明商律师事务所 Mission Law Firm 河南明商律师事务所 关于 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址: 河南省郑州市商鼎路 78 号升龙广场 3 号楼 B 座 1919-1921 邮编: 450000 电话(Tel): 0371-87520200 传真: 0371-87520200 二零二四年二月 河南明商律师事务所 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 明商见字[2024]第0|0号 致:许昌智能继电器股份有限公司 河南明商律师事务所(以下简称"本所")接受许昌智能继电器股份有 . 限公司(以下简称"公司")的委托,委派本所刘红克、朱重洋律师(以下简 称"本所律师")出席公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》(2022 年修订)(以下简称"《股东大会规则》")、《上市公司治理准则》(2018 年修订) (以下简称"《治理准则》" ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-019 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事陈平泽、来小康因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 4 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董事并调整公司 第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会的议 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-021 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事候选人声明（孙建华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人孙建华，已充分了解并同意由提名人许昌智能继电 器股份有限公司董事会提名为许昌智能继电器股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任许昌智能 继电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-020 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 许昌智能继电器股份有限公司 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-022 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则的要求： 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明公告（孙建华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名 孙建华为许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任许昌智能继电器股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与 承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 许昌智能继电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-017 许昌智能继电器股份有限公司独立董事、董事、高级管理人员 辞职公告 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到独立董事陈平泽先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到董事王子涛先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到董事宋宽宽先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到财务负责人李晓华女士递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-018 许昌智能继电器股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员 任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 2 月 7 召开了第三 届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董 事并调整公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会的议案》，同意提名孙 建华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日 起至公司第三届董事会届满之日止；审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同 意任命张明女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止；审议通过《关于提名贾忠振先生为公司第三届董事会非独立董事的议 案》，同意提名贾忠振先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 提名孙建华先生为公司 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-016 许昌智能继电器股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 586,301,288.85 | 481,755,888.20 | 21.70% | | 归属于上市公司股 | 48,006,741.58 | 41,885,412.98 | 14.61% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 43,797,365.11 | 24,921,032.13 | 75.74% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 ...

| | 公告日期 2024-01-29 异常期间 | | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 许昌智能(831396) 连续竞价 | 成交数量 | 43455944.0 | 成交金额（万 | 33964.17 | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | | | 15040364.02 | 15472311.6 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | | | 8513056.06 | 7558396.86 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 5098429.24 | 2057241.06 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4936213.54 | 4509135.01 | | 买5 | 渤海证券股份有限公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 836247 | 华密新材 | 25280442.0 | 65346.64 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到46.27% | | 2024-01- 29 | 873122 | 中纺标 | 8506539 | 47432.99 | 当日换手率达到65.22% | | 2024-01- | 873806 | 云星宇 | 39253778.0 | 45478.92 | 当日换手率达到51.69% | | 29 | | | | | | | 2024-01- 29 | 836247 | 华密新材 | 11995849.0 | 31571.93 | 当日换手率达到51.47% | | 2024-01- 29 | 831396 | 许昌智能 | 43455944.0 | 33964.17 | 当日换手率达到50.50% | | 2024-01- | 871753 | 天纺标 | 10114538.0 ...