证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-118 明光浩淼安防科技股份公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改公 司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《明光浩淼安防科技股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-121 明光浩淼安防科技股份公司独立董事任职及议事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 独立董事任职及议事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》"）等相关法律、 法规、规范性文件以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-111 明光浩淼安防科技股份公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改< 董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规，以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会 公司设董事 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-110 明光浩淼安防科技股份公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独 立董事管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | 合法权益,规范公司的组织和行为,根 | 的合法权益,规范公司的组织和行为, | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 | 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 | | 交易所股票上市规则（试行） ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-113 明光浩淼安防科技股份公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改< 董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 承诺管理制度 第一条 为加强对明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-119 明光浩淼安防科技股份公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改公 司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（下 称"《独董办法》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责研究制定公 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-089 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2. 会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-107 明光浩淼安防科技股份公司 关于本次重大资产重组不构成重组上市的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《重组办法》第十三条的规定："上市公司自控制权发生变更之日起三十六 个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之 一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序： （一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之一百以上； （二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权 发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百 分之一百以上； （三）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之一百以上； 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或"公司"）拟发行股 份购买合肥威艾尔智能技术有限公司100%的股权（ ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-100 明光浩淼安防科技股份公司独立董事专门会议 经审阅相关材料，我们认为：公司本次发行股份购买资产符合《公司法》《证 券法》以及《重组办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号—北京证券交易所上市公司 重大资产重组》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，公司符 合实施发行股份购买资产的要求及各项条件。 2、关于公司发行股份购买资产方案的议案 经审阅相关材料，我们认为：本次交易方案符合《公司法》《证券法》《重组 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，具备可 行性和可操作性。 3、关于《明光浩淼安防科技股份公司发行股份购买资产暨关联交易预案》 及其摘要的议案 经审阅相关材料，我们认为：本次发行股份购买资产暨关联交易预案符合《公 司法》《证券法》《重组办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》及其他有关法律法规和规范 ...

明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或"公司"）拟发行股 份购买合肥威艾尔智能技术有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 一、经审慎分析，公司董事会认为本次发行股份购买资产符合《上市公司重 大资产重组管理办法》第十一条的规定，具体如下： 1.本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投 资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2.本次交易完成后不会导致上市公司不符合股票上市条件； 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-101 明光浩淼安防科技股份公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的 情形； 4.本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律 ...