1 天禾律师 法律意见书 天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 天律意 2024 第 00307 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 安徽天禾律师事务所（以下简称本所）接受明光浩淼安防科技股份公司（以 下简称"浩淼科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《明光浩 淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《明光浩淼安防科技 股份公司 2022 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定， 按照中国律师行业公认的业务标准、道 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-006 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 21 日 15:00—2024 年 2 月 22 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码:831856 证券简称:浩淼科技 公告编号: 2024-001 明光浩淼安防科技股份公司关于相关内幕信息知情人， 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"或"上市公司"）原筹划以 发行股份的方式购买合肥威艾尔智能技术有限公司（以下简称"威艾尔"或"标 的公司"）100%的股权,上述交易构成重大资产重组(以下简称"本次重组")。 2023 年 10 月 16 日,公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》, 经向北京证券交易所申请, 公司股票自 2023 年 10 月 16 日起停牌; 2023 年 10 月 27 日,公司召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司发行股份 购买资产方案的议案》《明光浩淼安防科技股份公司发行股份购买资产暨关联交 易预案》等相关议案;2023年12月15日,公司召开第四届董事会第六次会议， 审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》等相关议案，同意终止本次重 组事项。 根据 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-137 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司牵头项目获得国家重点研发计划"重大自然灾害 防控与公共安全"重点专项 2023 年度立项的公告 二、 项目对公司的影响和存在的风险 1.对公司的影响 上述"面向大型复杂火场的举高喷射消防机器人关键技术研究及应用"项目 获得国家重点研发计划"重大自然灾害防控与公共安全"重点专项 2023 年度立 项，体现了公司的科技创新及研发能力，有助于提升公司综合竞争力，有利于公 司可持续健康发展。 2.存在的风险 该项目的执行存在一定周期，在项目推进过程中可能存在技术方面的风险， 具有一定的不确定性。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 三、 备查文件 根据中国 21 世纪议程管理中心《关于国家重点研发计划"重大自然灾害防 控与公共安全"重点专项 2023 年度立项的通知》〔国科金议程办字（2023）46 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-136 明光浩淼安防科技股份公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ☑其他（终止重大资产重组事项投资者说明会） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-131 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 明光浩淼安防科技股份公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事倪军、章钦、徐亮、朱曙夏、韦邦国因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-133 明光浩淼安防科技股份公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 12 月 15 日，明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"、 "公司"）召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过 了《关于公司终止重大资产重组的议案》等相关议案，同意公司终止本次重大资 产重组事项。现将相关情况公告如下： 在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证监会及北京证券交易所的 有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的各项工作，并及时履行信息披露义 务。本次交易的主要进程如下: 2023 年 10 月 16 日，公司披露了《明光浩淼安防科技股份公司关于筹划重 1 一、本次重大资产重组的基本情况 本次重组的方案为浩淼科技通过发行股份的方式向张红等股东购买其持有 的合肥威艾尔智能技术有限公司（以下简称"威艾尔智能"）100%的股权（以下 简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。本次交 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-132 明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于终止重大 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-135 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 15 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 终止重大资产重组的议案》。根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务 指引》有关规定，公司计划于 2023 年 12 月 18 日下午 15:00-16:00 举行投资者说 明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络互动形式召开， 公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）15:00-16:00。 明光浩淼安防科技股份公司 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 各位投资者可于 2023 年 12 月 18 日（周 一 ） 1 ...

相关事项的审查意见 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-134 明光浩淼安防科技股份公司独立董事专门会议 关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易 2、关于公司签署本次交易《终止协议》的议案 经审阅相关材料，我们认为：公司与各方签订的终止协议符合法律、法规 以及相关文件的规定，合法有效。 综上所述，公司终止本次重大资产重组相关事项符合国家有关法律、法规 和规范性文件的规定，不存在损害公司非关联股东利益以及中小股东利益的情 形。 明光浩淼安防科技股份公司 独立董事：朱曙夏、韦邦国、李志军 2023 年 12 月 15 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，召开了公司第四届 董事会独立董事专门会议，对明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司" 或"浩淼科技"）终止本次重大资产重组相关事项进行了审议，并发表如下审 查意见： 1、关于公司终止重大资产重组的议案 经审阅相关材料，我们认为：终止本次重大资产重组是公司经审慎研究并 与交易对 ...