证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-067 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 注：1、上述核心员工中，于秋丽等共计24名核心员工，已经公司2014年年度股东大会 及2020年第三次临时股东大会审议通过认定为公司核心员工；其他13名核心员工目前已经 公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需向公司全体员工公示，由监事会对公示情况 发表明确意见并经公司股东大会审议。 2、公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 30.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累 计未超过公司股本总额的 1%。 3、本计划激励对象不包括公司独立董事、监事；除实际控制人之一张新生之子张春山 以外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父 母、子女。 2023 年股权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年股权激励计划分配情况表 | | 职务 | 拟获授的 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-073 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 14 日 15:00—2023 年 9 月 15 日 15:00。 2. 本公司董事、监事、高 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-068 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事常欣、刘学生、赵春旭作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事常欣、刘学生、赵春 旭作为征集人，就公司拟于2023年9月15日召开的2023年第二次临时股东大会审 议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》； 4、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相 关事项的议案》； 5、《关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-066 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 二、备查文件 （一）《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》； （二）《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 28 日 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，公司拟提名以下 30 名员工为公司核心员工，具体 名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 侯月东 | 核心员工 | 16 | 房晓海 | 核心员工 | | 2 | 牟 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-064 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023年股权激励计划 （草案） 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023年8月 1 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"、"本计划"）由青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下 简称"泰德股份""公司""本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号-股权激励和员工持股 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-065 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密捆绑在一起，确保公司发展战略 和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则， 制定了《公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。为保 障本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，特 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-071 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）和《青岛泰德汽车轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司《2023 年股权激励计划（草 案）》（以下简称"《股权激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-059 2.会议召开地点：公司五楼会议室 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《青岛泰德汽车轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年上半年经营状况编制公司 2023 年半年度报告，并形成《公 司 2 ...

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次变更名称的基本情况 为更好的适应公司战略发展需要，结合公司发展规划及实际运营管理所需。 公司将中文名称由"青岛泰德汽车轴承股份有限公司"变更为"青岛泰德轴承科技 股份有限公司"，英文名称由"Qingdao Taide Automobile Bearing Co., Ltd."变更为 "Qingdao Taide Bearing Technology Co., Ltd."。公司证券简称和证券代码不变。 （变更后的名称以工商管理部门最终核准为准）。 二、审议和表决情况 公司已于 2023年 8月 25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于拟变更公司名称的议案》，表决结果为 9票同意，0票反对，0弃权，上述议案 尚需提交股东大会审议。 三、 对公司的影响 本次变更公司名称事项是公司为适应公司战略发展需要，从可持续经营 ...