许昌智能继电器股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-012 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司董事会专门委员会委员的议案》，选举出孙建华先生、张宇先生、赵帅 先生三名成员组成董事会审计委员会，主任委员由具有会计专业资格的独立董事 孙建华担任。 二、2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： 2024 年 2 月 7 日，召开第三届董事会审计委员会第一次会议 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-009 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张宇作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间 的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进 董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会的情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。本人积极参加公 司召开的会议，认真审阅相关资料，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事 的义务，本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 出席董 事会次 | 出席董 事会方 | 委托出席 董事会会 | ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-029 许昌智能继电器股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于制 定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。本 制度无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护广大投资者合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《许昌智能继电器 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 息； （一）报刊、电视、网络等 ...

会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-018 许昌智能继电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 公司于 2024 年 3 月 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-027 许昌智能继电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 19 日，许昌智能继电器股份有限公司发行普通股 32,500,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 149,500,000.00 元，实际募集资金净额为 129,070,318.69 元，到账时间为 2024 年 1 月 19 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,737,939.22 元，到账时间为 2024 年 2 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 序号 募集资金 用途 实施主 体 募集资金计划 投资总额（调整 ...

www.zhcpa.cn 关于许昌智能继电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 景 屋 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金在来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-024 许昌智能继电器股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年公司及子公司对 外申请综合授信融资的议案》，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的综合授信额度。具体情况如下： 一、预计申请授信及额度的基本情况 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟在 2025 年以信 用方式向合作银行申请 60,000 万元（含 60,000 万元）的综合授信额度，本授 信额度可在年度内循环使用。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行 承兑汇票等各种贷款及贸易融资业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生 产经营需要适时向银行申请借款。具体授信额度、实际借款金额、利率、期限及 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-022 许昌智能继电器股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | （2024）年与关 联方实际发生金 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | 额 | | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 电力总承包项目 | 10,000,000.0 | 18,829,037.56 | 根据公司电力总承包业 | | 销售产品、商 | | 0 | | 务开展及现有项目实施 | | 品、提供劳务 | | | | 进度，预计发生金额减 | | | | | | 少。 | | 委托关 ...

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-019 许昌智能继电器股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和许昌智能继电器股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上年度末（2024 年 12 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-025 许昌智能继电器股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于战略及业务发展需要，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌 智能"、"公司"）拟使用自有资金收购控股子公司海开（海南）实业有限责任公 司（以下简称"海开实业"、"交易标的"）少数股东海南省信安数据安全有限公 司（以下简称"交易对方"）持有的海开实业 49%的股权，并拟与海南省信安数 据安全有限公司签署《股权转让协议》。本次交易完成后，公司持有海开实业 100% 的股权，本次股权收购不影响公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第二条： "本办法适用于上市公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出 售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定的标准，导致上市公司的主 ...