证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-038 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步提高青岛泰德轴承科技股份有限公司（下称"公司"） 规范运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力 度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》（下 称"《会计法》"）等法律、法规、规范性文件及《青岛泰德轴承科技股份有限 公司公司章程》（下称"《公司章程》"）《青岛泰德轴承科技股份有限公司信 息披露管理制度》（下称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事 会第八次会议，审议通过了《关于拟修订<年度报告信息披 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1044 号）同意注册， 由主承销商中泰证券股份有限公司，发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行 价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股 25,000,000 股，募集配套资金总额为人民币 101,500,000.00 元， 扣除各项发行费用合计人民币 14,932,024.77 元后，实际募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-032 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]251Z0019 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围是：机械设 | 第十三条 公司的经营范围是：机械设 | | 备研发、轴承制造、通用零部件制造、 | 备研发、轴承制造、通用零部件制造、 | | 货物进出口、非居住房地产租赁、机械 | 货物进出口、非居住房地产租赁、机械 | | 设备租赁（依法须经批准的项目，经相 | 设备租赁、检验检测服务（依法须经批 | | 关部门批准后方可开展经营活动）。 | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | | 经营活动）。 | 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-034 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 2024 年 8 月 26 日 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-029 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营状况编制公司 2024 年半年度报告，并形成 《2024 年半年度报告》及《20 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-037 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事 会第八次会议，审议通过了《关于制定<关于规范与关联方资金往来的管理制度》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛泰德轴承科技股份有限公司（下称"公司"）的 法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-028 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营状况编制公司 2024 年半 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-033 青岛泰德轴承科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费（50）万元 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-039 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 114,183,061.87 元，母公司未分配利润为 75,051,230.93 元。本次权益分派共计派发现金红利 15,552,600.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 155,526,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次权益分派权益登记日为：2024 年 6 月 27 日 除权除息日为：2024 年 6 月 28 日 三、权益分派对象 本次分派对 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-027 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 以公司现有总股本 155,526,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 ...