证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-037 许昌智能继电器股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.回避表决情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于< 2023 年度监事会工作报告>》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电话方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-038 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（来小康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人来小康作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）出席股东大会的情况 一、独立董事的基本情况 来小康，男，教授级高工、中国电力科学研究院资深专家、中国电机工程学 会会士；1984 年~今 在中国电力科学研究院工作，曾任电工所所长、新能源与 储能运行控制国家重点实验室副主任； "十三五"能源领域科技发展战略专题 研究专家，国家重点研 ...

关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和许昌智能继电器股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-048 许昌智能继电器股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-036 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于< 2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-056 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会为公司年度股东大会，公司董事会第三届董事会第二十九次会 议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的的议案》。会议召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 ...

关于许昌智能继电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.z ...

许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈平泽已离职） 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈平泽作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就在任期间履行独立董事职责情况汇报如下： | 独立董事 | 应出席董 | 出席董事 | 委托出席次 | 缺席出席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 会次数 | 数 | 次数 | | | 陈平泽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 均为赞成票 | （二 ...

独立董事 2023 年度述职报告（马靖昊已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-039 许昌智能继电器股份有限公司 本人马靖昊作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 马靖昊，男，新理财杂志社社长兼总编辑，连续坚持创作自媒体"马靖昊说 会计"。主要社会兼职有：中央财经大学研究生客座导师、中国人民大学研究生 客座导师；核心期刊《财会月刊》特约主编；毕节学院客座教授。被《财务会计》 杂志社评为 2017 年度会计先生；被《财会 ...

Regulatory Approvals and Stock Issuance - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission to publicly issue stocks to unspecified qualified investors[6]. - The total share capital of the company is 128,200,000 shares, with an increase in total shares to 165,575,000 after the new issuance[21][22]. - The company is set to list its shares on the Beijing Stock Exchange on January 26, 2024[21]. - The company has engaged Minsheng Securities as its lead underwriter for the upcoming public offering[20]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥586,326,689.85, representing a year-over-year increase of 21.71% compared to ¥481,755,888.20 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was ¥46,355,135.55, reflecting a growth of 10.67% from ¥41,885,412.98 in the previous year[26]. - The gross profit margin for 2023 was 25.66%, slightly down from 25.67% in 2022[26]. - Total assets increased by 16.40% to ¥861,454,101.68 from ¥740,110,888.50 in 2022[28]. - The total liabilities rose by 18.57% to ¥436,998,107.77 compared to ¥368,550,227.50 in the previous year[28]. - The weighted average return on equity was 11.77%, down from 12.60% in 2022[26]. - The cash flow generated from operating activities improved by 43.41% to ¥27,278,071.07 from ¥19,020,909.68 in 2022[28]. - The company's basic earnings per share increased to ¥0.36, up 5.88% from ¥0.34 in 2022[26]. - The inventory turnover rate improved significantly to 9.04 from 6.80 in the previous year[29]. - The net profit growth rate for 2023 was 8.81%, compared to a mere 0.67% in 2022[29]. Market Position and Product Development - The company plans to expand its market presence through new product offerings and technological advancements in smart power distribution systems[19]. - The company has a diverse product portfolio including energy management systems and photovoltaic solutions[19]. - The company is focused on developing core businesses in the State Grid and new energy sectors, aiming to improve productivity and reduce comprehensive costs per CNY 10,000[44]. - The company is advancing the "high profit, high yield, and artistic" positioning for product development, particularly in inverters and energy storage products[44]. - The company is currently developing a 27-40kW photovoltaic grid-connected inverter to meet market demand and enhance product competitiveness[86]. - The company is focusing on the construction of distribution networks as a key area for future domestic power grid development, driven by the need for improved efficiency and reliability[46]. Research and Development - The company's R&D expenses increased by 21.15% to ¥27.42 million, reflecting ongoing investment in innovation[56]. - The total number of R&D personnel increased from 132 to 194, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 28.45% to 38.04%[84]. - The company holds a total of 77 patents, up from 54 in the previous period, indicating a focus on innovation[85]. - R&D expenditure amounted to ¥27,423,723.98, representing 4.68% of operating revenue, a slight decrease from 4.70% in the previous period[83]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company has donated over 8 million yuan to educational and social causes, including funding for 140 university students since 2016[98]. - The company is committed to environmental protection, having implemented safety and environmental management systems and received multiple awards for energy conservation and emissions reduction[100]. - The company has received recognition for its contributions to social responsibility, including a commendation from the State Grid for its efforts during severe flooding in Langfang[98]. Governance and Management - The company has established a management model centered on market orientation and net profit as the assessment target, promoting standardized work processes[43]. - The company is enhancing its governance structure to mitigate risks associated with the actual controller's influence on operational decisions[109]. - The company has a strategic focus on internal governance structure adjustments to enhance operational efficiency[183]. - The governance mechanism ensures that all shareholders have appropriate protection and equal rights[199]. - Major decisions are made following prescribed procedures, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[200]. Shareholder Commitments and Stock Price Stabilization - The lock-up period for shares held by the controlling shareholder is set for 12 months post-IPO, with potential extensions based on stock performance[125]. - The company guarantees that it will not affect or interfere with the audit process during the lock-up period[125]. - The company has committed to reducing and regulating related party transactions, which is currently being fulfilled[122]. - The stock price stabilization plan will be activated if the stock price falls below the issuance price for 10 consecutive trading days within one month of listing[143]. - The company will repurchase shares using its own funds, with the repurchase price not exceeding the issuance price or the audited net asset value per share from the previous fiscal year[146]. Employee Development and Training - The company implemented a comprehensive training system, including both professional technical training and management skills training, to enhance employee capabilities[192]. - The total number of employees increased from 464 to 510, with a net addition of 60 employees during the reporting period[190]. - Management personnel increased from 44 to 75, while sales personnel decreased from 73 to 63[190].

许昌智能继电器股份有限公司 2023 年度 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn）"进行查询 "一 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | ...