（一）募集资金使用情况和存储情况 2024 年 1 月 19 日，许昌智能继电器股份有限公司发行普通股 32,500,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 149,500,000.00 元，实际募集资金净额为 129,070,318.69 元，到账时间为 2024 年 1 月 19 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,737,939.22 元，到账时间为 2024 年 2 月 26 日。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-032 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 3 月 13 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | - ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体 情况如下： 二、募集资金使用情况 一、募集资金基本情况 许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册。 公司本次发行股票数量32,500,000股（超额配售选择权行使前），每股面值 1 ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024年1月26日，许昌智能在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易 所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2024年1月26日至2024年2 月24日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式 购买公司股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量 不超过本次超额配售选择权发行股票数量限额（即4,875,000股）。 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-029 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-028 许昌智能继电器股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司 章程>》议案 1.议案内容： 册资本、公司类型发生变化，由于经营业务发展的需要，公司拟变更经营范围， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《许昌智能继电器股份有限公司章程（草案）》的部分条款，并将章 程名称变更为《许昌智能继电器股份有限公司章程》。针对上述变化，提请股东 大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。 具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编 号：2024-030）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-033 许昌智能继电器股份有限公司 关于拟注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，许昌智能继电器股份有限公司拟注 销许昌智能继电器股份有限公司海南分公司（以下简称"分公司"），并委托公 司相关部门人员于近期办理注销手续，拟注销分公司基本情况如下： 分公司名称：许昌智能继电器股份有限公司海南分公司 类型：分公司 注册地址：海南省海口市美兰区金海雅苑小区 2 号楼 201 号房 二、议案审议情况 公司于 2024 年 3 月 14 日分别召开了第三届董事会第二十八次会议和第 三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟注销许昌智能继电器股份有 限公司海南分公司的议案》。该议案无需提交股东大会审议。 三、注销分公司对公司的影响 根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率， 充分整合资源，公司拟注销许昌智能继电器股份有限公司海南分公司。 分公 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-030 许昌智能继电器股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 公司类型拟由原"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股 份有限公司（上市、自然人投资或控股）"，具体以工商行政管理部门登记为准。 关于拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订 <公司章程>公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 】核准， | 公司于【 】经【 | 第三条 公司于 2023 年 12 月 29 日 | | 向不特定合格投资者公开发行人民币 | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称 | ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-027 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司 章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司 ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册。 公司本次发行股票数量32,500,000股（超额配售选择权行使前），每股面值 1元，本 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-031 许昌智能继电器股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议、第三届董事 会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募 集资金金额的议案》，同意根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募 集资金情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已 于 2023 年 9 月 14 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会批复同意注册（证监许可〔2023〕2840 号）。经北京证券交易所于 2024 年 1 月 23 日出具的《关于同意许昌智能继 ...