许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2023-136 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以口头、电话等 方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于 2023 年 12 月 22 日以口头、电话等方式向所有董事及高级管理人员送达了会议通知。本次 会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法 规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案 ...

二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的 招 股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023 ] 2840 号 关于同意许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 许昌智能继电器股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修 订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第210号)等有关规定,经审阅北京证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 | 抄送:河南省人民政府;河南证监局,北京证券交易所,中国证 | 券登记结算有限责任公司及其北京分公司 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014257 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕2840号 主 题 词 关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复 许昌智能继电器股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第210号）等有关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司 注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重 ...

公告编号：2023-127 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司关联交易管理制度 （北交所上市后适用） 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司关 联方发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式 原则确定，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供担保； （四）提供财务资助； 公告编号：2023-127 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步加强许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明 ...

公告编号：2023-133 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于新增公司在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度》的议案。议 案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事 》等法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规 ...

许昌智能继电器股份有限公司独立董事工作制度（北交所 公告编号：2023-126 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运行，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务，并与其所任职的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

公告编号：2023-131 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《许昌智能继电器股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的公开及非公开 等方式发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《 ...

公告编号：2023-130 许昌智能继电器股份有限公司累积投票制实施细则（北交 所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 第一章 总则 第一条 为了进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

公告编号：2023-132 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司内部审计制度（北交所上市 后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增 强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控 制基本规范》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件及《 ...

许昌智能继电器股份有限公司利润分配管理制度 公告编号：2023-125 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《许 昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...