证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-108 "ESS 型光储充一体化成套设备"，充分发挥光伏与储能的互补优势：光伏 能源的自发自用，减少对电网的依赖，降低用电成本；储能系统实现峰谷电价套 利，平抑光伏间歇性发电、负荷波动对电网的影响；充电设备保证了能源就地消 纳，提高整个系统的能源利用效率。ESS 型光储充一体化成套设备通过多种途径 降低了运营成本、增加了收入来源，并提高了能源利用效率，双效促进经济效益 与环境保护。 重大技术装备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 许昌智能继电器股份有限公司(以下简称"公司")近期收到河南省工信厅 正式公布的《2024 年河南省首台（套）重大技术装备认定名单》，公司自主研 发的"ESS 型光储充一体化成套设备"顺利入选，这是公司继城市轨道交通领域 获得河南省首台（套）重大技术装备认定后，又一次在新能源领域取得的新突破。 二、项目介绍 "ESS 型光储充一体化成套设备"主要由光伏发电系统、储能系统、充电桩 系统 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）于 2023 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]2840 号）同意注册。 公司本次发行股票数量 32,500,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值 1 元，本次发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 149,500,000.00 元，扣除 各项发行费用（不含税）20,429,681.31 元，募集资金净额为 129,070,318.69 元。截至 2024 年 1 月 19 日，上述募集资金已全部到账，并由中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）进行审验，出具了中 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-104 许昌智能继电器股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 募投项目 | 许昌智 | 50,000,000.00 | 621,836.49 | 1.24% | | | 新型电化 | 能继电 | | | | | | 学储能系 | 器股份 | | | | | | 统产业化 | 有 限 公 | | | | | | 建设项目 | 司 | | | | | 2 | 募投项目- | 许昌智 | 40,000,000.00 | 6,767,389.70 | 16.92% | 单位：元 | | 园区综合 | 能继电 | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-102 许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要》议案 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 议案 1.议案内容： 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.c ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册。 公司本次发行股票数量32,500,000股（超额配售选择权行使前），每股面值 1元，本次发行价格为 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-101 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年半 ...

一、授权现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并在有效控制风险的前提 下，公司拟使用总额不超过 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟使 用闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投 资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行理财 产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品，且购买的产品不得 抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。前述进行现金管理 的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度 和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-032）。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-10 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-100 许昌智能继电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并在有效控制风险的前提 下，公司拟使用总额不超过 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟使 用闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投 资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行理财 产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品，且购买的产品不得 抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。前述进行现金管理 的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度 和期限范围内， ...

关于许昌智能继电器股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用的鉴证报告 中汇会鉴[2024]9194 号 二零二四年七月八日 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A UDC Times Building. No 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn E 景 www.zhcpa.cn 关于许昌智能继电器股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中汇会鉴[2024]9194号 许昌智能继电器股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的许昌智能继电器股份有限公司(以下简称"许昌智能") 管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供许昌智能为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 | | 页 次 | | - ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-095 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www. ...