证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-093 许昌智能继电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 12 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 156,701,240.17 元，母公司未分配利润为 69,145,707.72 元。本次权益分派共计派发现金红利 33,115,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 165,575,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-093 许昌智能继电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 12 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 156,701,240.17 元，母公司未分配利润为 69,145,707.72 元。本次权益分派共计派发现金红利 33,115,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 165,575,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-092 许昌智能继电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并在有效控制风险的前提 下，公司拟使用总额不超过 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟使 用闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投 资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行理财 产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品，且购买的产品不得 抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。前述进行现金管理 的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度 和期限范围内， ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-092 许昌智能继电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以 披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适 用上述标准。 截至 2024 年 5 月 27 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期 余额为 9,500 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 22.78%，达到上述披露 标准，现予以披露。 二、本次现金管理情况 | 受托 | 产品 | 产品名称 | 产品金 | 预计 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名 | 类 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-091 许昌智能继电器股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,846,918 股，占公司总股本 1.11%，可交易 时间为 2024 年 5 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 87,904,961 | 53.09% | | | 1、高管股份 | 26,555,424 | 16.04% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 27,007,313 | 16.31% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 24,107,302 | 14.56% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 77,670,039 ...

北京德恒（郑州）律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街交风归凯利国际中心Ａ座14层、9层 电话/传真:0371-55913339 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒14G20240016-00003号 致:许昌智能继电器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》"《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、法规和规范性文件及《许昌智能继电器股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定,北京德恒(郑州)律师事务所(以 下简称"本所")接受许昌智能继电器股份有限公司(以下简称"许昌智能"或 "公司")的委托,指派律师参加2024年第四次临时股东大会,并出具本法律意 见书。 本所依据上述法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具目 以前已经发生或者 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智 能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-089 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 26 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、 议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 72,160,818 股，占公司有表决权股份总数的 43.58%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 ...

许昌智能继电器股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作,许昌智能继电器股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-087 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会 工作细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 张洪涛、来小康、张宇 | 张洪涛 | | 2 | 薪酬与考核委员会 | 来小康、孙建华、李绪勇 | 来小康 | | 3 | 提名委员会 | 张宇、孙建华、贾忠振 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-086 许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以电话方式发出 三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满 之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换 届公告》（公告编号：2024-088）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-088 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过： 选举田振军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 许昌智能继电器股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过： 选举张洪涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 26,075,424 股，占公司股本的 15.75%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张 ...