证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-054 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日接待了 23 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 27 日 调研形式：网络调研 调研机构：广发证券、泉果基金、中金公司、民生证券、西南证券、中泰证 券、华鑫证券、东莞证券、中山证券、开源证券、红塔证券、中天证券、国泰君 安证券、国海证券、东北证券、华福证券研究所、东吴证券、申银万国证券研究 所、东海证券、湘财证券、首创证券、北京指南创业投资管理有限公司、贝寅资 产管理（上海）有限公司。 上市公司接待人员：董事会秘书张锡奎先生、证券事务代表助理侯月东先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司此前公告特斯拉项目轴承已通过用户台架试验，请问这 个是电动压缩机轴承还是驱动电机轴承？预计多久 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-054 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日接待了 23 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 调研形式：网络调研 调研机构：广发证券、泉果基金、中金公司、民生证券、西南证券、中泰证 券、华鑫证券、东莞证券、中山证券、开源证券、红塔证券、中天证券、国泰君 安证券、国海证券、东北证券、华福证券研究所、东吴证券、申银万国证券研究 所、东海证券、湘财证券、首创证券、北京指南创业投资管理有限公司、贝寅资 产管理（上海）有限公司。 上市公司接待人员：董事会秘书张锡奎先生、证券事务代表助理侯月东先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司此前公告特斯拉项目轴承已通过用户台架试验，请问这 个是电动压缩机轴承还是驱动电机轴承？预计多久可以批量供货？ 回答：2021 年公司获得华域三电特斯拉电 ...

根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-053 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》，2023 年 6 月 17 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事 会董事长的议案》。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 24 日、2023 年 6 月 19 在北京证 券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《青岛泰德汽车轴承股份有 限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）、《青岛泰德汽车 轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-048）。 2023 年 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-048 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举张新生先生主持会议 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘学生因工作原因，委托董事常欣代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-052 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的 议事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 6 月 17 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的 议案》。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下： （1）、董事会战略委员会：张春山（主任委员）、宋登昌、郭延伟； 2023 年 6 月 19 日 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相 关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利 影响。 三、备查文件目录 《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 董事会 （2）、董事会提名委员会：赵春旭（主任委员）、常欣、张春山； （ ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-051 青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事长、副董事长、监事会主 席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 述聘任人员持有公司股份 3,790,000 股，占公司股本的 2.6465%，不是失信联合惩戒对 象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 17 日审议并通过： 选举张春山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 17 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 2,016,000 股，占公司股本的 1.4078%，不是失信联合惩戒对象。 选举郭延伟先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 17 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 630,000 股，占公司股本的 0.4399%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定， ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-050 青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 以及身体状况，我们认为刘天鹏先生、荆震先生、周兴山先生能够胜任公司相 应岗位的职责要求，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，不存在 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》中规定不 得担任上市公司高级管理人员的情形。因此，我们同意聘任刘天鹏先生、荆震 先生、周兴山先生为公司副总经理。 三、《关于聘任公司总工程师的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会对公司总工程师聘任的审议和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。经核查，郭延伟先生不 属于失信联合惩戒对象，结合其教育背景、工作经历以及身体状况，我们认为 郭延伟先生能够胜任公司相应岗位的职责要求，具备《公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员 任职资格和条件，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《公司章程 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-049 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举李化杰先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）会议出席情况 监事刘述欣因工作原因，委托监事李化杰代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，监事会选举唐建平先生为公司第四届监事 ...

本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 121,360,107.30 元，母公司未分配利润为 80,725,052.23 元。本次权益分派共计派发现金红利 14,120,600.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-047 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 以公司股权登记日应分配股数 141,206,000 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 143,206,000 股减去回购的股份 2,000,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-046 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张新生先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 96,426,773 股，占公司有表决权股份总数的 68.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总 数 26,051,970 股，占公司有表决权股份总数的 18.45%。 （三） ...