证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-036 5.会议主持人：张洪涛 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电话方式发出 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：高级管理人员 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于< 2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展 工作，现提交《2023 年度董事会工作报告》。 2.议案表 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-043 许昌智能继电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 来小康、张宇、孙建华的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事 向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，董事会就独立 董事的独立性形成如下结论： 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 许昌智能继电器股份有限公司 董事会 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体 ...

许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张宇） 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张宇作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间 的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进 董事会作出科学合理判断。现就在任期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张宇，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，汉族，工学博士，华中科技大 学电气与电子工程学院教授。中国电源学会标准化委员会副主任，全国电力电子 系统与设备标准化技术委员会不间断电源分委会委员。2005 年获华中科技大学 电气工程博士学位并留校工作至今。2009 年及 20 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-048 许昌智能继电器股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和许昌智能继电器股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-041 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈平泽已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈平泽作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就在任期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈平泽，男，1977 年 11 月 14 日生，中国国籍，汉族，中国矿业大学（北 京）管理学院会计学副教授，经济学博士，高级审计师，硕士生导师。中国审计 学会第七届、第八届（现任）理事，财政部政府会计准则委员会第一、第二、第 三届（现任）咨询专家。至今，在《审计研究 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-056 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会为公司年度股东大会，公司董事会第三届董事会第二十九次会 议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的的议案》。会议召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-038 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（来小康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人来小康作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 来小康，男，教授级高工、中国电力科学研究院资深专家、中国电机工程学 会会士；1984 年~今 在中国电力科学研究院工作，曾任电工所所长、新能源与 储能运行控制国家重点实验室副主任； "十三五"能源领域科技发展战略专题 研究专家，国家重点研发计划重点专项智能电网技术 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-044 许昌智能继电器股份有限公司 关于追认 2023 年关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 电投鼎晟新能源科技（广东）有限公司（以下简称"电投鼎晟"）系公司全 资子公司许昌售电有限公司（以下简称"许昌售电"）的参股公司。电投鼎晟成 立于 2022 年 6 月 9 日，为国家电投集团下属企业。2023 年 4 月，公司通过招标 程序与电投鼎晟签署《广东省珠三角地区综合智慧能源项目（惠州工业园）EPC 总承包合同》，成为该项目的电力施工总承包服务供应商。2023 年 8 月，许昌售 电受让东莞盛威电力技术有限公司持有的电投鼎晟股权，向电投鼎晟委派董事、 监事人员，并于 2023 年 10 月许昌售电实缴对电投鼎晟出资，持股 20%，电投鼎 晟成为公司关联方。鉴于此，公司确认该项目 2023 年关联交易收入 486.79 万元。 （二）决策与审议程序 针对上述关联交易事项，已经公 ...

民生证券股份有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司 关联交易的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 相关规定，对许昌智能追认 2023 年度关联交易、预计 2024 年度关联交易事项 进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）预计2024年度关联交易情况 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对2024年可能发生的日常性关联 交易进行预计，具体如下： | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计2024年 发生金额 | 2023年实际 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发生金额 | | | | 内容 | （万元） | （万元） | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-057 许昌智能继电器股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 12 万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公 ...