北京市微明律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见书 致：民生证券股份有限公司 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"），民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"）作为本次发行的保荐 机构（主承销商）为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。北京市微明律师 事务所（以下简称"微明"、"我们"或"本所"）受民生证券的委托，作为本次发行 过程的专项法律顾问。 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市超额配售选择权实施情况的 法律意见书 北京市微明律师事务所 北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代 B-1213 北京市微明律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 本所依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 210 号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(北证公告〔2023 ...

民生证券股份有限公司 关于许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2024 年 2 月 24 日行使完毕。民生证券股份有限公司（以下简 称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 民生证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权 机制，民生证券已按本次发行价格 4.60 元/股于 2024 年 1 月 17 日（T 日）向网上 投资者超额配售 4,875,000 股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部 通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权 ...

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表的审计机 构，原指派项目合伙人为潘玉忠，原指派签字注册会计师为马东宇，质量控制复 核人为李会英。现因工作调整，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）指派秦松涛 接替李会英作为质量控制复核人，继续完成公司 2023 年度财务报表审计相关工 作。变更后的财务报表审计项目合伙人为潘玉忠，签字注册会计师为马东宇，质 量控制复核人为秦松涛。 二、新任质量控制复核人基本信息、诚信记录及独立情况 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-024 许昌智能继电器股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日 召开了第三届董事会第十七次会议，并于 2023 年 4 月 14 日 召开了 2022 年 年度股东大会，审议通过《关于拟续聘会计师事务所》，经全体董事、监事一致 同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-023 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智 能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 2 月 7 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、 议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 72,187,793 股，占公司有表决权股份总数的 44.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2 ...

明商律师事务所 Mission Law Firm 河南明商律师事务所 关于 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址: 河南省郑州市商鼎路 78 号升龙广场 3 号楼 B 座 1919-1921 邮编: 450000 电话(Tel): 0371-87520200 传真: 0371-87520200 二零二四年二月 河南明商律师事务所 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 明商见字[2024]第0|0号 致:许昌智能继电器股份有限公司 河南明商律师事务所(以下简称"本所")接受许昌智能继电器股份有 . 限公司(以下简称"公司")的委托,委派本所刘红克、朱重洋律师(以下简 称"本所律师")出席公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》(2022 年修订)(以下简称"《股东大会规则》")、《上市公司治理准则》(2018 年修订) (以下简称"《治理准则》" ...

公告编号：2024-025 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-025 许昌智能继电器股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2024 年 2 月 24 日行使完毕。民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主 承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授 权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选 择权机制，民生证券已按本次发行价格 4.60 元/股于 2024 年 1 月 17 日（T 日） 向网上投资者 ...

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日 召开了第三届董事会第十七次会议，并于 2023 年 4 月 14 日 召开了 2022 年 年度股东大会，审议通过《关于拟续聘会计师事务所》，经全体董事、监事一致 同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。议 案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司 《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。 一、本次变更情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表的审计机 构，原指派项目合伙人为潘玉忠，原指派签字注册会计师为马东宇，质量控制复 核人为李会英。现因工作调整，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）指派秦松涛 接替李会英作为质量控制复核人，继续完成公司 2023 年度财务报表审计相关工 作。变更后的财务报表审计项目合伙人为潘玉忠，签字注册会计师为马东宇，质 量控制复核人为秦松涛。 二、新任质量控制复核人基本信息、诚信记录及独立情况 许昌智能继电器股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智 能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 4.会议召集人：董事会 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-023 许昌智能继电器股份有限公司 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 2 月 7 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、 议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 72,187,793 股，占公司有表决权股份总数的 44.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2 ...

民生证券股份有限公司 关于许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2024 年 2 月 24 日行使完毕。民生证券股份有限公司（以下简 称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 民生证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权 机制，民生证券已按本次发行价格 4.60 元/股于 2024 年 1 月 17 日（T 日）向网上 投资者超额配售 4,875,000 股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部 通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权 ...

明商律师事务所 Mission Law Firm 河南明商律师事务所 关于 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址: 河南省郑州市商鼎路 78 号升龙广场 3 号楼 B 座 1919-1921 邮编: 450000 电话(Tel): 0371-87520200 传真: 0371-87520200 二零二四年二月 河南明商律师事务所 法律意见书 河南明商律师事务所 关于许昌智能继申器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会见证之目的使用,未经本所或本 所律师书面同意,本法律意见书不得用作任何其他目的。本所同意,公司可 以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他需公告的信息一 起向公众披露。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范 性文件要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神, 出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 明商见字[2024]第0|0号 致:许昌智能继电器股份有限公司 河南明商律师事务所(以下简称"本所")接受许昌智能继电器股份有 . 限公 ...