北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F,Emperor Group Centre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 3313 号 二零二三年八月 | | | 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 泰德股份、公司 | 指 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本计划 | 指 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年股权激励计划 | | 激励计划（草案） | ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-068 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事常欣、刘学生、赵春旭作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事常欣、刘学生、赵春 旭作为征集人，就公司拟于2023年9月15日召开的2023年第二次临时股东大会审 议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》； 4、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相 关事项的议案》； 5、《关 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-065 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密捆绑在一起，确保公司发展战略 和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则， 制定了《公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。为保 障本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，特 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-070 青岛泰德汽车轴承股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 （一）机构信息 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-059 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《青岛泰德汽车轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年上半年经营状况编制公司 2023 年半年度报告，并形成《公 司 2 ...

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护青岛泰德汽车轴承股份 | 第一条 为维护青岛泰德轴承科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"、"本 | 有限公司（以下简称"公司"、"本 | | 公司"）及其股东、债权人的合法权益， | 公司"）及其股东、债权人的合法权益， | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 下简称"《证券法》"）等法律法规和《北 | 下简称"《证券法》"）等法律法规和《北 | | 京证 ...

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-071 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）和《青岛泰德汽车轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司《2023 年股权激励计划（草 案）》（以下简称"《股权激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-057 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为中泰证券委派的孙芳晶先生、朱 增辉先生。 本次变更不影响中泰证券对公司的持续督导工作，公司董事会对牛旭光先 生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中泰证券 股份有限公司（以下简称"中泰证券"）出具的关于更换持续督导保荐代表人的 书面函告。 中泰证券原指定孙芳晶先生、牛旭光先生担任公司向不特定合格投资者公 开发行项目持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。 牛旭光先生因工作安排原因，不再继续从事对公司的持续督导工作，其后 续工作由中泰证券朱增辉先生接替，继续履行持续督导职责。 2023 年 7 月 28 日 附件：朱增辉先生简历 朱增辉，男，中泰证券股份有限公司投资银行 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-056 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日 接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 7 日 调研形式：网络+现场调研 调研机构：晨鸣资产管理有限公司、华安证券 上市公司接待人员：董事会秘书张锡奎先生、证券事务代表助理侯月东先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司在传统汽车空调压缩机轴承领域是国内龙头，请问公司的竞 争优势在哪方面？ 回答：公司是国内首家汽车空调电磁离合器轴承国产化生产企业，具有先发 优势；公司是汽车空调电磁离合器轴承行业标准主要起草单位，截止到 2022 年， 公司拥有专利 75 项，其中，发明专利 15 项，覆盖了该类轴承设计、生产、试验 检测等全流程专有技术，并与国内外知名客户形成了紧密的合作关 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-056 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日 接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 7 日 调研形式：网络+现场调研 调研机构：晨鸣资产管理有限公司、华安证券 上市公司接待人员：董事会秘书张锡奎先生、证券事务代表助理侯月东先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 公司始终以技术创新为驱动，坚持与顾客同步开发、自主持续改进为原则， 坚定替代进口轴承产品，填补国内空白的发展方向，形成发动机轮系轴承分析技 术、三点四点接触球轴承设计加工检测技术、低功耗节能轴承技术、外圈旋转球 轴承密封技术、双列薄壁球轴承设计加工技术、高速密封球轴承密封润滑保持器 结构优化技术、汽车水泵轴连轴承设计加工技术、急变速污染工况下轴承长寿命 等产品核心技术。 ...