证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-030 深圳市鑫汇科股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 260,000 股，占公司总股本 0.52%，可交易时 间为 2025 年 5 月 6 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-014 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 在保证公司正常经营的前提下，为合理回报股东，结合公司实际情况和经营 发展需要，公司拟定 2024 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,709,148.13 元，母公司未分配利润为 56,602,224.11 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,982,941 股，根据扣除回 购专户 2,500,000 股后的 47,482,941 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,496,588.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-575 号 深圳市鑫汇科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称鑫汇科公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的鑫汇科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供鑫汇科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为鑫汇科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-026 深圳市鑫汇科股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1. 募集资金总额、净额及资金到账时间 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所上 市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注册（证 监许可〔2022〕886 号）。 公司本次发行价格为 15.21 元/股，发行股数为 700.00 万股，实际募集资金 总额为 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），实际募 集资金净额为 87,205,566.04 元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 16 日到账，并 由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中名国成增验字【2022】 第 0005 号《验资报 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-012 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司总经理汇报 2024 年度工作情况，编制了《2024 年度总经理工作报告》 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-029 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，此事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和 要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以 及 2024 年度的经营成果，公司对合并范围内可能发生减值迹象的各类资产进行 了检查和减值测试，并根据测试结果计提相关资产减值准备。具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策， 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-013 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：肖文松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 监事张虹艺因休产假以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会汇报 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯方式方式发出 2024 年度工作情况，编制了《2024 年度监事会工 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-022 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，深圳市鑫汇 科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 6 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举董事会专门委员会委员， 审计委员会委员由钟宇、潘秀玲、蔡金铸组成，主任委员由会计专业人士钟宇担 任。 公司第四届董事会审计委员会成员中，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由独立董事且会计 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-018 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "鑫汇科"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告及说明 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-574 号 深圳市鑫汇科股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称鑫汇科公司）管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 第1页 共12页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鑫汇科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鑫汇科公司年度报告的必备文件，随同其他文 ...