证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-113 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决相关情形。 4.提交股东大会表决情况： （一）审议通过《关于审议 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-115 许昌智能继电器股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，本议案在提交董事会之前已经公司 第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。根据《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次在新加坡投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务部及外汇 管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续。 （一）基本情况 为进一步实现许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的全球化 发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-111 4、国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电能易购（北 许昌智能继电器股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 近期，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）收到 招标代理机构出具的相关文件，确认公司为国网各省电力公司以及国 家电力投资集团等相关项目的中标单位，合计中标金额为 7077.38 万 元，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、国网山东省电力公司 2024 年 8 月物资公开招标采购，中标一 二次融合环网箱，合计中标金额 911.72 万元； 京）科技有限公司二〇二四~二〇二五年度第一批箱式变压器设备电 商化框架采购，中标 35kV 高压/低压预装式变电站（华变）大容量 入围供应商，预估金额 1500 万元； 5、国家电投集团重庆电力有限公司2024年度第15批集中招标， 中标开关柜，合计中标金额 169.37 万元； 2、国网江西省电力有限公司 202 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-111 许昌智能继电器股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 近期，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）收到 招标代理机构出具的相关文件，确认公司为国网各省电力公司以及国 家电力投资集团等相关项目的中标单位，合计中标金额为 7077.38 万 元，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、国网山东省电力公司 2024 年 8 月物资公开招标采购，中标一 二次融合环网箱，合计中标金额 911.72 万元； 2、国网江西省电力有限公司 2024 年新增配网物资（省网）协议 库存公开招标采购，中标一二次融合成套环网箱，合计中标金额 2223.95 万元； 3、华润登封电厂引热入郑市区输配管网工程项目经开隔压站高 低压配电柜采购与服务，合计中标金额 345.98 万元； 4、国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电能易购（北 京）科技有限公司二〇二四~二〇二五年度第一批箱式变压 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-110 许昌智能继电器股份有限公司 关于公司复核通过第三批国家级专精特新"小巨人"企业并 完成公示的公告 本次复核通过国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期业绩产生重 大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 四、备查文件 一、基本情况 近日，根据河南省工业和信息化厅发布的《关于河南省第六批专精特新"小 巨人"企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，许昌智能 继电器股份有限公司（以下简称"公司"或"许昌智能"）复核通过第三批国家 级专精特新"小巨人"企业。 截止本公告日，上述公示已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办 法》（工信部企业〔2022〕63 号），公示无异议的公司，将由国家工业和信息 化部认定为专精特新"小巨人"企业。 二、对公司的影响 许昌智能自 2021 年荣获第三批专精特新"小巨人"企业以来，公司秉持 "专精特新"的发展理念，始终专注于新型电力（新能源）装备产业链的精耕细 作和专业化发展，持续致力于能源互联网技术在配用电侧的应用研究，以前瞻性 的视野和不懈的努力，在研发设计、生产制造、市场营销、内 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-110 一、基本情况 近日，根据河南省工业和信息化厅发布的《关于河南省第六批专精特新"小 巨人"企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，许昌智能 继电器股份有限公司（以下简称"公司"或"许昌智能"）复核通过第三批国家 级专精特新"小巨人"企业。 截止本公告日，上述公示已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办 法》（工信部企业〔2022〕63 号），公示无异议的公司，将由国家工业和信息 化部认定为专精特新"小巨人"企业。 二、对公司的影响 许昌智能自 2021 年荣获第三批专精特新"小巨人"企业以来，公司秉持 "专精特新"的发展理念，始终专注于新型电力（新能源）装备产业链的精耕细 作和专业化发展，持续致力于能源互联网技术在配用电侧的应用研究，以前瞻性 的视野和不懈的努力，在研发设计、生产制造、市场营销、内部管理等方面不断 取得新突破，成为行业优秀的智能配用电系统解决方案提供商和新能源系统解决 方案提供商。 此次成功通过专精特新"小巨人"企业复核，不仅是对许昌智能过往成绩的 充分肯定，更是对未来发展的鼓舞和激励。下一步，公司将继续 ...

一、 本次股票解除限售数量总额为 6,244,405 股，占公司总股本 3.76%，可交易 时间为 2024 年 9 月 9 日。 许昌智能继电器股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-109 情况再决定是否延长自愿限售。截止目前，上述自愿限售股份限售期已满。 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 94,149,366 | 56.86% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 26,555,424 | 16.04% | | | 2、个人或基金 | 23,275,408 | 14.06% | | | 3、其他法人 | 21,594,802 | 13.04% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-109 许昌智能继电器股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 6,244,405 股，占公司总股本 3.76%，可交易 时间为 2024 年 9 月 9 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | | 贝寅资产 | ...

许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-102 （一）会议召开情况 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-106）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式 ...

二、项目介绍 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-108 许昌智能继电器股份有限公司 关于公司产品被认定为 2024 年度河南省首台（套） 重大技术装备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 许昌智能继电器股份有限公司(以下简称"公司")近期收到河南省工信厅 正式公布的《2024 年河南省首台（套）重大技术装备认定名单》，公司自主研 发的"ESS 型光储充一体化成套设备"顺利入选，这是公司继城市轨道交通领域 获得河南省首台（套）重大技术装备认定后，又一次在新能源领域取得的新突破。 "ESS 型光储充一体化成套设备"主要由光伏发电系统、储能系统、充电桩 系统、能量管理系统、能源运维云平台等关键单元组成。产品引入云计算、大数 据、物联网、人工智能等新一代信息技术，实现了基于人工智能大数据分析的在 线监测与优化调度分配决策，该成套设备的核心单元累计取得 10 余项自主核心 知识产权，产品经河南省电工技术学会鉴定，技术达到国内领先水平。。 2024 年 ...