公告编号：2024-014 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经北京证券交易所同意，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"本公司"） 股票将于 2024 年 1 月 26 日在北京证券交易所上市。根据《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，本公司股票于北京证券交易 所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 特此公告。 许昌智能继电器股份有限公司 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 ...

证券代码：831396 本次公开发行股票数量：3,250.0000 万股 公告编号：2024-013 许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，许昌智能继电器股份有限公司的股票将于 2024 年 1 月 26 日在 北京证券交易所上市。 证券简称：许昌智能 电话：021-85127838 3,737.5000 万股(超额配售选择权全额行使后) 公开发行后总股本：16,070.0000 万股 16,557.5000 万股(超额配售选择权全额行使后) 二、风险提示 公司本次发行价格 4.60 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。本公 司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者充分了解公司 相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 发行人：许昌智能继电器股份有限公司 法定代表人：张洪涛 住所：许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园 联系人：郭世豪 电话：0374-3212398 保荐机构（主承 ...

证券简称：许昌智能 证券代码：831396 许昌智能继电器股份有限公司 XUCHANG INTELLIGENT RELAY CO.,LTD. （许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） 1、实际控制人、控股股东及其一致行动人的承诺 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二四年一月 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准 确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法 律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票在北京证券交易所上市及有关 事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说 明书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 本公司招股说明书全文。 本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《许昌智能继电器股份有限公 司招股说明书》中相同的含义。 一、重要承诺 （一）关于股份流通限制和自愿锁定 ...

公告编号：2024-012 许昌智能继电器股份有限公司 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 特别提示 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能""发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已于 2023 年 9 月 14 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上 市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2023〕2840 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为民 生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"）。发行 人的股票简称为"许昌智能"，股票代码为"831396"。 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可 比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 4.60 元/股。 本次发行股份全部为新股，本次初 ...

310000062021930090 被审计单位名称: 许昌智能继电器股份有限公司 审 计 期 间: 2020 报 告 文 号: 信会师报字[2021]第ZA11945号 签字注册会计师: 杨景欣 o : 0 o 许昌智能继电器股份有限公司 审计报告及财务报表 o 二〇二〇年度 0 0 o 0 0 O 4-1-1-1 财务报表审计报告 防 伪 编 码: 注 师 编 号: 130000572247 签字注册会计师: 蒋宗良 注 师 编 号: 110002400407 事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事 务 所 电 话: 021-23280000 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址:https://zxfw. shcpa. org. cn/codeSearch 4-1-1-2 0 0 0 0 () 0 t3 许昌智能继电器股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年01月01日至2020年12月31日止) 目录 页次 审计 ...

第四条 公司注册名称及住所: 中文全称:许昌智能继电器股份有限公司 公司住所:许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园 2 许昌智能继电器股份有限公司章程(草案) (北交所上市后适用) 第一章 总则 第一条 为维护许昌智能继电器股份有限公司(以下简称"公司")及其股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)和其他有关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定,由河 南许继智能控制技术有限公司(以下简称"有限公司")以经审计的净资产值折 股整体变更方式设立,有限公司的股东现为公司发起人。经许昌市工商行政管理 局注册登记,取得企业法人营业执照。 第三条 公司于【】经【 】核准,向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股【 】股,于【 】在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市。 第五条 公司注册资本为人民币【 】万元。 第六条 公司营业期限为长期。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等 ...

许昌智能继电器股份有限公司 公告编号：2024-009 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2840 号文注册。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在民生证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行 网下询价和配售。 其中，本次发行战略配售发行数量为6,500,000股，占超额配售选择权全额行 使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。 超额配售启用前，网上发行数量为2 ...

许昌智能继电器股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 证券简称： 许昌智能 证券代码： 831396 许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园 许昌智能继电器股份有限公司 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理 ...

4-4-1 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年非经常性损益明细表附注 | 5-13 | 关于许昌智能继电器股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 中汇会鉴[2023]9561号 许昌智能继电器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的许昌智能继电器股份有限公司(以下简称许昌智能公司)管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表(2020-2022年度以及 2023 年 1-6 月)及其附注(以下简称非经常性损益明细表)。 一、对报告使用者和使用目的限定 本鉴证报告仅供许昌智能公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为许昌 智能公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备 文件,随同其他申报材料一起上报。 4-4-2 二、管理层的责任 许昌智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非 ...

民生证券股份有限公司 关于 许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 接受许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"） 的委托，作为许昌智能向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 （以下简称"北交所"）上市（以下简称"本次发行"或"本次公开发行"）的保荐机 构和主承销商，就本次发行出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中 ...