五、 | | 合同负债 979,265.31 | | | (+七 | | | 其 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-117 国义招标股份有限公司 关于提请股东大会批准广东省广新控股集团有限公司 免于发出要约的公告 本次交易前，公司实际控制人广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广 新集团"）通过广东省粤新资产管理有限公司间接持有公司 32.41%股份，广新集 团直接及间接持有公司拥有表决权股份超过公司已发行股份的 30%。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，经上 市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其 在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转 让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资 者可以免于发出要约。 鉴于广新集团间接持有公司拥有表决权股份超过公司已发行股份的 30%，本 次交易完成后，广新集团持股比例将进一步上升。广新集团已承诺在本次交易中 认购取得的公司股份自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，董事会同意根据 《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定提请股东大会同意广新集团免于发 出要约。 特此公告。 国义招标股份有限公司 ...

开源证券股份有限公司 关于 国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二三年六月 独立财务顾问声明与承诺 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"）受国义招标股份有限公司 （以下简称"国义招标"）委托，担任本次发行股份购买资产暨关联交易事宜的 独立财务顾问，就该事项向国义招标全体股东提供独立意见，并制作本独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称《重组办法》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资产重组》（以下简称《准则第 56 号》）《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（以下简称《财务顾问办 法》）等相关法律法规及规范性文件的要求，以及国义招标与交易对方签署的《发 行股份购买资产协议》《业绩承诺与利润补偿协议》、国义招标及交易对方提供 的有关资料、国义招标董事会编制的《国义招标股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）》，按照证券行业公认的业务标准、道德规 ...

开源证券股份有限公司 关于 国义招标股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二三年六月 1 本独立财务顾问核查意见按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎 核查后出具，以供中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证 券交易所及有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问特作如下声明： 本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问 提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、 准确性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设 本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务 ...

国义招标股份有限公司 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组 管理办法》第十一条、第四十三条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟 发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下 简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，本次交 易构成重大资产重组。 一、经审慎分析，公司董事会认为本次发行股份购买资产符合《上 市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定，具体如下： 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-086 7.本次交易前，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证监会的有关要求，建立了相应的法人治理 结构。本次交易完成后，公司仍将严格按照法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司法人治理机构。本次 交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。 ...

本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于： 国义招标股份有限公司 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-097 关于重大资产重组事项的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟 发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下 简称"本次交易"）。 2023 年 6 月 8 日，公司召开了第五届董事会第二十六会议，审 议通过了《关于<国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的相关公告。根据相关法规，本次交易构成 上市公司重大资产重组，且构成关联交易。 1、本次交易涉及的标的资产评估结果获得有权国有资产监督管 理部门或其授权单位备案/核准； 2、本次交易正式方案获得有权国有资产监督管理部门或其授权 单位的正式批 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-075 国义招标股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 监事伍思成为关联监事，回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案》 1.议案内容： 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟发行股份购 买广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称"招标中心"）100%的股权（以 1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3 ...

国义招标股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：国义招标股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：国义招标 股票代码：831039 收购人名称：广东省广新控股集团有限公司 住所：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房 通讯地址：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房 一致行动人名称：广东省粤新资产管理有限公司 住所：广东省广州市海珠区建基路 66 号 801 室 通讯地址：广东省广州市海珠区建基路 66 号 1107 室 签署日期：二〇二三年六月 国义招标股份有限公司 收购报告书 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上 市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董 事会报告书》等相关的法律、法规及规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权 益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告 书》 ...