康达股会字【2024】第 1975 号 致：青岛泰德轴承科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛泰德轴承科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-026 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法、有效。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 93,121,040 股，占公司有表决权股份总数的 59.87%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总 数 31,636,309 股，占公司有表决权股份总数的 20.34%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-025 青岛泰德轴承科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-025 青岛泰德轴承科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-025 青岛泰德轴承科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长张春山先生、副董事长兼总工程师郭延伟先 生、董事兼总经理宋登昌先生、董事会秘书张锡奎先生、副总会计师赵贤明先生、 保荐代表人孙芳晶先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司通过制作可视化年报的方式对公司 2023 年度主要财务 数据进行了介绍。同时，公司在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回 复，主要问题及回复如下： 问题 1：是否开始为特斯拉供货？与小米汽车是否有合作？ 回答：尊敬的投资者您好！感谢您 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-023 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于现金收购烟台古河智能装备有限公司 100%股权的议案》 1.议案内容： 为加快公司集团化建设，根据公司生产经营需要，拟以评估价格 2000 万元 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-024 青岛泰德轴承科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要， 拟以评估价人民币 2000 万元收购烟台古河智能装备有限公司（以下简称"古河 智能"）100%股权。古河智能主营业务为轴类液压件的生产制造。 购买资产的背景 1、装备制造业为国民经济中各行各业提供了基础性的技术装备，装备制造 业的调整和升级是我国产业调整和升级的切点，用高新技术推动传统制造，已成 为当前工作重点之一。新一轮产业升级必将是先进制造业代替传统制造业，这种 转型和升级将会增加对高端液压产品的需求。 2、国民经济持续健康发展：国内生产总值增长稳定，创新驱动发展成效显 著，发展协调性明显增强，国民经济的持续向好，将直接带动各经济部门的发展， 从而促进了对液压产品需求的增长。 3、国家政策支持明显：近几年国家陆续出台了《中国制造 2025》 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-024 青岛泰德轴承科技股份有限公司 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要， 拟以评估价人民币 2000 万元收购烟台古河智能装备有限公司（以下简称"古河 智能"）100%股权。古河智能主营业务为轴类液压件的生产制造。 购买资产的背景 1、装备制造业为国民经济中各行各业提供了基础性的技术装备，装备制造 业的调整和升级是我国产业调整和升级的切点，用高新技术推动传统制造，已成 为当前工作重点之一。新一轮产业升级必将是先进制造业代替传统制造业，这种 转型和升级将会增加对高端液压产品的需求。 2、国民经济持续健康发展：国内生产总值增长稳定，创新驱动发展成效显 著，发展协调性明显增强，国民经济的持续向好，将直接带动各经济部门的发展， 从而促进了对液压产品需求的增长。 3、国家政策支持明显：近几年国家陆续出台了《中国制造 2025》《工程机 械行业"十三五发展规划》《装备制造业标准化和质量提升规划》《液压气动密封 行业"十三五"发展规划》等政策及措施，提出发挥我国集中优势，提高产品质 量，加快替代高端进口产品步伐和智能化进程。其中 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-023 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于现金收购烟台古河智能装备有限公司 100%股权的议案》 1.议案内容： 为加快公司集团化建设，根据公司生产经营需要，拟以评估价格 2000 万元 人民币收购烟台古河智能装备有限公司 100%股权。 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《购 买资产公告》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果：同意 9 票 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-022 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 公司董事、总经理：宋登昌先生； 公司董事会秘书：张锡奎先生； 公司副总会计师：赵贤明先生； 公司保荐代表人：孙芳晶先生。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00—17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩 ...