证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-014 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 114,183,061.87 元，母公司未分配利润为 75,051,230.93 元。 本议案已经公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 155,526,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 15,552,600 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比 ...

RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 青岛泰德轴承科技股份有限公司 容诚专字|2024|251Z0146 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们对汇总表所载信息与本所审计泰德股份 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对泰德股份实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 泰德股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn） 进行查... http://www.ba 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]251Z0146 号 青岛泰德轴承科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-004 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据公司 2023 年度各项运营情况，对各项工作形成总结，形 成总经理工作报告。 2.议案表决 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-009 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 期内本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公 司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极 出席公司 2023 年度任期内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 2 次，召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2023 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-017 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本 薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由公司董事会考核后确定。 （2）公司独立董事职务津贴为 6100 元/月(税前)。 在公司担任工作职务的监事，依据其岗位、职务领取薪酬，并 ...

ิธริด | 容 诚 审计报告 青岛泰德轴承科技股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0197 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 一 录 | 序号 | ਕਿ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 113 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]251Z0197 号 青岛泰德轴承科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-019 青岛泰德轴承科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所2023年年度审计履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业 ，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26， 首席合伙人肖厚发。截至20 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-015 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、内部控制缺陷及认定整改情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合青岛泰德轴承科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性 ，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-005 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2023 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证券 交易所的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-006 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，谨慎行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司 2023 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 （二）出席独立董事专门会议的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号— ...