北京市微明律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市超额配售选择权实施情况的 法律意见书 北京市微明律师事务所 北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代 B-1213 北京市微明律师事务所 本所依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 210 号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(北证公告〔2023〕49 号)(以下简称"《上 市规则》")、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》(北证公告〔2023)15 号)(以 下简称"《发行与承销管理细则》")、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公 开发行与承销业务实施细则》(北证公告(2023)55 号)(以下简称"《发行与承销实施细 则》")、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18 号)等相关法律、 法规、规章、规范性文件等规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，现出具《北京市微明律师事务所关于许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-019 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事陈平泽、来小康因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 4 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董事并调整公司 第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会的议 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-021 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事候选人声明（孙建华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人孙建华，已充分了解并同意由提名人许昌智能继电 器股份有限公司董事会提名为许昌智能继电器股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任许昌智能 继电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-020 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 许昌智能继电器股份有限公司 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-022 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则的要求： 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明公告（孙建华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名 孙建华为许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任许昌智能继电器股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与 承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 许昌智能继电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-017 许昌智能继电器股份有限公司独立董事、董事、高级管理人员 辞职公告 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到独立董事陈平泽先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到董事王子涛先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到董事宋宽宽先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到财务负责人李晓华女士递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-018 许昌智能继电器股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员 任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 2 月 7 召开了第三 届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董 事并调整公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会的议案》，同意提名孙 建华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日 起至公司第三届董事会届满之日止；审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同 意任命张明女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止；审议通过《关于提名贾忠振先生为公司第三届董事会非独立董事的议 案》，同意提名贾忠振先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 提名孙建华先生为公司 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-019 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董事并调整公司 第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司独立董 事工作制度》的相关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名孙建华 先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并选举其为公司审计委员会委 员，担任审计委员会召集人，与张宇、赵帅共同组成公司董事会审计委员会。公 ...

提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名 孙建华为许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任许昌智能继电器股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与 承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 许昌智能继电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-022 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明公告（孙建华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （ ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-017 本公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到独立董事陈平泽先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到董事王子涛先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到董事宋宽宽先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到财务负责人李晓华女士递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 许 ...