证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-083 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、数量 山西科达自控股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次 回购方案基本情况如下： （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-080 山西科达自控股份有限公司 关于拟向银行申请流动资金贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况概述 为满足日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行申请流动资金贷款 人民币叁仟万元整，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以后续借款合 同为准。 二、审议和表决情况 2023 年 6 月 25 日公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于山西科达自控股份有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中 市分行申请流动资金贷款人民币叁仟万元的议案》。会议应出席董事 9 人，出席 董事 9 人。上述议案的表决结果如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提请股东大会审议。 三、申请贷款的必要性以及对公司的影响 公司本次申请贷款是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过这一方式为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以邮件方式发出 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-079 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有 限公司山西省晋中市分行申请流动资金贷款人民币叁仟万元的议案》 1.议案内容： 为满足日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司拟向中国邮政 储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行申请流动资金贷款人民币叁仟万元整， 担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以后续借款合同为准。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-078 山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予结果明细表 | 姓名 | 职务 | | 实际授予限 | 实际授予 | 实际授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 拟授予限制性 | 制性股票数 | 数量占授 | 数量占授 | | | | 股票数量（股） | 量（股） | 予总量的 | 予后总股 | | | | | | 比例 | 本的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 伊茂森 | 董事、高级管理人员 | 392,500 | 392,500 | 70.40% | 0.51% | | 任建英 | 董事、高级管理人员 | 30,000 | 30,000 | 5.38% | 0.04% | | 牛建勤 | 高级管理人员 | 3 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-077 本次回购价格不超过 20.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在 回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。自董事 会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及 时调整回购价格。 山西科达自控股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届 董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案 的议案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。 2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 本次回购方案基本情况如下： （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-075 山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 7 月 18 日，山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于<山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于激励对象付国军先生、 伊茂森先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》、 《关于制定<山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办 法>的议案》(以下简称"管理办法")、《关于与激励对象签署<股权激励计划限 制性股票授予协议>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请 公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 公司独立董事 ...

山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-070 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以邮件方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予 2022 年股权激励计划预留权益的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《山西科达自控股份有限公司 202 ...

山西华炬律师事务所 山西科达自控股份有限公司 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 科达自控、本公司、公司 | 指 | 山西科达自控股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本股权激励计划、本激励计 划、限制性股票激励计划 | 指 | 山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划 | | | | 激励对象按照本计划规定的条件，获得转让等部分权利受 | | 限制性股票 | 指 | 到限制的本公司股票 | | 本次激励计划预留部分授予 | 指 | 2022 山西科达自控股份有限公司 年股权激励计划向激励 | | | | 对象授予预留部分的限制性股票 | | 授予价格 | 指 | 公司向激励对象授予本次激励计划预留部分限制性股票 | | | | 时所确定的激励对象获得公司股份的价格 | | 解除限售条件 | 指 | 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售必须 | | | | 满足的条件 | | 本所及本所律师 | 指 | 山西华炬律师事务所及本所经办律师 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 ...

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性 | 占本次授予总 | 占授予前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量（股） | 量的比例 | 的比例 | | 伊茂森 | 董事、 | 392,500 | 70.40% | 0.51% | | | 高级管理人员 | | | | | 任建英 | 董事、 | 30,000 | 5.38% | 0.04% | | | 高级管理人员 | | | | | 牛建勤 | 高级管理人员 | 30,000 | 5.38% | 0.04% | | 李丰佑 | 高级管理人员 | 50,000 | 8.97% | 0.07% | | 核心员工（2 | 人） | 55,000 | 9.87% | 0.07% | | 合计 | | 557,500 | 100.00% | 0.73% | 一、股权激励计划预留权益分配表 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-074 山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...

相关事项的独立意见 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-071 山西科达自控股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议 2、本次授予权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规定 的激励对象条件及公司本次股权激励计划规定的激励对象范围，不存在《上市规 则》规定的不得成为激励对象的情形。 3、公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情形， 本次股权激励计划除股权激励计划规定不得成为激励对象的情形外，公司未设置 其他获授权益条件。 2023 年 6 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《山西科达自控股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《山西科达自控股份有限公司独立董事工作细则》等 有关规定，作为山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...