证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-130 明光浩淼安防科技股份公司 稳定股价措施实施结果暨触发终止条件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 10 月 19 日，明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）发布 了《明光浩淼安防科技股份公司股东增持股份计划公告》。 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《明光浩淼 安防科技股份公司股东增持股份计划公告》（公告编号：2023-087）。 （三） 增持措施实施结果 一、 股份增持情况 为维护明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，根据公司制定的《明光浩淼安防科技股份公司关于公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》，公司 于 2023 年 10 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上 披露了《明光浩淼安防科技股份公司股东增 ...

明光浩淼安防科技股份公司 章程 二〇二三年十一月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | | 第三节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 42 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-129 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次重大资产重组的基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")拟通过发行股份的方式向张 红、乐发义、周文、弘博叁期、国元创新投、姜波、何琴芬和侯桂英购买其持有 的威艾尔 100%股权。 二、 本次重大资产重组的进展情况 本次交易预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变 更。经向北京证券交易所申请，公司股票自 2023 年 10 月 16 日起停牌，具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 16 日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公 告》公告编号：2023-086）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<明光浩淼 安防科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》 ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-127 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日召开 了第四届董事会第三次会议、 第四届监事会第三次会议，2023 年 9 月 7 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于拟减少公司注册资本并 变更〈公司章程〉的议案》；2023 年 11 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议、 第四届监事会第五次会议，2023 年 11 月 21 日召开了 2023 年第三次临时股东大 会。会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》。 2023 年 11 月 23 日公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续， 并取得了滁州市市场监督管理局核发的营业执照。本次工商变更完成后，公司注 册资本由"捌仟柒佰壹拾万伍仟贰佰零叁圆整"变更为"捌仟柒佰 ...

明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-125 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 60,271,359 股，占公司有表决权股份总数的 69.25%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

致：明光浩淼安防科技股份公司 天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 02918 号 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"） 的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集 ...

2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浩淼科技 证券代码 : 831856 明光浩淼安防科技股份公司 公司负责人倪军、主管会计工作负责人陈浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈浩保证季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务 ...

浩淼科技 831856 明光浩淼安防科技股份公司 （Mingguang Haomiao Security Protection Technology Co.,Ltd.） 2023 半年度报告 1 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 公司半年度大事记 4 月 19 日，公司作为联合实验室依托 单位，滁州学院作为共建单位的"无人应 急装备与灾害过程数字化重建安徽省联合 共建学科重点实验室"被正式纳入《首批 安徽省联合共建学科重点实验室认定名 单》。 3 月 23 日，公司荣获消防车、消防泵、 装备车、防暴水罐车、消防工程所涉及相 关售后服务七星级售后服务完善认证证 书。 2 月 11 日，公司召开了 2022 年度总结 表彰大会暨 2023 年经营工作启动大会。公 司全体中高层管理人员及各部门员工参加 了会议。 2 2 月 11 日，公司在新厂区举行了"万 象更新，喜迁新居，再奔新程"乔迁仪式， 公司投资建设的智能应急装备产业园项 目建成并投入使用。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 ...

浩淼科技 831856 明光浩淼安防科技股份公司 （Mingguang Haomiao Security Protection Technology Co.,Ltd.） 年度报告 2022 1 公司年度大事记 公司投资建设的智能应急装备产 业园项目基本建成。 公司荣获中国消防协会信用状况 评价 AAA 级企业信用等级证书。 公司员工沈强同志荣获"安徽省 劳动模范"称号。 公司承担了国家消防救援局"新 型干粉消防车"项目的研发任务。 公司产品"水带铺设消防车"通 过 2022 年度安徽省首台套重大技术 装备评定。 安徽省科技厅和滁州市科技局领 导莅临公司指导企业科技建设工作。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 13 | | 第五节 | 重大事件 37 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 42 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 45 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 49 | | 第九节 | 行业信息 59 | | 第十节 | ...

浩淼科技 证券代码 : 831856 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人倪军、主管会计工作负责人陈浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈浩保证季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务 ...