公告编号：2023-128 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司董事会制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等 相关法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份 ...

公告编号：2023-127 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司关联交易管理制度 （北交所上市后适用） 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司关 联方发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式 原则确定，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供担保； （四）提供财务资助； 公告编号：2023-127 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步加强许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明 ...

公告编号：2023-129 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司股东大会制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、 规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公 ...

许昌智能继电器股份有限公司独立董事工作制度（北交所 公告编号：2023-126 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运行，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务，并与其所任职的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

许昌智能继电器股份有限公司利润分配管理制度 公告编号：2023-125 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《许 昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 公告编号：2023-124 许昌智能继电器股份有限公司承诺管理制度（北交所上市 后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 公司及其股东、实际控制人、关联方、其他承诺人（以下简称"承 诺人"）作出公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法 规和北京证券交易所业务规则的要求。 第一章 总则 第一条 为加强许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履 行承诺行为的规范性，切实保护中小 ...

公告编号：2023-135 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2023-135 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 ...

公告编号：2023-122 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：张洪涛 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》 1.议案内容： 为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营 公告编号：2023- ...

许昌智能继电器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》（草案）（北交所上市后适用） 公告编号：2023-123 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 √新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》（草案）（北交所上市后适用）的部分条款， 具体内容如下： （一）修订条款对照 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十七条 公司董事、监事、高 | 第二十七条 公司董事、监事、高 | | 级管理人员应当向公司申报所持有的 | 级管理人员应当向公司申报所持有的 | | 本公司的股份及其变动情况，在任职 | 本公司的股份及其变动情况，在任职 | | 期间每年转让的股份不得超过其所持 | 期间每年转让的股份不得超过其所持 | | 有本 ...

一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 15 日审议通过。 提名张宇先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 公告编号：2023-101 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名陈平泽先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案 审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 董事会于近日收到马靖昊及夏清先生提交的书面辞呈 ...