Recognition and Achievements - The company was recognized for its "ESS type integrated energy storage and charging equipment" as the first major technological equipment in Henan Province in August 2024[6]. - In June 2024, the company was approved to establish the "Henan Province Energy Storage and Charging Smart Microgrid Engineering Research Center"[8]. - The company successfully passed the third batch of "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise review by the Ministry of Industry and Information Technology in September 2024[10]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise and has received multiple provincial-level honors, including the "Single Champion" in manufacturing[51]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥629,547,222.50, representing a year-over-year increase of 7.37% compared to ¥586,326,689.85 in 2023[31]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 8.40% to ¥42,462,092.47 in 2024 from ¥46,355,135.55 in 2023[31]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 7.70% in 2024, down from 11.77% in 2023[31]. - Total assets increased by 18.65% to ¥1,022,094,055.34 at the end of 2024, compared to ¥861,454,101.68 at the end of 2023[33]. - The company's total liabilities rose slightly by 0.77% to ¥440,377,043.54 in 2024 from ¥436,998,107.77 in 2023[33]. - The net asset attributable to shareholders increased by 38.17% to ¥576,160,518.81 in 2024, up from ¥417,005,168.43 in 2023[33]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash flow of -¥9,158,065.95 in 2024 compared to ¥27,278,071.07 in 2023[34]. - The gross profit margin for 2024 was 25.65%, slightly up from 25.58% in 2023[31]. - The basic earnings per share decreased by 27.78% to ¥0.26 in 2024 from ¥0.36 in 2023[31]. - The company reported a decrease in net profit growth rate of -10.93% for 2024, compared to a growth of 8.81% in 2023[34]. Share Capital and Stock Market Activity - The company went public on the Beijing Stock Exchange on January 26, 2024, with a total share capital of 165,575,000 shares[11][25]. - The company issued 32,500,000 shares to the public, increasing the total number of shares to 37,375,000 shares after an additional issuance of 4,875,000 shares[26]. - The company’s ordinary share capital increased from 128,200,000 shares to 165,575,000 shares after successfully listing on the Beijing Stock Exchange, raising 37,375,000 shares[143]. - The actual controller holds 39.95% of the voting rights, amounting to 64,500,154 shares[152]. Research and Development - The company has launched new products including photovoltaic grid-connected inverters and energy storage systems, focusing on the transition to renewable and digital energy[46]. - Research and development expenses increased by 19.16% to ¥32,677,211.11, reflecting the company's commitment to innovation[61]. - The total number of R&D personnel rose to 226, accounting for 38.31% of total employees, up from 38.04%[90]. - The company is advancing the development of 35kV gas-insulated switchgear (GIS), which features high safety and reliability, and aims to achieve domestic leading standards in design[95]. Market Strategy and Expansion - The company has established a marketing headquarters in Beijing and an international business department, expanding its international market presence[50]. - The company plans to expand its international market presence, particularly in developing regions such as Asia, Africa, and South America, leveraging the "Belt and Road" initiative[55]. - The company is targeting key clients such as State Grid and major power generation groups, while expanding its product offerings in the market[109]. - The company plans to utilize capital markets for resource integration and industry chain consolidation following regulatory encouragement[111]. Corporate Governance and Management - The company has established a robust governance structure to mitigate risks associated with the influence of major shareholders on operational decisions[119]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a structured governance framework[184]. - The company has implemented a competitive salary policy, adjusting salaries annually based on regional economic conditions and company performance[179]. - The company has established a comprehensive management system for evaluating and training executives, enhancing their professional skills[179]. Social Responsibility and Community Engagement - The company is committed to social responsibility, actively engaging in public welfare while creating value for shareholders[99]. - The company donated a total of 350,000 yuan to support students and youth development initiatives in Henan province[100]. - The company has established a scholarship fund of CNY 100,000 for Huazhong University of Science and Technology, supporting 160 university students over nine years[99]. Risk Management - The company faces risks from increased market competition and plans to optimize product structure and enhance R&D investment in distributed smart grids[118]. - Fluctuations in raw material prices, particularly copper, pose a risk to procurement costs, prompting the company to optimize purchasing strategies[119]. - No new significant risks were identified during the reporting period[120]. Financial Commitments and Transactions - The company has provided guarantees totaling 20,000,000.00 CNY, with a guarantee period from 2023 to 2024[132]. - The company has approved an external investment in ECOTECH ENERGY PTE. LTD. for 2,000,000 SGD[134]. - The company has disclosed commitments regarding asset seizures or freezes[131]. Employee Development and Organizational Changes - The total number of employees increased from 510 to 590, with a net addition of 80 employees during the reporting period[177]. - The company implemented a competitive mechanism for employee evaluation and training, focusing on optimizing the management structure[178]. - The company has effectively maintained shareholder rights and ensured equal treatment for all shareholders[187].

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 顾金凤 | 530.00 | 5.63 | -9.30 | | 丁辉海 | 158.30 | 1.68 | 新进 | | 刘永祥 | 112.22 | 1.19 | 新进 | | 董青山 | 100.00 | 1.06 | -73.06 | | 陕西秦煤实业集团运销有限责任公司 | 97.50 | 1.04 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 于慧芳 | 355.00 | 3.77 | 退出 | | 许昌市市投数字经济产业集团有限公司 | 300.00 | 3.19 | 退出 | | 孙卫东 | 186.45 | 1.98 | 退出 | 三、分红送配方案情况 10派0.5元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 998.02万股，累计占流通股比： 10.6%，较上期变化： -555.79万 股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-035 许昌智能继电器股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资、 奖金、社会保障及员工福利组成。其中，基本工资系根据上述人员的工作资历和 业务水平制定；岗位工资系根据上述人员工作岗位的主要范围、职责、重要性以 及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定；绩效工资和奖金系根据员工绩效考核 结果确定；社会保障及员工福利系依据当地社会保障相关规定制定。 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-020 许昌智能继电器股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 2 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-013 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，结合许昌智能继电器股份有限公司（以下简称 "公司"或"许昌智能"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价报告。以下为主要内容： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重 ...

许昌智能继电器股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-012 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司董事会专门委员会委员的议案》，选举出孙建华先生、张宇先生、赵帅 先生三名成员组成董事会审计委员会，主任委员由具有会计专业资格的独立董事 孙建华担任。 二、2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： 2024 年 2 月 7 日，召开第三届董事会审计委员会第一次会议 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-009 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张宇作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间 的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进 董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会的情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。本人积极参加公 司召开的会议，认真审阅相关资料，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事 的义务，本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 出席董 事会次 | 出席董 事会方 | 委托出席 董事会会 | ...

会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-018 许昌智能继电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 公司于 2024 年 3 月 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-029 许昌智能继电器股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于制 定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。本 制度无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护广大投资者合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《许昌智能继电器 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 息； （一）报刊、电视、网络等 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-027 许昌智能继电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 19 日，许昌智能继电器股份有限公司发行普通股 32,500,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 149,500,000.00 元，实际募集资金净额为 129,070,318.69 元，到账时间为 2024 年 1 月 19 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,737,939.22 元，到账时间为 2024 年 2 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 序号 募集资金 用途 实施主 体 募集资金计划 投资总额（调整 ...