证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-131 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 明光浩淼安防科技股份公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事倪军、章钦、徐亮、朱曙夏、韦邦国因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-135 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 15 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 终止重大资产重组的议案》。根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务 指引》有关规定，公司计划于 2023 年 12 月 18 日下午 15:00-16:00 举行投资者说 明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络互动形式召开， 公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）15:00-16:00。 明光浩淼安防科技股份公司 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 各位投资者可于 2023 年 12 月 18 日（周 一 ） 1 ...

相关事项的审查意见 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-134 明光浩淼安防科技股份公司独立董事专门会议 关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易 2、关于公司签署本次交易《终止协议》的议案 经审阅相关材料，我们认为：公司与各方签订的终止协议符合法律、法规 以及相关文件的规定，合法有效。 综上所述，公司终止本次重大资产重组相关事项符合国家有关法律、法规 和规范性文件的规定，不存在损害公司非关联股东利益以及中小股东利益的情 形。 明光浩淼安防科技股份公司 独立董事：朱曙夏、韦邦国、李志军 2023 年 12 月 15 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，召开了公司第四届 董事会独立董事专门会议，对明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司" 或"浩淼科技"）终止本次重大资产重组相关事项进行了审议，并发表如下审 查意见： 1、关于公司终止重大资产重组的议案 经审阅相关材料，我们认为：终止本次重大资产重组是公司经审慎研究并 与交易对 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-130 明光浩淼安防科技股份公司 稳定股价措施实施结果暨触发终止条件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 10 月 19 日，明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）发布 了《明光浩淼安防科技股份公司股东增持股份计划公告》。 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《明光浩淼 安防科技股份公司股东增持股份计划公告》（公告编号：2023-087）。 （三） 增持措施实施结果 一、 股份增持情况 为维护明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，根据公司制定的《明光浩淼安防科技股份公司关于公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》，公司 于 2023 年 10 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上 披露了《明光浩淼安防科技股份公司股东增 ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-127 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日召开 了第四届董事会第三次会议、 第四届监事会第三次会议，2023 年 9 月 7 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于拟减少公司注册资本并 变更〈公司章程〉的议案》；2023 年 11 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议、 第四届监事会第五次会议，2023 年 11 月 21 日召开了 2023 年第三次临时股东大 会。会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》。 2023 年 11 月 23 日公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续， 并取得了滁州市市场监督管理局核发的营业执照。本次工商变更完成后，公司注 册资本由"捌仟柒佰壹拾万伍仟贰佰零叁圆整"变更为"捌仟柒佰 ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-129 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次重大资产重组的基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")拟通过发行股份的方式向张 红、乐发义、周文、弘博叁期、国元创新投、姜波、何琴芬和侯桂英购买其持有 的威艾尔 100%股权。 二、 本次重大资产重组的进展情况 本次交易预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变 更。经向北京证券交易所申请，公司股票自 2023 年 10 月 16 日起停牌，具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 16 日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公 告》公告编号：2023-086）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<明光浩淼 安防科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》 ...

明光浩淼安防科技股份公司 章程 二〇二三年十一月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | | 第三节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 42 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 ...

致：明光浩淼安防科技股份公司 天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 02918 号 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"） 的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集 ...

明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-125 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 60,271,359 股，占公司有表决权股份总数的 69.25%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-124 明光浩淼安防科技股份公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种空气制水设备 专利号：ZL 2023 1 0147578.9 专利申请日：2023 年 02 月 15 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2023 年 10 月 24 日 授权公告号：CN 116201204 B （二）发明名称：一种全自动水带收纳敷设车 专利号：ZL 2018 1 1590951.3 专利申请日：2018 年 12 月 25 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2023 年 10 月 31 日 授权公告号：CN 10946 ...