证券代码：831396 证券简称:许昌智能 公告编号：2024-116 许昌智能继电器股份有限公司股票交易异常波动公告 (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 31 日） 以内收盘价涨幅偏离值累计达到 42.962%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； 四、 ...

关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为进一步实现许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的全球化 发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司拟使用自有资金在新加坡共和国（以 下简称"新加坡"）设立全资子公司，主要从事国际贸易业务，注册资本为 2,000,000 新币（以实际汇率为准计算人民币出资额）。新加坡全资子公司的具体 名称、注册地址、注册资本及经营范围均以新加坡相关政府部门的最终注册登记 结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-115 许昌智能继电器股份有限公司 本次在新加坡投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务部及外汇 管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-114 许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：田振军 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话方式发出 编制了 2024 年三季度报告，现提交本次会议讨论。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-113 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 本议案不存在回避表决相关情形。 4.提交股东大会表决情况： （一）审议通过《关于审议 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证 ...

5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-114 许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-112）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-113 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决相关情形。 4.提交股东大会表决情况： （一）审议通过《关于审议 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-115 许昌智能继电器股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，本议案在提交董事会之前已经公司 第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。根据《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次在新加坡投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务部及外汇 管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续。 （一）基本情况 为进一步实现许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的全球化 发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-111 4、国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电能易购（北 许昌智能继电器股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 近期，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）收到 招标代理机构出具的相关文件，确认公司为国网各省电力公司以及国 家电力投资集团等相关项目的中标单位，合计中标金额为 7077.38 万 元，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、国网山东省电力公司 2024 年 8 月物资公开招标采购，中标一 二次融合环网箱，合计中标金额 911.72 万元； 京）科技有限公司二〇二四~二〇二五年度第一批箱式变压器设备电 商化框架采购，中标 35kV 高压/低压预装式变电站（华变）大容量 入围供应商，预估金额 1500 万元； 5、国家电投集团重庆电力有限公司2024年度第15批集中招标， 中标开关柜，合计中标金额 169.37 万元； 2、国网江西省电力有限公司 202 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-111 许昌智能继电器股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 近期，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）收到 招标代理机构出具的相关文件，确认公司为国网各省电力公司以及国 家电力投资集团等相关项目的中标单位，合计中标金额为 7077.38 万 元，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、国网山东省电力公司 2024 年 8 月物资公开招标采购，中标一 二次融合环网箱，合计中标金额 911.72 万元； 2、国网江西省电力有限公司 2024 年新增配网物资（省网）协议 库存公开招标采购，中标一二次融合成套环网箱，合计中标金额 2223.95 万元； 3、华润登封电厂引热入郑市区输配管网工程项目经开隔压站高 低压配电柜采购与服务，合计中标金额 345.98 万元； 4、国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电能易购（北 京）科技有限公司二〇二四~二〇二五年度第一批箱式变压 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-110 许昌智能继电器股份有限公司 关于公司复核通过第三批国家级专精特新"小巨人"企业并 完成公示的公告 本次复核通过国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期业绩产生重 大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 四、备查文件 一、基本情况 近日，根据河南省工业和信息化厅发布的《关于河南省第六批专精特新"小 巨人"企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，许昌智能 继电器股份有限公司（以下简称"公司"或"许昌智能"）复核通过第三批国家 级专精特新"小巨人"企业。 截止本公告日，上述公示已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办 法》（工信部企业〔2022〕63 号），公示无异议的公司，将由国家工业和信息 化部认定为专精特新"小巨人"企业。 二、对公司的影响 许昌智能自 2021 年荣获第三批专精特新"小巨人"企业以来，公司秉持 "专精特新"的发展理念，始终专注于新型电力（新能源）装备产业链的精耕细 作和专业化发展，持续致力于能源互联网技术在配用电侧的应用研究，以前瞻性 的视野和不懈的努力，在研发设计、生产制造、市场营销、内 ...