证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-077 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议了《关于公司 <2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2023 年 8 月 28 日在北京证券 交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文 件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权 激励管理办法》（ ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-076 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等相关规定，公司于 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 6 日通过公司官网对 2023 年股权激励计划授予激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。 二、监事会核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》，并于 2023 年 8 月 28 日 在北京证券交易 ...

监事会关于拟认定核心员工的核查意见 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-075 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名侯月东等 30 人为公司核心员工，并于 2023年 8 月 28 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《青岛泰 德汽车轴承股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2023-066）。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等相关规定，公司于 2023年 8 月 28 日至 2023 年 9 月6 日通过公司官网对拟认 定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满 ，公司全体员工均对提名的侯月东等 30 人为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规 及《公司章程》的各项规定，未发 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-074 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ☑其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 （星期二）10:00-11:00 在公司五楼会议室采用现场会议的方式召开投资者交流 会。 （二）参与单位及人员 现场参与公司投资者交流会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事会秘书：张锡奎先生； 公司证券事务代表助理：侯月东先生。 三、投资者关系活动主要内容 在投资者交流会上，公司就投资者普遍关注的问题进行沟通交流，主要问 题及回复情况如下： 1、请问贵公司 2023 年上半年的净利润同比去年下滑 87.2%的具体原因是 什么？请问将来有何应对措施？ 回答：投资者您好，感谢您对 ...

一、投资者关系活动类别 □现场参观 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-074 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ☑其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 （星期二）10:00-11:00 在公司五楼会议室采用现场会议的方式召开投资者交流 会。 （二）参与单位及人员 现场参与公司投资者交流会的投资者。 （三）上市公司接待人员 一、请问贵公司 2023 年上半年的净利润同比去年下滑 87.2%的具体原因是 什么？ 汽车轴承的市场规模与汽车产销量和汽车保有量密切相关，2023 年上半年 我国汽车产销分别完成 1324.8 万辆和 1323.9 万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%， 但传统燃油车同比下滑 8.31%。 1、报告期内公司主 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-074 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □路演活动 ☑其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 （星期二）10:00-11:00 在公司五楼会议室采用现场会议的方式召开投资者交流 会。 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 （二）参与单位及人员 现场参与公司投资者交流会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事会秘书：张锡奎先生； 公司证券事务代表助理：侯月东先生。 三、投资者关系活动主要内容 在投资者交流会上，公司就投资者普遍关注的问题进行沟通交流，主要问 题及回复情况如下： 1、请问贵公司 2023 年上半年的净利润同比去年下滑 87.2%的具体原因是 什么？请问将来有何应对措施？ 回答：投资者您好，感谢您对 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-072 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1044 号）同意注册， 由主承销商中泰证券股份有限公司，发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行 价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股 25,000,000 股，募集配套资金总额为人民币 101,500,000.00 元， 扣除各项发行费用合计人民币 14,932,024.77 元后，实际募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。 上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]251Z0019 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-062 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件 一、修订内容 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护青岛泰德汽车轴承股份 | 第一条 为维护青岛泰德轴承科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"、"本 | 有限公司（以下简称"公司"、"本 | | 公司"）及其股东、债权人的合法权益， | 公司"）及其股东、债权人的合法权益， | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 下简称"《证券法》"）等法律法规和《北 | 下简称"《证券法》"）等法律法规和《北 | | 京证券交易所向不特定合格投资者公 | 京证券交 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-070 青岛泰德汽车轴承股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：220,837.62 万元 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-069 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见和 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律法规、规范性法律文件以及《青岛泰德汽车 轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的 有关规定，我们作为青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第 二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 经审阅该议案，我们认为：2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情 况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定， 公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会对本议案的审议及表决程 序符合《公 ...